证券时报多媒体数字报

  股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2013－29

  北京城建投资发展股份有限公司

  关于竞得北京市房山区房山新城良乡组团10-01-08等地块（理工大学

  2号地）二类居住等用地国有建设

  用地使用权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年8月27日，公司的全资子公司北京城建兴泰房地产开发有限公司以169,000万元竞得北京市房山区房山新城良乡组团10-01-08等地块（理工大学2号地）二类居住等用地国有建设用地使用权。该地块建设用地面积为115,982平方米，规划建筑面积为194,258平方米，其中限价商品房面积为96,000平方米。

  特此公告。

  北京城建投资发展股份有限公司

  2013年8月29日

  股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2013－30

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年8月27日，公司第五届董事会第十八次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事徐经长、田侃因公务未能出席会议，以通讯方式参加表决。董事长徐贱云主持了会议。会议审议通过了以下议案：

  1、关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

  同意公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款，期限两年，综合成本不高于8.3%（年利率），用于世华泊郡项目的开发建设。

  2、关于北京城建兴华地产有限公司向建设银行北京北环支行申请捌亿元开发贷款并由公司为其提供担保的议案。

  同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司向建设银行北京北环支行申请捌亿元开发贷款，期限3年，利率不高于同期银行贷款基准利率的1.1倍（即不高于6.765%），同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

  根据公司2013年对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批准。截至目前，公司累计为子公司提供贷款担保余额为40.7亿元，无其他形式的担保。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2013年8月29日