证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

董事长：张文杰

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，面对社会用电需求不足、省内煤炭政策变化等不利因素，公司深入贯彻落实科学发展观，围绕“持续求进”的发展主题，探索新形势下“增强企业核心竞争力”的方式方法，以改革促发展、以安全保稳定、以营销提效益、以创新强管理，企业改革发展不断推进，安全生产、市场营销、成本费用控制、内部基础管理等工作的管理水平持续提高，盈利能力持续改善，核心竞争力不断增强。

一是安全生产保持稳定。公司定期召开安全生产视频会议，交流安全生产经验、查找企业安全管理差距。督促企业做好安全检查工作，排除安全隐患和设备缺陷。上半年未发生安全生产事故，安全生产局面基本稳定。

二是电量营销保障有力。受今年以来全省用电量增速下滑态势影响，省网统调公用燃煤电厂利用小时整体下降。面对社会用电需求下降和发电边际效益上升导致的发电企业间激烈的电量竞争，公司加强对外拓展力度，争电量、抓落实，天益、鸭电公司作为电源支撑各增加２００小时基础电量，获得电煤考核奖励电量６２５０万千瓦时。天益公司争取小火电关停补偿电量指标５亿千瓦时，争取外送电量５１９５万千瓦时。

三是成本费用控制较好。上半年通过加强预算管理和拓宽融资方式、调整资金结构，燃单成本同比降低，财务费用同比降低３，５６５．３４万元。

四是发展转型持续推进。深化三项制度改革，加强公司部门间协作和科学分工，对公司部室及岗位设置进行合理调配，增设工程部；积极推行竞聘上岗，按照公开公平、竞争择优的原则，选拔了一批懂生产、会管理、有能力的员工加入公司或走上更高管理岗位；实行岗位动态调整，规划员工职业生涯设计，为愿干事、能干事、干成事、不出事的员工搭建平台，公司上下形成干事创业、竞相发展的良好局面。

五是基础管理不断完善。完善现代企业制度和法人治理结构，充分发挥董事会专业委员会和独立董事作用，切实维护股东利益。规范和健全公司制度体系，风险防控体系和全面计划管理体系逐步完善。推进信息化建设，数据集成应用平台项目申请到财政专项资金１６６万元，并已完成项目前期调研、需求研讨等工作。强化公司内部监督制约机制，加强督查督办，加强统筹协调，不断提高行政管理科学化水平。

２０１３年上半年，受社会用电量增长放缓等因素影响，公司所辖发电企业共完成发电量４３．１６亿千瓦时，同比下降１０．０５％，实现主营业务收入１，６２５，０７０，７４６．２３元，同比下降１０．４８％。受发电量减少和煤炭价格下降因素影响，主营业务成本１，３５５，７９８，７９０．３５元，同比下降２２．０６％。主营业务毛利率１６．５７％，同比提高１２．３９个百分点，主营业务盈利能力增强。实现净利润１２８，２４０，１５１．８６元，同比增加２１４．７１％，归属于母公司所有者的净利润１０８，７５９，０５９．２３元，同比增加２２２．８４％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2013-11

河南豫能控股股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１． 河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第六次会议召开通知于２０１３年８月１７日以书面和电子邮件形式发出。

２． ２０１３年８月２７日会议在郑州市农业路东４１号投资大厦Ｂ座１２层公司会议室以现场表决方式召开。

３． 应出席会议董事７人，实际出席会议董事７人。其中：张文杰、郑晓彬、张泽华、胡长根董事和翟新生、董鹏独立董事共６人亲自出席了会议；董家臣独立董事因在外出差不能亲自出席，委托翟新生独立董事代为出席会议。

４． 会议由张文杰董事长主持。列席本次会议的有：王锐监事会主席，马保群、崔凯、程峰、蒋文军监事，于健华总经理，宋和平常务副总经理，王崇香总会计师，王璞董事会秘书。

５． 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）２０１３年半年度报告及其摘要

１． 表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权，报告获得通过。

２． 河南豫能控股股份有限公司２０１３年半年度报告摘要见《证券时报》、２０１３年半年度报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

（二）关于公司高管人员２０１２年度薪酬的议案

１． 表决情况：董事、副总经理郑晓彬先生回避表决。表决结果６票同意、０票反对、０票弃权，议案获得通过。

２． 主要内容：

２０１３年３月１８日，董事会薪酬与考核委员会牵头对公司２０１２年度经营管理业绩进行了全面考核，对经营班子的工作给予了肯定。２０１２年，公司全年完成发电量９８．８６亿千瓦时，合并报表实现营业收入３８．０２亿元，完成净利润５，０５６万元，同比增长１０３．２４％，其中归属于母公司的净利润４，３１２万元，同比增长１６３．６９％，实现了连续３年盈利。根据考核结果，经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意：公司高级管理人员２０１２年度含税薪酬总计为２１２．８０万元（含离任高管），其中高管正职的含税薪酬为４２万元，其他高管参照正职标准按规定比例发放。

３． 独立董事意见：

公司独立董事董家臣、翟新生、董鹏就高管人员２０１２年度薪酬发表了独立意见：公司董事会及董事会薪酬与考核委员会对高管人员２０１２年度的履职情况进行了考核，考核按照《河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法》规定的绩效评价标准和程序进行，薪酬的确定与公司当年经审计的经营业绩挂钩，也兼顾对高管人员诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了对高管人员的激励与约束作用。同时相关人员在董事会审议该事项时也申请回避了表决，符合法律法规的规定。基于此，我们同意《关于高管人员２０１２年度薪酬的议案》。

以上独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

三、备查文件

（一）河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

（二）河南豫能控股股份有限公司２０１３年半年度报告及其摘要

（三）独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日