证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，全球经济环境复苏乏力，国内宏观经济也面临增速放缓的压力，市场需求不振，客户需求增速减慢，影响公司的产品产销规模；人民币汇率持续波动，市场竞争日益激烈，影响公司产品的销售价格。面对国内外复杂的经济形势和市场竞争的压力，公司积极应对、充分发挥优势，通过持续提升产品良率、降低生产成本、完善组织管理、加强绩效考核等手段控制相关成本及费用，内抓管理外拓市场，在复杂的国内外市场环境下，确保主营业务的稳定发展。

报告期内，公司实现营业总收入１３，７９３．２３万元，较上年同期１３，０４５．７６万元，增长５．７３％。实现归属于上市公司股东的净利润２９１．７５万元，较上年同期３２１．０７万元，下降９．１３％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

浙江东晶电子股份有限公司

李庆跃

2013年8月28日

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2013039

浙江东晶电子股份有限公司

2013年度第二次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会通知于２０１３年８月１３日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上以公告方式发出。会议于２０１３年８月２８日上午１０点在公司三楼会议室以现场会议方式召开。出席或委托代理人出席会议的股东共１１人，所持公司股份共８３，１２２，１７０股，占公司股份总数的４３．８９％。

本次会议由公司董事会召集，董事长李庆跃先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，上海市锦天城律师事务所杭州分所卢胜强律师出席并见证了本次会议，并出具了法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

１、审议通过了《关于收购锐康晶体（成都）有限公司８０％股权的议案》 。

参加本议案表决的股东代表股份数为８３，１２２，１７０股，其中同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

２、审议通过了《关于第三届董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会董事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李庆跃先生、吴宗泽先生、金良荣先生、池旭明先生、俞尚东先生、骆红莉女士为第四届董事会董事候选人；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名周亚力先生、吴雄伟先生、徐杰震先生为第四届董事会独立董事候选人，其中周亚力先生为会计专业人士。本议案采用累积投票制表决，非独立董事与独立董事分别进行表决，参加表决的股东代表股份数为８３，１２２，１７０股。具体表决情况如下：

２．１选举６名非独立董事

（１）选举李庆跃先生为公司第四届董事会董事

同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

（２）选举吴宗泽先生为公司第四届董事会董事

同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

（３）选举金良荣先生为公司第四届董事会董事

同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

（４）选举池旭明先生为公司第四届董事会董事

同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

（５）选举俞尚东先生为公司第四届董事会董事

同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

（６）选举骆红莉女士为公司第四届董事会董事

同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

２．２选举３名独立董事

（１）选举周亚力先生为公司第四届董事会独立董事

同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

（２）选举吴雄伟先生为公司第四届董事会独立董事

同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

（３）选举徐杰震先生为公司第四届董事会独立董事

同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

第四届董事会董事候选人简历见附件。

３、审议通过了《关于第三届监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已经届满，监事会决定进行第三届监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名郭雄伟先生、钱建昀先生、方琳女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。本议案采用累积投票制进行表决，参加表决的股东代表股份数为 ８３，１２２，１７０股。具体表决情况如下：

（１） 选举郭雄伟先生为公司第四届监事会监事

同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

（２） 选举钱建昀先生为公司第四届监事会监事

同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

（３） 选举方琳女士为公司第四届监事会监事

同意８３，１２２，１７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％；反对 ０股；弃权０股。

公司监事最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第四届监事会监事候选人简历见附件。

上述三位位监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杭州分所律师出席了本次股东大会，认为公司本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、公司２０１３年第二次临时股东大会会议决议；

２、上海市锦天城律师事务所杭州分所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日

浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会

董事简历

李庆跃先生：中国国籍，１９５９年１０月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师 、高级经济师、高级政工师。１９９９年至２００４年，历任金华市东晶电子有限公司董事长兼总经理，２００４年至今，历任浙江东晶电子股份有限公司党委书记、总经理、董事长。被授予“全国关爱员工优秀民营企业家””第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”“浙江省劳动模范”“浙江省优秀创业企业家”“浙江省企业文化突出贡献人物”等诸多荣誉，兼任中国电子元件行业协会压电晶体分会副理事长、江浙晶体联谊会会长、浙江省工商联执委、金华市工商联副主席、金华慈善总会副会长等职。持有浙江东晶电子股份有限公司股票４１３７．７５６万股，是公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴宗泽先生：中国国籍，１９６８年出生，中共党员，硕士研究生学历。１９８９年至１９９９年任华通电子有限公司工作品质部部长、总经理助理，１９９９年至２００４年任金华市东晶电子有限公司总经理助理、管理者代表，２００４年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、董事会秘书、管理者代表、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票８７４．５７５万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

池旭明先生：中国国籍，１９６９年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。１９９１年至１９９９年任华通电子有限公司车间主任、工程师，１９９９年至２００４年任金华市东晶电子有限公司总工程师，２００４年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票７３５．５７４９万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

金良荣先生：中国国籍，１９５８年出生，中共党员，大专学历。１９７５年至１９７９年知青下乡，１９７９年至１９８８年任金华市电池厂技术主管，１９８８年至１９９９年任华通电子有限公司生产技术部部长，１９９９年至２００４年任金华市东晶电子有限公司副总经理，２００４年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票５００．７７０５万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

俞尚东先生：中国国籍，１９５７年出生，中共党员，大专学历。１９７９年至１９８９年在浙江省水利水电建筑机械厂工作，１９８９年至１９９９年任华通电子有限公司电容车间主任，１９９９年至２００４年任金华市东晶电子有限公司车间主任、监事，２００４年至今任浙江东晶电子股份有限公司监事。持有浙江东晶电子股份有限公司股票３７１．７４０６万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

骆红莉女士：中国国籍，１９６８年出生，中共党员，硕士研究生学历。１９９０年至１９９９年在华通电子有限公司工作，１９９９年至２００４年在金华市东晶电子有限公司工作，２００４年至今任浙江东晶电子股份有限公司职工代表董事、副总经理，２０１３年１月至今任浙江东晶电子股份有限公司工会主席。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周亚力先生：中国国籍，１９６１年出生，中共党员，注册会计师、副教授。１９８０年至１９８４年在浙江工商大学（原杭州商学院）财会专业学习，本科学历，获学士学位；１９９６年至１９９８年在上海财经大学财务会计研究生班学习，研究生结业；１９８４年起在浙江工商大学工作，１９９６年被聘为副教授，１９９４年取得中国注册会计师资格，１９９５年至１９９８年在浙江国华会计师事务所兼职，１９９９年至２０００年在香港何铁文会计师行研修工作，２０００年至今在浙江工商大学任教。目前担任浙江东晶电子股份有限公司、浙江广宇集团股份有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公司和浙江天达环保股份有限公司的独立董事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴雄伟先生：中国国籍，１９６２年出生，中共党员，博士学历。１９８３年至１９９０年在浙江师范大学数学系、浙江经济专科学校任教，１９９０年至１９９４年在浙江大学运筹与控制专业攻读硕、博士，１９９４年至１９９７年任金华产权交易所总经理，１９９７年至２００１年历任金信信托投资股份有限公司总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理，２００１年至２００８年任博时基金管理有限公司董事长、基金专业委员会副主任、钱江水利独立董事，２００９年至今任浙江图原资产管理有限公司董事长，２０１１年至今任浙江隆德资产管理公司总裁。现任浙江东晶电子股份有限公司独立董事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐杰震先生：中国国籍，１９６２年出生，中共党员，本科学历。１９８２年至１９８４年在浙江法律学校学习；１９８４年至１９８５年在金华市地区司法处律管科工作；１９８５年至１９９６年在金华地区法律顾问处、金华市第一律师事务所任副主任；１９９６年至２００７年在浙江禾平律师事务所任副主任；２００７年４月至今任浙江杰正律师事务所主任。现任金华市仲裁委员会仲裁员，金华市律师协会党委委员，金华市律师协会党务理事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会

非职工监事简历

郭雄伟先生：中国国籍，１９７７年出生，中共党员，硕士研究生学历。１９９９年至２００４年任金华市东晶电子有限公司车间主任、生产部经理，２００４年至今在本公司工作，现任制造中心负责人、浙江东晶电子股份有限公司职工代表监事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

钱建昀先生：中国国籍，１９７２年出生，中共党员，硕士研究生学历。１９９０年至１９９９年在华通电子有限公司工作，１９９９年至２００４年在金华市东晶电子有限公司工作，２００４年至今在本公司工作，现任浙江东晶电子股份有限公司业务部经理、公司职工代表监事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

方琳女士：中国国籍，１９６９年出生，中共党员，大专学历。１９８６年至１９９６年在金华市制药厂工作，１９９６年至１９９９年在华通电子有限公司工作，１９９９年至２００４年在金华市东晶电子有限公司工作，２００４年至今在浙江东晶电子股份有限公司工作，现任浙江东晶电子股份有限公司监事、统计主管、综合办公室副主任。持有浙江东晶电子股份有限公司股票４９５．２８７４万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2013043

浙江东晶电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第一次会议于２０１３年８月２８日下午２：００在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１３年８月１８日以邮件、电话方式发出。本次董事会应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长李庆跃主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举李庆跃先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

二、审议通过了《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

会议确定公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：

１、战略委员会委员五人：李庆跃（主任委员）、徐杰震、吴雄伟、周亚力、池旭明；

２、审计委员会委员五人：周亚力（主任委员）、吴雄伟、徐杰震、金良荣、骆红莉；

３、提名委员会委员五人：吴雄伟（主任委员）、徐杰震、周亚力、俞尚东、吴宗泽；

４、薪酬与考核委员会委员五人：徐杰震（主任委员）、吴雄伟、周亚力、俞尚东、骆红莉。

以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长李庆跃先生提名，会议同意聘任吴宗泽先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，并将继续兼任公司董事会秘书职务。

表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理吴宗泽先生提名，会议同意聘任金良荣先生、池旭明先生、骆红莉女士担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事长李庆跃先生提名，会议同意聘任徐军先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经总经理吴宗泽先生提名，会议同意聘黄文玥女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

以上个人简历详见附件。

七、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司２０１３年半年度报告及摘要》。

表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

独立董事对相关事项发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见的公告》登载于２０１３年８月２９日出版的《证券时报》。

《浙江东晶电子股份有限公司２０１３年半年度报告及摘要》登载于２０１３年８月２９日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日

附件：

个人简历

李庆跃先生：中国国籍，１９５９年１０月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师 、高级经济师、高级政工师。１９９９年至２００４年，历任金华市东晶电子有限公司董事长兼总经理，２００４年至今，历任浙江东晶电子股份有限公司党委书记、总经理、董事长。被授予“全国关爱员工优秀民营企业家””第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”“浙江省劳动模范”“浙江省优秀创业企业家”“浙江省企业文化突出贡献人物”等诸多荣誉，兼任中国电子元件行业协会压电晶体分会副理事长、江浙晶体联谊会会长、浙江省工商联执委、金华市工商联副主席、金华慈善总会副会长等职。持有浙江东晶电子股份有限公司股票４１３７．７５６万股，是公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴宗泽先生：中国国籍， １９６８年出生，中共党员，硕士研究生学历。１９８９年至１９９９年任华通电子有限公司工作品质部部长、总经理助理，１９９９年至２００４年任金华市东晶电子有限公司总经理助理、管理者代表，２００４年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、董事会秘书、管理者代表、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票８７４．５７５万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

池旭明先生：中国国籍， １９６９年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。１９９１年至１９９９年任华通电子有限公司车间主任、工程师，１９９９年至２００４年任金华市东晶电子有限公司总工程师，２００４年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票７３５．５７４９万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

金良荣先生：中国国籍，１９５８年出生，中共党员，大专学历。１９７５年至１９７９年知青下乡，１９７９年至１９８８年任金华市电池厂技术主管，１９８８年至１９９９年任华通电子有限公司生产技术部部长，１９９９年至２００４年任金华市东晶电子有限公司副总经理，２００４年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票５００．７７０５万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

俞尚东先生：中国国籍，１９５７年出生，中共党员，大专学历。１９７９年至１９８９年在浙江省水利水电建筑机械厂工作，１９８９年至１９９９年任华通电子有限公司电容车间主任，１９９９年至２００４年任金华市东晶电子有限公司车间主任、监事，２００４年至今任浙江东晶电子股份有限公司监事。持有浙江东晶电子股份有限公司股票３７１．７４０６万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

骆红莉女士：中国国籍， １９６８年出生，中共党员，硕士研究生学历。１９９０年至１９９９年在华通电子有限公司工作，１９９９年至２００４年在金华市东晶电子有限公司工作，２００４年至今任浙江东晶电子股份有限公司职工代表董事、副总经理，２０１３年１月至今任浙江东晶电子股份有限公司工会主席。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周亚力先生：中国国籍，１９６１年出生，中共党员，注册会计师、副教授。１９８０年至１９８４年在浙江工商大学（原杭州商学院）财会专业学习，本科学历，获学士学位；１９９６年至１９９８年在上海财经大学财务会计研究生班学习，研究生结业；１９８４年起在浙江工商大学工作，１９９６年被聘为副教授，１９９４年取得中国注册会计师资格，１９９５年至１９９８年在浙江国华会计师事务所兼职，１９９９年至２０００年在香港何铁文会计师行研修工作，２０００年至今在浙江工商大学任教。目前担任浙江东晶电子股份有限公司、浙江广宇集团股份有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公司和浙江天达环保股份有限公司的独立董事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴雄伟先生：中国国籍，１９６２年出生，中共党员，博士学历。１９８３年至１９９０年在浙江师范大学数学系、浙江经济专科学校任教，１９９０年至１９９４年在浙江大学运筹与控制专业攻读硕、博士，１９９４年至１９９７年任金华产权交易所总经理，１９９７年至２００１年历任金信信托投资股份有限公司总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理，２００１年至２００８年任博时基金管理有限公司董事长、基金专业委员会副主任、钱江水利独立董事，２００９年至今任浙江图原资产管理有限公司董事长，２０１１年至今任浙江隆德资产管理公司总裁。现任浙江东晶电子股份有限公司独立董事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐杰震先生：中国国籍，１９６２年出生，中共党员，本科学历。１９８２年至１９８４年在浙江法律学校学习；１９８４年至１９８５年在金华市地区司法处律管科工作；１９８５年至１９９６年在金华地区法律顾问处、金华市第一律师事务所任副主任；１９９６年至２００７年在浙江禾平律师事务所任副主任；２００７年４月至今任浙江杰正律师事务所主任。现任金华市仲裁委员会仲裁员，金华市律师协会党委委员，金华市律师协会党务理事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐军先生：中国国籍，１９５９年１１月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任浙江金华制药厂财务科科长、浙江金华康恩贝生物制药有限公司财务部财务主管。２００８ 年３ 月至２００９年４月任本公司财务经理。２００９年４月至今任本公司财务总监，未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄文玥女士：中国国籍，１９８６年１１月生，本科学历，２００９年１０月至今在浙江东晶电子股份有限公司证券部工作，现任公司法务部副经理。２０１１年１月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，２０１１年７月至今担任公司证券事务代表。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2013045

浙江东晶电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于２０１３年８月２８日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于２０１３年８月１８日以邮件、电话方式发出。本次监事会应到监事５ 名，实到监事５名。会议由监事会召集人方琳主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

会议同意选举方琳为公司第四届监事会主席。

监事会主席简历见附件。

表决结果：５ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

二、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司２０１３年半年度报告及摘要》

表决结果：５ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

公司监事会全体成员就公司浙江东晶电子股份有限公司２０１３年半年度报告发表如下意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江东晶电子股份有限公司２０１３年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

浙江东晶电子股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月二十九日

附件：

第四届监事会主席个人简历

方琳女士：中国国籍，１９６９年出生，中共党员，大专学历。１９８６年至１９９６年在金华市制药厂工作，１９９６年至１９９９年在华通电子有限公司工作，１９９９年至２００４年在金华市东晶电子有限公司工作，２００４年至今在浙江东晶电子股份有限公司工作，现任浙江东晶电子股份有限公司监事、统计主管、综合办公室副主任。持有浙江东晶电子股份有限公司股票４９５．２８７４万股，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。