证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，按照董事会提出的要求，在公司经营班子和全体员工的共同努力下，不断夯实全国性网络化多层次业务平台，继续推进公司产业链发展战略，使得公司业绩得到持续、较快的增长，公司保持高效、较好的发展。

报告期内，公司的市场张力得到有效的发挥，积极推动了新领域、新市场、新产品的发展，严格控制管理成本；公司主营业务收入、净利润均实现了较快增长。报告期实现主营业务收入380,490,584.54元，比上年同期增长45.47%；利润总额68,921,991.26元，比上年同期增长47.80%；归属于上市公司股东的净利润56,880,423.51,元，比上年同期增长49.30%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1）经公司总经理办公会议决议成立达安国际集团有限公司，注册资本10000港元，实收资本1港元。2013年5月追加投资100,000美元。

2）与上年度财务报告相比，合并报表范围减少了3家，原因为：

a 公司转让所持有的佛山达意科技有限公司100%股权；

b 公司转让所持有的佛山达浩生物信息技术有限公司100%股权；

c 公司于2013年4月16日注销了所持100%股权的达伟易修医疗设备有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本半年度报告未经审计。

中山大学达安基因股份有限公司

董事长：何蕴韶

2013年8月27日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2013-040

中山大学达安基因股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称：“达安基因”、“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年8月17日以电子邮件方式发出通知，并于2013年8月27日（星期二）上午9∶30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事8名，董事、副总经理程钢先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事周新宇先生代表出席会议并表决；公司全体监事及高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年半年度报告》及其摘要。

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月29日《证券时报》（公告编号：2013-041）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改2013年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周新宇先生、程钢先生不参加表决。

公司原预计2013年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为15,100.00万元，现由于公司业务增长，投资项目增加，日常关联交易金额超过原预计总金额。重新预测后，公司与各关联方所形成的日常经营关联交易金额为20,350.00万元，超出原预计金额5,250.00万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业版信息披露业务备忘录第7号》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额经董事会审议后尚需提交2013年第四次临时股东大会审议。

公司《关于修改2013年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2013年8月29日《证券时报》（公告编号：2013-042）。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于广东证监局年报现场检查有关问题的整改总结的议案》。

公司《关于广东证监局年报现场检查有关问题的整改总结报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2013年8月29日《证券时报》（公告编号：2013-043）。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请 5,000万元综合授信额度贷款的议案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 5,000.00 万元的综合授信额度贷款。并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述贷款的有关法律文件。

五、会议以8票赞成，0票反对，1票弃权的表决结果通过了公司《关于修改〈公司章程〉的预案》。

为保证公司各子公司业务正常发展，满足各子公司的生产资金需求，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006年修订）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相关要求，并结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中涉及对外担保的相关条款进行修改。同时，根据《公司章程》修改的情况对《中山大学达安基因股份有限公司对外担保管理制度》进行重新修订。

董事孙晓因其股东单位的内部管理制度规定不允许提供对外担保，投弃权票。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修改内容详见附件一。

本议案尚需提交2013年第四次临时股东大会审议。

六、会议以8票赞成，0票反对，1票弃权的表决结果通过了《中山大学达安基因股份有限公司对外担保管理制度》。

公司董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》，并根据《公司章程》修改的情况对《中山大学达安基因股份有限公司对外担保管理制度》进行重新修订。

董事孙晓因其股东单位的内部管理制度规定不允许提供对外担保，投弃权票。

《中山大学达安基因股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2013年第四次临时股东大会的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，并刊登于2013年8月29日《证券时报》（公告编号：2013-044）

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2013年8月27日

附件一：

中山大学达安基因股份有限公司

关于修改《公司章程》的预案

为保证公司各子公司业务正常发展，满足各子公司的生产资金需求。公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006年修订）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相关要求，并结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中涉及对外担保的相关条款进行修改。同时，根据《公司章程》修改的情况对《中山大学达安基因股份有限公司对外担保管理制度》进行重新修订，具体内容如下：

一、公司章程第四十一条

原条款：

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

修改为：

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（七）本公司章程第一百一十四条规定的应由股东大会审议通过的其他担保情形。

二、公司章程第四十四条

原条款为：

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司股东大会审议下列事项之一的，还将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；

（三）公司股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；

（四）股权激励；

（五）股份回购；

（六）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（七）有关法律、法规和中国证监会规定的，在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司应通过多种形式向股东做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。

修改为：

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司股东大会审议下列事项之一的，还将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

（一）证券发行；

（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

（三）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；

（四）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；

（五）公司股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；

（六）股权激励；

（七）股份回购；

（八）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（九）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；

（十）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；

（十一）有关法律、法规和中国证监会规定的，在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

（十二）中国证监会、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项。

公司应通过多种形式向股东做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。

三、公司章程第一百一十四条

原条款：

第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的决策权限为：

（二）公司对外提供担保的单笔金额不超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产10%、年度累计金额不超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产20%的对外担保由董事会批准，达到或超过此比例的须由董事会审议后提请股东大会批准。

公司董事会在决定对外担保事项时，应遵循如下规定：

1．公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；

2．公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；

3．对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，超过股东大会授权范围规定标准的对外担保，须经股东大会批准；

4．公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

修改为：

第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的决策权限为：

（二）公司对外提供担保的单笔金额不超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产10%、年度累计金额不超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产20%的对外担保由董事会批准，达到或超过此比例的须由董事会审议后提请股东大会批准。

公司董事会在决定对外担保事项时，应遵循如下规定：

1．公司不得为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；

2．公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；

3．对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，超过股东大会授权范围规定标准的对外担保，须经股东大会批准；

4．公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2013年8月27日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2013-042

中山大学达安基因股份有限公司关于

修改2013年度日常关联交易预计的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2013年3月28日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的预案》,相关公告于2013年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报（公告编号2013-017）。原预计2013年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为15,100.00万元，现由于公司业务增长，投资项目增加，日常关联交易金额超过原预计总金额。重新预测后，公司与各关联方所形成的日常经营关联交易金额为20,350.00万元，超出原预计金额5,250.00万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业版信息披露业务备忘录第7号》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额经董事会审议后尚需提交股东大会审议。

本次关联交易修改议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，关联董事周新宇先生、程钢先生对此项议案回避表决。

2、修改后预计关联交易类别和金额

单位：万元

截止2013年6月30日，公司与佛山市大洋医疗科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为1，373.75万元；广州安必平医药科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为245.03万元；广州安必平自动化设备有限公司累计已发生的各类关联交易金额为36.92万元；公司与杭州安杰思医学科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为175.41万元；公司与广州达信生物技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为0.21万元；公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为341.88万元；公司与广州市顺元医疗器械有限公司累计已发生的各类关联交易金额为61.11万元；公司与广州市广州天成医疗技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为61.11万元；公司与广州达元食品安全技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为0.21万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1.1 佛山市大洋医疗科技有限公司

法定代表人：杨先作

注册资本：124.9687万元

法定住所：佛山市南海区大沥长虹岭工业园二期星贤开发区（土名羊斗岗）

经营范围：加工、产销：机械牙科椅，医师椅，口腔灯，轮椅，拐杖，五金塑料制品；货物进出口、技术进出口业务。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为3,402.81万元 ，净资产为458.87万元，半年度实现营业收入3,298.26万元，营业利润46.52万元，净利润34.87万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：佛山市大洋医疗科技有限公司为公司参股子公司，公司持有佛山市大洋医疗科技有限公司19.98%股权。根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定该公司与上市公司构成关联关系。

1.2 广州安必平医药科技有限公司

法定代表人：蔡向挺

注册资本：7,000.00万元

法定住所：广州市高新区科学城香山路19号行政办公楼2楼214、208房

经营范围：研究、开发体外诊断试剂及生物制品、医疗设备；研究、开发、生产和销售：I类6841医用化验和基础设备器具，I、Ⅱ、Ⅲ类：6840体外诊断试剂，Ⅱ类6840临床检验分析仪器（医疗器械生产企业许可证有效期至2016年3月2日止）；医疗器械租赁；生物医药技术的开发及转让、技术咨询服务；计算机软硬件的研究、开发及技术服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；销售：三类、二类：医用高频仪器设备，临床检验分析仪器，医用高分子材料及制品（一次性输液、输血器具除外）；二类：医用化验和基础设备器具（医疗器械经营企业许可证有效期至于2016年01月13日）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为21,336.50万元 ，净资产为19,597.00万元，半年度实现营业收入4,392.98万元，营业利润1,945.40万元，净利润1,677.68万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州安必平医药科技有限公司为公司参股子公司，公司副总经理程钢先生于2013年3月28日辞去广州安必平医药科技有限公司董事职务，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6的规定，广州安必平医药科技有限公司目前仍与公司构成关联关系。

1.3 杭州安杰思医学科技有限公司

法定代表人：周新宇

注册资本：1,668.3333万元

法定住所：杭州市西湖区振华路320号1层101室，2层201室

经营范围：许可经营项目：生产、加工：实验室仪器及设备、食品检测仪器及设备，第二、三类6840临床检验分析仪器，第二、三类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(有效期至2015年11月30日)。一般经营项目：服务：基因检测仪器、临床诊断仪器及设备、食品检测仪器及设备、实验室仪器及设备、计算机软件的技术开发、技术服务；批发、零售：实验室仪器及设备，食品检测仪器及设备；货物进出口(法律、法规禁止项目除外，法律、法规限止项目先取得许可证后经营）。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为2,298.08万元 ，净资产为984.96万元，半年度实现营业收入430.23万元，营业利润-276.02万元，净利润-266.21万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：杭州安杰思医学科技有限公司为公司参股子公司，

公司总经理周新宇先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事长，公司副总经理程钢先生、副总经理杨恩林先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.4 广州立菲达安诊断产品技术有限公司

法定代表人：陈巧玲

注册资本 ：3,502.6万元

法定住所: 广州市高新技术产业开发区香山路19号203房

经营范围：分子诊断检验仪器、试剂的研究、开发（不含生产）、技术服务、技术咨询及技术转让；销售：分子诊断试剂、生物产品、化学产品（爆炸品、危险化学品除外），测试工具、仪器设备（医疗器械除外），前述产品进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），上述产品的展示和售后服务。

财务数据:报告期末该公司的资产总额为1,258.30万元，净资产为639.74万元，半年度实现营业收入0.00万元，营业利润-657.02万元，净利润-506.71万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州立菲达安诊断产品技术有限公司为公司参股子公司，公司总经理周新宇先生、公司副总经理程钢先生为广州立菲达安诊断产品技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.5 广州达元食品安全技术有限公司

法定代表人：石松

注册资本 ：1,028万元

法定住所: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号

经营范围：研究、开发、销售食品检测仪器、设备（医疗器械等涉证产品除外），软件开发、技术服务。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为3,681.75万元 ，净资产为2,669.91万元，半年度实现营业收入1,211.18万元，营业利润137.48万元，净利润134.40万元.（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州达元食品安全技术有限公司为公司参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司全资子公司，公司总经理周新宇先生、公司副总经理程钢先生为广东达元食品安全技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.6 广东村村通科技有限公司

法定代表人：钟球初

注册资本 ：1,000.00万元

法定住所: 广州高新技术产业开发区彩频路9号1202

经营范围：计算机软硬件、网络技术开发，计算机系统集成及网络技术服务，商贸信息咨询；教育信息咨询（不含留学出国中介），金融信息咨询（不含证券与期货），农业科技咨询，农业信息资源开发及技术咨询；销售：计算机及配件，网络设备，通讯器材，农产品，农副产品（不含许可经营项目）；国内版图书、报纸、期刊零售（有效期至2015年3月31日）；呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，有效期至2014年11月22日）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产中介。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为841.53万元 ，净资产为446.14万元，半年度实现营业收入45.21万元，营业利润-892.51万元，净利润-46.07万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广东村村通科技有限公司为公司参股子公司，公司总经理周新宇先生为东村村通科技有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.7 广州合谐医疗科技有限公司

法定代表人：李忠兴

注册资本 ：1,058.80万元

法定住所: 广州市天河区体育东路122号之一2001、2002、2003、2004房

经营范围：研究、开发：医疗器械、健身器材、美容用品、计算机软硬件；医疗器械信息咨询；健康信息咨询；销售：健康器材、美容用品、计算机软硬件。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为909.68万元 ，净资产为504.27万元，半年度实现营业收入226.48万元，营业利润-158.36万元，净利润-158.37万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州合谐医疗科技有限公司为公司参股子公司，公司持有广州合谐医疗科技有限公司15.00%股权。根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定该公司与上市公司构成关联关系。

1.8 广州爱健生物技术有限公司

法人代表：糜庆丰

注册资本：1,000.00万元

法定住所: 广州国际生物岛螺旋三路一号生产区第五层503单元

经营范围：生物技术的研究开发、技术咨询；批发和零售贸易；Ⅱ类、Ⅲ类6801~6812手术器械，Ⅲ类6877介入器材，Ⅱ类、Ⅲ类6865医用缝合材料及粘合剂，Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂，Ⅱ类、Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料，Ⅱ类、Ⅲ类6863口腔科材料，Ⅱ类、Ⅲ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具，Ⅱ类6856病房护理设备及器具，Ⅱ类6855口腔科设备及器具，Ⅱ类、Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅱ类、Ⅲ类6846植入材料和人工器官，Ⅱ类、Ⅲ类6845体外循环及血液处理设备，Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具，Ⅱ类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器，Ⅲ类6834医用射线防护用品、装置，Ⅱ类、Ⅲ类6833医用核素设备，Ⅱ类、Ⅲ类6832医用高能射线设备，Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件，Ⅱ类、Ⅲ类6830医用X射线设备，Ⅱ类、Ⅲ类6828医用磁共振设备，Ⅱ类6827中医器械，Ⅱ类、Ⅲ类6826物理冶疗及康复设备，Ⅱ类、Ⅲ类6825医用高频仪器设备，Ⅱ类、Ⅲ类6824医用激光仪器设备，Ⅱ类、Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设备，Ⅱ类、Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，Ⅱ类、Ⅲ类6821医用电子仪器设备，Ⅱ类6820普通诊察器械。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为1,680.61万元 ，净资产为312.09万元，半年度实现营业收入49.39万元，营业利润-383.49万元，净利润-334.65万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州爱健生物技术有限公司为公司参股子公司，公司副总经理程钢先生为广州爱健生物技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.9 广州达信生物技术有限公司

法人代表：雍智全

注册资本：1,875.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19号211房

经营范围：生物技术、生物医药、生物制品的研究、开发及相关技术咨询。。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为2,851.47万元 ，净资产为2,848.45万元，半年度实现营业收入0.00万元，营业利润-68.63万元，净利润-68.63万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州达信生物技术有限公司为公司参股子公司，公司副总经理程钢先生为广州达信生物技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.10 东莞达信生物技术有限公司

法人代表：雍智全

注册资本：1,000.00万元

法定住所: 东莞松山湖科技产业园区创新科技园7号楼202A室

经营范围：生物技术、生物医药、生物制品的研发、技术咨询及技术转让。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为2,649.40万元 ，净资产为759.72万元，半年度实现营业收入0.00万元，营业利润-69.71万元，净利润-69.71万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：东莞达信生物技术有限公司为公司参股子公司广州达信生物技术有限公司的全资子公司，公司副总经理程钢先生为广州达信生物技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.11 广州市顺元医疗器械有限公司

法人代表：庄少彬

注册资本：150.16万元

法定住所:广州市岑村圣堂小区80号之一房

经营范围：生物产品的研究、开发、技术咨询；实验室设备及试剂（不含化学危险品）的研究、开发、销售（国家专营专控项目除外）；销售：一类医疗器械（国家专营专控项目除外）；二类、三类：医用高频仪器设备；二类：医用电子仪器设备、医用X射线附属设备及部件、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备。（持《医疗器械经营企业许可证》经营，有效期至2016年04月12日）。生产：II类消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营，持有效许可证经营，有效期至2017年5月24日）

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为799.90万元 ，净资产为308.37万元，半年度实现营业收入498.45万元，营业利润23.69万元，净利润15.40万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州市顺元医疗器械有限公司为公司参股子公司，公司副总经理程钢先生为广州市顺元医疗器械有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.12 广州安必平自动化检测设备有限公司

法定代表人：蔡向挺

注册资本：100.00万元

法定住所：广州市萝岗区崖鹰石路10号B栋302房

经营范围：自动化检测设备、计算机软硬件的研究、开发、生产销售；并提供技术服务；生物医药技术的研究、开发；并提供技术转让、技术咨询服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为1,528.55万元 ，净资产为1,027.20万元，半年度实现营业收入621.06万元，营业利润303.14万元，净利润277.62万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州安必平自动化检测设备有限公司为公司参股子公司广州安必平医药科技有限公司的全资子公司，公司副总经理程钢先生于2013年3月28日辞去广州安必平医药科技有限公司董事职务，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6的规定，广州安必平自动化检测设备有限公司目前仍与公司构成关联关系。

1.13 广州天成医疗技术有限公司

法定代表人：周新宇

注册资本：100.00万元

法定住所: 广州市萝岗区科学城荔枝山路6号102房

经营范围：医疗技术研究、技术咨询、技术服务；销售：一类医疗器械。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为20.52万元 ，净资产为-15.27万元，半年度实现营业收入276.66万元，营业利润-60.79万元，净利润-65.38万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州天成医疗技术有限公司为公司参股子公司，公司总经理周新宇先生为广州天成医疗技术有限公司董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.14 南昌百特生物高新技术股份有限公司

法人代表：练新廷

注册资本：5,328.00万元

法定住所: 南昌市昌东工业区东升大道699号

经营范围：医用体外诊断试剂、医疗器械（限在许可证范围及有效期内经营，许可证有效期至2016年3月14日止）；软件开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医学实验室设计、施工、服务（凭资质证书经营）；技术资询、技术服务；实业投资；家用电器销售、维修（以上项目国家有专项规定的除外）。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为22,697.55万元 ，净资产为16,689.33万元，半年度实现营业收入3,046.72万元，营业利润266.05万元，净利润276.14万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：南昌百特生物高新技术股份有限公司为公司参股子公司，公司持有南昌百特生物高新技术股份有限公司4.98%股权。根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定该公司与上市公司构成关联关系。

1.15 厦门优迈科医学仪器有限公司

法定代表人：邱子欣

注册资本：1,500万元

法定住所：厦门市海沧区新园路128号

经营范围：1、体外诊断检测仪器的研发、生产；2、体外诊断检测用的化学发光底物、磁珠等配套通用试剂和耗材等的研发、生产；3、仪器的售后技术服务及咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）。

财务数据：截止2013年6月30日，资产总额为1,495.77万元 ，净资产为1,105.87万元，半年度实现营业收入0.00万元，营业利润-197.06万元，净利润-196.82万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：厦门优迈科医学仪器有限公司为公司参股子公司，公司副总经理程钢先生为厦门优迈科医学仪器有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

2、履约能力分析

上述各关联方财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易

是正常的生产经营所需。

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公

司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

3、修改后公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

（1）原预计2013年公司与佛山市大洋医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过4,000.00万元；现修改为预计2013年公司与佛山市大洋医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过7,000.00万元。

（2）原预计2013年公司与广州安必平医药科技有限公司的日常关联交易总额不超过750.00万元；现修改为预计2013年公司与广州安必平医药科技有限公司的日常关联交易总额不超过1,500.00万元。

（3）原预计2013年公司与杭州安杰思医学科技有限公司的日常关联交易总额不超过2,100.00万元；现修改为预计2013年公司与杭州安杰思医学科技有限公司的日常关联交易总额不超过2,300.00万元。

（4）原预计2013年公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司的日常关联交易总额不超过1,700.00万元；现修改为预计2013年公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司的日常关联交易总额不超过1,800.00万元。

（5）预计2013 年公司与广州达元食品安全技术有限公司的日常关联交易总额不超过300.00万元,与年初预计保持一致。

（6）预计2013 年公司与广东村村通科技有限公司的日常关联交易总额不超过300.00万元,与年初预计保持一致。

（7）原预计2013 年公司与广州合谐医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过300.00万元，现修改为预计2013年公司与广州合谐医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过600.00万元。

（8）原预计2013年公司与广州爱健生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过1,000.00万元；现修改为预计2013年公司与广州爱健生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过1,500.00万元

（9）预计2013 年公司与广州达信生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过500.00万元,与年初预计保持一致。

（10）预计2013 年公司与东莞达信生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过400.00万元,与年初预计保持一致。

（11）预计2013 年公司与广州市顺元医疗器械有限公司的日常关联交易总额不超过1,400.00万元,与年初预计保持一致。

（12）预计2013 年公司与广州安必平自动化检测设备有限公司的日常关联交易总额不超过250.00万元,与年初预计保持一致。

（13）原预计2013年公司与广州天成医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过1,300.00万元；现修改为预计2013年公司与广州天成医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过1,400.00万元

（14）预计2013 年公司与南昌百特生物高新技术有限公司的日常关联交易总额不超过800.00万元,与年初预计保持一致。

（15）新增预计2013年公司与厦门优迈科医学仪器有限公司的日常关联交易总额不超过300.00万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价

方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议，协议内容包括交易的标、交

易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支

持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利

于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，

同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符

合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司

的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于修改2013年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事胡志勇、徐爱民、王华东，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司修改2013年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

1、中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2013年8月27日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2013-043

中山大学达安基因股份有限公司

关于广东证监局年报现场检查

有关问题的整改总结报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）根据《证券法》、《上市公司现场检查办法》等规定的要求，于2013年4月17日至24日对中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）进行了年报现场检查，并于2013年6月8日签发了《关于中山大学达安基因股份有限公司的监管关注函》广东证监函[2013]360号（以下简称“《监管关注函》”）。根据《监管关注函》要求，公司董事会高度重视现场检查中发现的问题，并及时向董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人予以传达，结合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的规定，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析，并提出了切实可行的整改措施，明确了相关的责任人和整改期限，形成了《广东证监局年报现场检查有关问题的整改方案》（以下简称“《整改方案》”）。该方案经2013年7月1日公司第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过，相关公告于2013年7月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经过为期两个多月的整改，公司治理结构更趋完善，公司已完成了整改工作，现将整改情况总结报告如下：

一、公司治理及内部控制方面

1、《监管关注函》指出：公司部分董事与高级管理人员缺席公司股东大会，不符合公司《公司章程》第六十五条的相关规定。

整改结果：根据《整改方案》，董事会秘书均会在确定股东大会召开日前与董事、监事和高级管理人员落实日程表，并在股东大会召开前一周确认董事、监事和高级管理人员出席、列席和请假情况。在以后的日常工作中，公司亦会继续严格执行《公司章程》第六十五条的规定。

2、在2011年第一次临时股东大会的组织召开中，《监管关注函》指出：

A、该次会议由公司董事兼副总经理程钢主持；

B、由程钢代表公司自然人股东、董事长何蕴韶及公司自然人股东、总经理周新宇出席会议并投票，但未取得相关股东的授权委托书；

C、该次股东大会记录以主持人的发言稿替代会议记录，未记录会议时间、地点、召集人姓名或名称、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例、提案审议经过与发言要点等；

上述行为不符合《公司章程》第六十六条、第六十条、第七十条及《股东大会议事规则》第三十九条、第三十三条、第六十五条的相关规定。

整改结果：董事会秘书及证券部工作人员再次学习了有关公司治理的管理制度尤其是“三会”议事规则，在确定会议主持人、把控会议筹备环节时，严格按照《公司章程》及“三会”议事规则执行，确保主持人具备会议主持资格，确保授权委托书等会议文件的齐备性，保证股东大会合法有效，并详细记录股东大会、董事会及监事会会议的各项内容，对各位与会人员的发言和建议进行详细记录。

3、《监管关注函》指出：公司《关联交易决策制度》未分别规定与关联自然人、关联法人的关联交易决策权限，也未具体规定300万元以下、净资产0.5%以下的关联交易的决策权限。此外，该制度第十二条有关“在确定关联交易金额时，公司连续十二个月与同一关联人发生交易标的相关的同类关联交易，应当累计计算交易金额”的规定，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.10条的相关规定。

整改结果：公司于2013年7月1日召开的第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关联交易决策制度》，对相关条款进行了修订，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述修订后的《关联交易决策制度》将经过公司于2013年9月16日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过后生效。

4、《监管关注函》指出：公司部分合同签订时间早于董事会审议时间。公司于2012年1月13日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于参股子公司广州安必平医药科技有限公司股权转让且增资扩股的议案》，将广州安必平医药科技有限公司（以下简称广州安必平）6.59%股权以人民币1927.58万元转让给广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）（以下简称凯多投资）。但公司已于2011年11月25日与凯多投资签订了《股权转让协议》，《补充协议》签订于2012年1月31日，上述行为不符合你公司《公司章程》第一百一十四条的相关规定。

整改结果：公司投资部加强了工作人员对《对外投资管理办法》及合同签署流程、注意事项等的学习，投资部今后严格按照《公司章程》第一百一十四条的规定，并结合《对外投资管理办法》的审批权限，对投资行为进行审批和决策，确保按照流程获得权力机构的批准后执行。并根据具体情况在合同内注明“本合同需经公司董事会等权力机构审议批准之后生效”等条款。

5、《监管关注函》指出：公司部分股权转让款项未按照合同的约定进行支付。2012年4月26日,公司全资子公司佛山达安医疗设备有限公司(以下简称“佛山达安”)与陆德昌、廖咏姬夫妇签订了《佛山达健试验设备有限公司股权转让合同》,双方约定在合同订立十五日内,陆德昌、廖咏姬分别以现金一次性支付股权转让款1127.1425万元和922.2075万元。陆德昌、廖咏姬夫妇于2011年11月、2012年2月、2012年5月和2012年11月分四次支付了股权转让款,与合同约定的付款方式不符,上述行为不符合《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》中第四条的相关规定。

整改结果：公司已对《佛山达健试验设备有限公司股权转让合同》的逾期款项，按银行同期贷款利率计算利息，陆德昌已于2013年7月13日将逾期利息19.66万元支付给佛山达安。公司财务部已组织工作人员学习《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》内容，加强合同管理，要求合同签订部门定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，切实对转让款项做好催收工作。

6、《监管关注函》指出：公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于对控股与参股子公司提供财务资助事项的预案》，并于2012年5月15日披露了《关于对控股与参股子公司提供财务资助事项的公告》，指出2012年公司向控股及参股子公司财务资助总额累计不超过500万元。截至12年12月31日，公司对控股及参股子公司的财务支资助金额已超过500万元，与公司公告不相符，上述行为不符合《证券法》第六十三条、《上市公司信息披露管理办法》第三条的相关规定。

整改结果：公司财务部已每月对财务资助进行自查，截止2013年6月30日，公司未对其他关联方提供财务资助。今后如发生财务资助事项将及时履行公告义务，并严格遵照公告内容予以执行，如公告后涉及到财务资助事项的变更情况，公司将再次及时披露相关情况及拟采取的措施，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

二、会计基础工作方面

1、《监管关注函》指出：公司“资金划拨审批单”的使用范围不准确。如公司原持有杭州安杰思医疗科技有限公司(以下简称杭州安杰思)60%的股权，后因该公司增资扩股，公司对其持股比例降至35.96%。自2012年5月15日起，公司已失去对杭州安杰思的控制权。但公司与杭州安杰思进行资金往来划拨时，仍使用“仅适用于公司内部及公司与控股子公司之间的资金划拨”的《资金划拨审批单》，上述行为不符合《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》中第二十一条的相关规定。

整改结果：2013年6月，财务部已对公司所有关联方的资金划拨情况进行了自查。根据自查结果，财务部将严格审核流程，要求经办人提供符合财务制度和公司制度的原始单据或相关证明，严格履行授权审批程序。针对上述情况，财务部已于2013年7月19日组织财务基础专项培训，目前公司已将财务基础专项培训纳入日常培训体系，并形成考核机制。

2、《监管关注函》指出：公司部分记账凭证所记事项和金额与原始凭证不一致。如2012年6月29日,公司银付-51号凭证摘要为姜佳琳报4月差旅费为1571元,但后附的原始凭证却为金额为2716元的办公用品发票,上述行为不符合《会计基础工作规范》(财政部财会字19号)第五十条的相关规定。

整改结果：公司财务部对相关岗位工作人员进行了财务基础专项培训，强调在报销审核工作中必须严格按照公司财务核算基础工作规范手册执行；加强部门员工基础业务培训，实施自查、互审、复审三审方式，发现问题及时纠正；努力提高财务会计信息的真实性、完整性、及时性、有效性，认真总结基础工作的经验教训，进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查；加强内审检查，内审部门定期对财务工作进行审核，并及时通报纠正，避免再次出现上述情况。

3、《监管关注函》指出：公司违规为部分联营企业任职人员缴纳社保金或报销费用。公司原财务部经理王和平自2011年7月13日起改任公司联营企业广州安必平财务总监,但公司2012年4月仍为其缴纳社保、住房公积金等费用1822.52元。原佛山达安生产部经理张锦坤自2012年12月1日起改任公司联营企业广州天成医疗技术有限公司技术服务第一事业部副总监，但公司2013年1月仍为其报销差旅费、交通费、餐费等费用合计17494元。上述行为不符合公司《资金管理制度》第七条的相关规定。

整改结果：公司已纠正上述问题，对已发生的代缴费用于2013年6月30日前完成清算。人力资源部与财务部已召开协调会议，为确保双方能对员工离职调岗及人员关系转移等情况及时沟通，财务部将每月与人力资源部核对各部门人员变动情况；财务部在办理员工离职手续时，需对离职人员借支、费用、工资等查核清晰后再予以办理；财务人员将长期规范会计基础工作，严格遵循公司报销制度和费用报销审批程序，加强原始凭证审核，杜绝出现非公司人员费用报销情况，使公司凭证单据复核管理达到要求。

综上所述，公司整改方案中所列事项的整改工作已全部整改完毕。通过广东证监局本次对公司的年报现场检查及公司全面整改，对公司进一步提高认识、加强规范运作、完善公司治理等方面起到了重要指导和推动作用。公司将加强相关部门人员对法规、制度的学习，巩固整改成果，持续改进和提高公司治理水平，实现公司的规范、持续和较快发展，维护公司和广大股东的利益。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2013年8月27日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2013-044

中山大学达安基因股份有限公司

关于召开公司2013年第四次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第一次会议决定于2013年9月16日（星期一）召开公司2013年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会；

2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

3、 会议召开时间：2013年9月16日（星期一）上午10:00开始

4、 会议地点：广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

6、 股权登记日：2013年9月9日（星期一）

二、会议审议事项

1、审议公司《中山大学达安基因股份有限公司关联交易决策制度》

2、审议公司《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》

3、审议公司《关于修改2013年度日常关联交易预计的议案》

4、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》

特别强调事项：

第1项议案于2013年7月1日第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过，主要内容详见2013年7月2日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上披露的《中山大学达安基因股份有限公司关联交易决策制度》。

第2项议案于2013年8月1日第五届董事会2013年第三次临时会议以特别决议审议通过，现应由2013年第四次临时股东大会以特别决议通过，即应当出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

第3项议案关联股东周新宇先生、程钢先生需回避表决。

第4项议案应由2013年第四次临时股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

三、出席会议人员：

1、截至2013年9月9日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及全体高级管理人员；

3、公司聘任的见证律师

四、会议登记办法

1、登记时间：2013年9月11日、9月12日上午9：00—12：00时，

下午14：00—17：00；

2、登记方式：

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

3、登记地址：公司证券部（广州市高新区科学城香山路19号办公楼314室）

联系电话：020-32290420，传真：020-32290231，邮编：510665

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：张斌、王蓉

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2013年08月27日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席中山大学达安基因股份有限公司2013年第四次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：     

委托人身份证号码（营业执照号码）： 

委托人股东账户：

委托人持股数: 受托人签名：           

受托人身份证号码： 委托书有效期限：       

委托日期：2013年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。