证券时报多媒体数字报

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名股东持股情况表

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现收入35,214.75万元,较上年同期增长123.2%,实现归属于上市公司股东的净利润6,350.9万元,较上年同期增长71.7%。报告期内公司收入和利润较去年同期增长的主要原因是:公司于2012年完成两宗收购和一宗重大资产购买,丰富了公司的产品线,同时,公司业务产品自身实现增长。由于公司规模在2012年内迅速扩大,报告期内公司重点加强管理规范工作,特别是加快新并入公司的业务、团队、管理融合步伐。

报告期内,公司企业通信业务实现收入7,460.9万元,较上年同期增长14.8%。企业通信业务定位以企业通信平台为核心,为企业提供统一通信服务及应用系统接入服务。公司根据企业实际管理需求不断丰富产品功能,在2013年上半年成功集成电话会议、企业网盘、网络传真多种通信模式,融合移动互联网技术与智能终端特性。云通信产品创新推出企业移动办公解决方案,引领移动办公新风潮。企业会议业务,围绕产品创新、个性化服务和服务品质三大目标,推出了融合会议、移动会议以及会议管理服务,全方面提升了产品和服务的核心竞争力,在大客户销售和服务方面取得明显进步。

报告期内,公司增值通信业务实现收入10,118.9万元,较上年同期增长19.2%。2012年末公司注册成立上海二六三通信有限公司,将公司增值通信业务纳入该公司统一经营管理。报告期内上海二六三完成了独立子公司职能、产品、市场等中心管理体系的搭建,在子公司本部完成大运营体系构建,并在全国初步构建企业VPN营销体系,为2013年下半年构建支撑多业务的矩阵管理体系打下基础。报告期内,增值通信业务板块的成熟型业务(96446IP长途转售、95050多方通话)通过优化合作条件等手段实现能效改善;企业VPN业务方面重点推进3GVPN产品,优化产品功能及性能,提高产品稳定性及竞争力,优化平台及接入终端设备,提高平台及终端设备稳定性,初步建立全国营销体系,实现子公司本部为中心的垂直营销管理体系;此外,报告期内增值业务积极进行增值转售类新业务的研究探索,以期进一步优化增值业务产品结构,拓宽业务板块的增长空间。

报告期内,公司海外互联网综合服务业务按规范管理的要求,搭建新的组织管理架构并在实际运营中不断调整修正,引入公司的预算管理体系并不断结合自身业务情况加以完善。海外互联网综合服务业务在报告期内继续VOIP业务的拓展,并积极加快IPTV业务的发展,报告期内该业务板块实现收入16,699.3万元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2013—035

二六三网络通信股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2013年8月27日上午10点在北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦公司会议室召开,会议采取现场结合通讯方式召开。独立董事应华江先生和董事Jie Zhao先生以通讯表决方式参加了本次会议,监事董尚雯女士和职工代表监事何薇女士列席了本次会议。公司已于2013年8月16日以电子邮件的方式通知了全体董事,现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会会议议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1、关于公司《2013年半年度报告及其摘要》的议案

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《二六三网络通信股份有限公司2013年半年度报告》和《二六三网络通信股份有限公司2013年半年度报告摘要》;《二六三网络通信股份有限公司2013年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

2、关于公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《二六三网络通信股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该项报告发表了独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

鉴于公司之前独立董事人员变动,根据《公司章程》和各专门委员会议事规则并结合公司现任董事会成员情况,公司董事会对第四届董事会各专门委员会成员重新选举及确认如下:

(1)战略委员会

主任委员(召集人):李小龙 委员:杨泽民、黄明生

(2)薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):应华江 委员:李小龙、杨泽民

(3)审计委员会

主任委员(召集人):王连凤 委员:应华江、Jie Zhao

(4)提名委员会

主任委员(召集人):应华江 委员:王连凤、黄明生

上述委员的任职期限为公司第四届董事会剩余任期。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

4、关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》公告的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013年8月27日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2013—036

二六三网络通信股份有限公司关于召开

2013年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2013年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第四届董事会第十二次会议决议而召开

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议时间:2013年9月16日(星期一)上午10:00

5.会议召开方式:现场表决方式

6.出席对象:

(1)截止2013年9月11日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦17层1701会议室

二、会议审议事项

关于选举Paul Zhu先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

该议案的具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》披露的相关信息。

三、现场会议登记方式

1.登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函或传真方式以2013年9月13日下午17:00前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区东土城路14号建达大厦16层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2013年9月13日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00

3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

四、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.联系方式:

联系人:刘江涛、李波

联系电话:010-64260109

传真:010-64260109

邮政编码:100013

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013年8月27日

附件:

(一)股东参会登记表

(二)授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2.如果股东对议案表决不作具体指示,股东代理人可以按自己的意思表决;

3.单位委托须加盖单位公章;

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2013-037

二六三网络通信股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2013年8月27日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开,监事汪学思先生以通讯表决方式参加了本次会议。公司已于2013年8月16日以电子邮件方式通知了全体监事,现场与会监事和以通讯方式参会的监事在充分了解本次监事会议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决。本次监事会会议应到监事4名,实到监事4名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事董尚雯女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1、关于公司《2013年半年度报告及其摘要》的议案

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《二六三网络通信股份有限公司2013年半年度报告》和《二六三网络通信股份有限公司2013年半年度报告摘要》;《二六三网络通信股份有限公司2013年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求,对公司编制的《2013年半年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核,并发表审核意见如下:

(1)公司《2013年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司《2013年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司《2013年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

2.关于公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《二六三网络通信股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3. 关于提名Paul Zhu先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

公司全体监事一致同意提名Paul Zhu先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任职期限为第四届监事会剩余任期。Paul Zhu先生的简历见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需经公司2013年第四次临时股东大会审议。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2013年8月27日

附件:

Paul Zhu先生,1961年出生在中国,美国国籍,硕士研究生。1985年7月至1987年5月在中国空间技术研究院北京控制工程研究所任助理工程师;1987年5月至2000年10月在美国国际通讯卫星组织任高级经理; 2000年10月至2004年12月在美国罗克希德马汀全球通讯公司任亚太区市场销售总监; 2005年1月至2013年1月任iTalk Global Comm.Inc.执行副总裁;2013年1月至今在北京二六三网络科技有限公司任人事部总监。

截至2013年8月20日,Paul Zhu先生无直接或间接持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2013—039

二六三网络通信股份有限公司

2013年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]871号《关于核准二六三网络通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)向社会公众投资者公开发行了3,000万股人民币普通股股票,每股面值1元,发行价格为26.00元/股,扣除发行费用后,实际募集资金净额为749,509,876.93元。

截至2010年8月30日止,本公司上述募集资金已全部到位,并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验(2010)综字第010092号《验资报告》验证确认。

本公司募集资金项目大部分支出在非募集资金账户支出后,次月从募集资金账户划转至非募集资金账户。2012年度募集资金项目从非募集资金账户支出总额为4,282.07万元,已从募集资金账户转入非募集资金账户4,210.54万元,截至2012年12月31日,尚有71.52万元未从募集资金账户划转至非募集资金账户。2013年1月,公司募集账户收到“企业邮件项目”2012年12月在京东商城购买宣传品退款0.02万元,因此,本年划转的上年末尚未从募投账户转出的募投项目支出为71.5万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,该办法经本公司第三届董事会第十二次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

2013年6月25日,鉴于公司部分募投项目已结项或变更,为更加规范后续募集资金的管理和监督,提高募集资金专项账户的使用效益,实现对剩余资金的集中管理;根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金专项账户调整的议案》,决定:1.注销公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京黄寺支行(以下简称“浦发银行”)开设的募集资金专项账户,公司与保荐机构国信证券、浦发银行重新签订《募集资金三方监管协议》。2.将公司存放在北京银行股份有限公司展览路支行募集资金账户里的全部余额转存至公司在中国农业银行股份有限公司北京东城支行辖属惠新里支行(以下简称“农业银行”)开设的募集资金专项账户,公司将据此与保荐机构国信证券、农业银行重新签订《募集资金三方监管协议》。

2013年7月24日,公司完成了上述协议的签订并对外披露。根据公司与银行、国信证券签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1000万元(按孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定),银行应及时以传真方式通知国信证券,同时提供专户的支出清单。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2013年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

三、2013年上半年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

注1:“收购上海翰平公司项目”: 本公司2012年4月完成对上海翰平网络技术有限公司72%股权的收购, 2013年3月底完成对上海翰平网络技术有限公司剩余28%股权的收购。上海翰平网络技术有限公司承诺相关业务2013年度净利润为1,057.91万元,2013年上半年实现净利润408.77万元, 2013年上半年实现的净利润中归属于本公司享有的部分金额为366.01万元。

注2:“增资网络科技用以投资iTalk Global及其相关经营推广公司”:本公司2012年11月完成对ITALk GLOBAL及相关经营推广公司的收购,ITALk GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.(以下简称“ITALk GLOBAL”)承诺相关业务2013年度净利润为1,300万美元,2013年上半年实现的净利润中归属于本公司享有部分金额为人民币4,156.65万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

                    金额单位:人民币万元

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金的其他使用情况

1、根据本公司2013年4月22日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的 《关于公司2013年利用闲置募集资金购买现金理财产品相关事宜的议案》,本着股东利益最大化原则,为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,利用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,增加公司收益。2013年投资额在年度任何时点最高不超过人民币2.4亿元。投资产品的期限不得超过十二个月。

公司2013年上半年度利用闲置募集资金购买现金理财产品的具体情况请参阅本公司于2013年7月31日对外披露的《关于利用闲置自有资金和募集资金购买现金理财产品的进展公告》(编号2013—033)。

2、根据本公司2013年4月22日召开的第四届董事会第十次会议及2013年5月20日召开的股东大会审议通过的《关于使用“电子邮件业务拓展项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,截至2012年12月31日止,“电子邮件业务拓展项目”已完成,达到预计可使用状态,生产能力、质量保证能力均达到项目预期目的。该项目募集资金计划投资金额12,200万元,实际投入募集资金4,725.59万元,项目实际节余募集资金7,474.41万元。本公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金,部分解决公司对流动资金的需求。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013年上半年度按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用和管理募集资金,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013年8月27日