证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司仍以外观件产品的工艺技术为基础，持续秉持快速的外观件产品设计开发和量产能力，充分发挥与众多国际知名品牌厂商紧密合作的经验和能力，关注消费产品市场的时尚导向,择优成长，增强抵御市场风险的能力。同时，报告期内，公司完成对宇瀚光电的收购，注重与收购后的业务和管理整合，为并购后的平稳融合打下初步基础。

受外部市场环境波动，部分客户的订单需求出现了延后或者大幅下降，再加上公司日益增长的人工成本影响，公司的营业利润出现下滑。公司业务经营面临较为严峻的整体环境。

公司持续秉承“不断超越期待，共创美好未来”的企业精神，在“真诚勤奋、追求卓越、创造革新、团队合作、顾客至上”的经营理念下，积极促进公司、客户和员工的共同发展，努力追求公司健康和稳定的营运。

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

受经营环境影响，部分国外市场需求发生调整，尤其是宇瀚光电的主要客户美国苹果公司的产品需求没有达到预期，再加上部分产品的工艺技术发生改变，导致宇瀚光电来自美国苹果公司的铭板产品订单大幅下降。自今年2月份合并宇瀚光电后，公司报告期内实现营业收入22,393.38万元，同比仅增长13.81%。

面对严峻的市场环境，宇瀚光电积极开发触摸屏表面玻璃镜片和高阶光学镀膜产品等新产品的客户，但新产品量产之初，不良率较高，再加上日益增加的人工成本，导致公司的综合毛利率出现下降，而合并宇瀚光电后，公司的管理费用、销售费用等出现大幅增加，利息收入却随着募集资金的减少而大幅减少。综合以上因素，报告期内，公司实现营业利润2,241.09万元,同比下降34.38%；实现归属于上市公司股东的净利润1,859.42万元，同比下降37.47%；经营活动产生的现金流量净额4,202.88万元，同比增长36.94%。

当前，公司面临严峻的经营环境，一方面，客户的订单需求发生调整，公司必须以更加快速和灵活的技术研发和市场策略去应对市场的变化，另一方面，公司面临着日益增加的用工成本，同时还要做好与宇瀚光电的整合，这些都对公司的管理和业务能力提出了挑战。为此，公司管理层计划通过以下策略进行应对：首先，积极开拓新客户，开发高附加值的新产品，以确保收入的稳定增长；其次，公司加速开发设计购置自动化设备，优化生产流程，提升生产的自动化水平和劳动生产率，提升产品良率，以降低人工成本上升对公司经营的影响；最后，在做好并购整合工作的同时，发挥公司规模扩大的优势，探索新业务和开拓新客户。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司因报告期内重大资产重组事项完成，宇瀚光电科技（苏州）有限公司财务报表自2013年2月起并入公司，故公司财务报表合并范围发生变化。

（4）企业所得税

公司于2011年2月10日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201032000222，发证时间：2010年9月17日，有效期三年。公司正在申请高新技术企业复审。报告期内，公司所得税税率暂按15%计算。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事长：

方幼玲

2013年8月27日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2013-029

昆山金利表面材料应用科技股份有限

公司首次公开发行前已发行股份上市

流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为98,500,000股；上市流通日期为2013年9月2日。

一、公司首次公开发行前已发行股份概况

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]906号”文核准，采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）3,500万股。公司首次公开发行前已发行股份数量为10,000万股，发行后公司总股本为13,500万股。

经深圳证券交易所“深证上[2010]273号”《关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易，股票简称“金利科技”，股票代码“002464”。其中,网上发行的 2,800万股人民币普通股已于2010年08月31日起上市交易；网下配售的700万股人民币普通股于2010年12月01日起上市交易。

经中国证券监督管理委员会核准，公司向康铨（上海）贸易有限公司发行人民币普通股1,058.9953万股，公司总股本增至14,558.9953万股，其中首次公开发行前已发行限售股份为9,850万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺

本次解除股份限售的股东SONEM INC.、FIRSTEX INC. 在公司首次公开发行股票招股说明书和上市公告书中承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份”。

除上述承诺外，上述2家股东未曾作出其他的关于股份限售的承诺。

公司实际控制人中国台湾廖氏家族19名自然人承诺“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其已直接和间接持有的发行人股份”。

公司董事廖日昇、蔡丽英、方本文、Li Wenming、高进龙、监事廖莹玲、高级管理人员蔡金卿通过直接持有萨摩亚SONEM INC.股份而间接持有本公司股份，且同时担任本公司董事或监事或高级管理人员；公司董事方幼玲通过直接持有萨摩亚SONEM INC.和萨摩亚FIRSTEX INC.股份而间接持有本公司股份，且同时担任本公司董事长和总经理。上述人员郑重承诺如下：

“1、自金利科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接所持金利科技的任何股份。2、上述锁定期满后，若本人仍担任金利科技董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持金利科技的股票总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持金利科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售金利科技股票数量占其所持有金利科技股票总数的比例不得超过50%。”

2、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况

截至本公告之日，上述承诺均得到了严格履行。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也没有为其提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2013年9月2日。

2、本次解除限售股份的总数为9,850万股，占公司股本总额的67.6558%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为2家。

4、解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：万股

5、廖日兴持有SONEM INC.14.37%的权益；廖日昇持有SONEM INC.18.60%的权益；蔡丽英持有SONEM INC.8.31%的权益；方本文持有SONEM INC. 1.05%的权益；高进龙持有SONEM INC.2.93%的权益；廖莹玲持有SONEM INC. 0.62%的权益；蔡金卿持有SONEM INC.0.62%的权益；方幼玲持有SONEM INC. 12.23%的权益，同时持有FIRSTEX INC.100%的权益。

廖日兴、廖日昇、蔡丽英、方本文、高进龙、廖莹玲、蔡金卿、方幼玲担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让股份不超过直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，离任后六个月内，不转让直接或间接所持公司的任何股份，并在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。

因董事会换届选举，自2013年5月22日起，廖日兴担任公司董事，蔡丽英、高进龙不在担任公司董事。

公司董事会承诺将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2013-030

昆山金利表面材料应用科技股份有限

公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二次会议通知于2013年8月17日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2013年8月27日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人，会议由董事长方幼玲女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2013半年度报告及摘要的议案》

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2013年8月29日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司2013半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2013年8月29日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于子公司台湾金利与保胜公司合作的议案》

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司子公司台湾金利拟与保胜公司合作生产光学镜头产品。详细内容请见2013年8月29日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交2013年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见2013年8月29日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2013年9月17日（星期二）召开2013年第一次临时股东大会。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2013年8月29日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十九日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2013-031

昆山金利表面材料应用科技股份有限

公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第二次会议通知于2013年8月17日以电子邮件的形式发出，于2013年8月27日以现场表决的方式在公司三楼国际会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席廖莹玲主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2013半年度报告及摘要的议案》

经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于公司2013半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为2013半年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形，已披露的相关募集资金信息及时、真实、准确、完整。

三、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2013-033

昆山金利表面材料应用科技股份有限

公司2013半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，编制了截至2013年06月30日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2013年06月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】906号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票3,500万股，发行价格为每股人民币15.50元。截至2010年08月23日，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币542,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额501,875,520.00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验(2010)综字第010088”号《验资报告》予以确认。

截至2013年06月30日，公司累计使用募集资金人民币295,431,267.01元，其中：以前年度累计使用人民币107,619,835.95元，2013半年度使用人民币187,811,431.06 元。尚未使用的募集资金余额计人民币237,264,815.03元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币30,824,080.54元，扣除银行手续等人民币3,518.50元)。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股份有限公司昆山市支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）、华一银行上海新天地支行（以下“华一银行”）三个专项帐户。

根据《募集资金管理制度》，公司于2010年09月20日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、农业银行、中信银行、华一银行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2013年06月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

另外，经公司第二届董事会第二十三次会议以及2012年度股东大会审议通过，公司以暂时闲置的募集资金投资保本型银行理财产品，截至2013年06月30日，理财产品如下：

单位：人民币元

以上募集资金专户与投资银行理财产品余额合计237,264,815.03元。

三、2013年半年度募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：人民币万元

（2）募集资金承诺项目情况

单位：人民币万元

补充说明：

1、铭板外观件生产线新建项目：2011年08月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，公司董事会同意铭板外观件生产线新建项目投资金额由8,163.20万元调整为8,667.66万元，增加的投资额用超募资金投入，此议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。2012年02月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。公司2012年03月09日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。截至2012年12月31日，该项目累计投入119.31万元。

2、2013年01月31日、02月01日用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、02月01日用超募资金101,700,005.24元,支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款。

3、报告期投入募集资金总额：上表中65.53万元加上收购宇瀚光电股权价款，合计18,781.14万元；

4、已累计投入募集资金总额：上表中10,708.20万元加上铭板外观件生产线新建项目项目119.31万元及收购宇瀚光电股权价款，合计29,543.13万元。

（3）募集资金变更项目情况

单位：人民币万元

补充说明：

2013年01月15日，宇瀚光电100%的股权过户至公司名下，本次交易资产交割完成。2013年02月20日，新增股份10,589,953股上市。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用不存在违规情形。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十九日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2013-034

昆山金利表面材料应用科技股份有限

公司关于子公司台湾金利与保胜公司

合作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司子公司KEE TAIWAN CO., LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司，简称“台湾金利”）拟与保胜光学股份有限公司（简称“保胜公司”）合作生产光学镜头产品。公司本次签署的合作意向书不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次合作拟投资额在董事会审批的权限内，无须提交股东大会审议。

一、合作方情况介绍

法定代表人：伍必霈

注册资本： 新台币900,000,000元

注册地址： 台中市潭子区台中加工出口区建国路14号

主营业务： 光学镜头模组及镜片和相关零组件生产

二、合作主要内容

（一）合作背景

保胜公司以生产高科技光学镜头及零组件为主, 本身具备光学产业中，从光学设计到模组制造最有价值的关键技术竞争力；同时也积极开发高倍率光学变焦镜组，建立自主设计制造能力。为进一步拓展双方的产业技术合作，实现资源互补，双方拟就光学镜头产品的设计开发及生产制造开展合作。

（二）合作意向书主要内容

1、台湾金利投入资金、厂房、设备、人员；保胜公司负责接单，并向台湾金利下单；

2、台湾金利预计投入营运资金人民币1,000万元，预计投入设备人民币2,000万元；

3、按照上述合作模式暂定至2014年12月31日，如台湾金利发生经营亏损，保胜公司予以赔偿，应赔偿的经营亏损以该项目管理帐确定。视经营业绩情况和行业前景，台湾金利有权在2015年2月底之前提出合作项目是否继续，双方另行商定继续合作之条件。

三、合作对公司影响

1、公司通过与保胜公司合作，可以整合双方资源，拓展公司业务领域，促进公司可持续性发展；

2、项目合作对公司2013年度经营业绩能否产生影响尚无法预计；

3、项目合作不会对业务独立性造成影响，公司主要业务不会因履行合作而对合作方形成依赖。

4、双方约定严格的风险控制条款，保胜公司对经营期内的亏损承担无条件补偿责任。因此，该合作项目未来不会对公司产生重大不利影响。

四、风险提示

1、本次签订的合作意向书，属于双方合作意愿和基本原则等框架性、意向性约定，双方将根据合作项目另行签署正式合作协议；可能存在其他因素无法达成一致意见，导致合作终止的风险；

2、合作项目对公司未来发展存在不确定性，公司提醒投资者注意风险，谨慎投资。

五、其他相关说明

1、根据已签订的《合作意向书》，台湾金利预计投资人民币3,000万元；

2、董事会授权董事长签署正式合作协议；

3、公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，在今后的定期报告中持续披露后续进展情况。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十九日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2013-035

昆山金利表面材料应用科技股份有限

公司关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保概述

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年8月27日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，并将提交2013年第一次临时股东大会审议，具体内容公告如下：

台湾子公司KEE TAIWAN CO., LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司，简称“台湾金利”）拟与保胜公司合作生产光学镜头产品。为满足投资合作资金及营运资金周转需求，台湾金利拟向金融机构申请不超过1,000万美元等值外汇或等值人民币综合授信额度。具体授信期限、授信产品种类以金融机构实际审批为准。

为满足营运资金周转，公司全资孙公司KEE INTERFACE TECHNOLOGY,INC（简称“KIT”）拟向金融机构申请不超过500万美元综合授信额度。具体授信期限、授信产品种类以金融机构实际审批为准。

公司拟为台湾金利、KIT的上述授信额度提供信用担保，期限不超过三年。

二、被担保人基本情况

企业名称：KEE TAIWAN CO., LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司）

成立日期：2011年5月24日

注册资本: 299,985美元

注册地址：台湾新北市淡水区中正东路2 段27-5号13 楼

经营范围：铭板、塑胶、薄膜开关、模具的贸易、咨询与售后服务

与公司的关系：公司持有台湾金利100%的股权。

主要财务状况: 截至2013年6月30日，台湾金利的总资产为新台币6,166,536.26元，负债为新台币5,196,232.00元,其中流动负债为新台币5,196,232.00元,净资产为新台币970,304.26 元，2013半年度实现的利润总额为新台币409,650.90元，净利润为新台币409,650.90 元。(以上数据未审计)

企业名称: KEE INTERFACE TECHNOLOGY,INC(简称“KIT”)

成立日期：1995年12月13日

注册资本：98,000美元

注册地址：21011 S.VAN DEENE AVE.TORRANCE, CA90502

办公地址：580 W. CENTRAL AVE.STE C BREA, CA92821

主营业务：电子零件制造和销售业务。目前，KIT主要在美洲市场从事外观件的销售、客户开发及售后服务

与公司的关系：公司持有SMART ADVANCE CO.,LTD100%的股权，SMART ADVANCE CO.,LTD持有KIT100%的股权。

主要财务状况: 截至2013年6月30日，KIT的总资产为5,015,788.96美元，负债为3,194,494.33美元,其中流动负债为3,194,494.33 美元,净资产为1,821,294.63美元，2013半年度实现的利润总额224,635.17美元，净利润为104,053.79美元。(以上数据未审计)

三、董事会意见

董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对台湾金利及KIT情况进行了解，此次担保是为了满足投资合作资金需求及营运资金周转需求,董事会认为公司为台湾金利及KIT的担保不会损害公司及股东的利益，同意公司为台湾金利及KIT提供担保。

四、累计对外担保情况

公司于2013年5月22日召开了2012年度股东大会，会议同意公司为子公司KEE Hong Kong Limited(金利表面材料应用科技有限公司)（简称“香港金利”）向金融机构申请不超过800万美元综合授信额度提供连带责任担保。截至2013年8月27日，公司为香港金利提供的担保金额为150万美元（折合人民币约为929.21万元），占公司最近一期经审计净资产的1.24%。

此次担保是对子公司、孙公司提供的担保，1,500万美元(折合人民币约为9,255 万元)担保额度占公司最近一期经审计净资产的12.31%，累计2,300万美元（折合人民币约为14,279万元）担保额度占公司最近一期经审计净资产的18.99%。

公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十九日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2013-036

昆山金利表面材料应用科技股份有限

公司关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会；

2、股东会议召集人：公司董事会；

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

4、会议召开日期和时间：2013年9月17日(星期二) 上午10:00-11:00；

5、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式；

6、股权登记日：2013年9月12日 (星期四)；

7、出席会议对象

（1）截至2013年9月12日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室。

二、会议审议事项

《关于公司对外提供担保的议案》

上述议案已经公司2013年8月27日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2013年8月29日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2013年9月16日下午16:00前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记；

5、登记时间：2013年9月13日-2013年9月16日(上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，节假日除外)；

6、登记地点：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部；

地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号；

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：蔡金卿、吕红英

联系电话：0512-57901098

联系传真：0512-57710393

联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号证券部

邮政编码：215300

2、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十九日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2013年9月17日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

附件2：

参加会议回执

截至2013年9月12日，本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

单位(或个人): （签字或盖章）

时间：