证券时报多媒体数字报

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2013-020

盛达矿业股份有限公司关于召开2013年

第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月30日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-018），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定，本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的投票简称应为“盛达投票”，特此更正。

其他通知事项无变化，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2013-018

盛达矿业股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年8月29日召开的七届十四次董事会会议审议通过了公司关于召开2013年第二次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议召开时间：2013年9月17日（星期二）上午9:30

（二）现场会议召开地点：兰州金城宾馆中三楼会议室?

（三）股权登记日：2013年9月12日?

（四）召集人：公司第七届董事会

（五）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月16日下午15:00 至2013年9月17日下午15:00。

（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）出席会议对象：

1、凡2013年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案由公司七届十四次董事会会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

（二）本次股东大会表决的提案名称：

1、《关于修改<公司章程>》

2、《公司对外投资暨关联交易》

（三）披露情况：

上述议案具体内容详见与本次股东大会通知同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上的《公司七届十四次董事会会议决议公告》和《公司对外投资暨关联交易公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2013年9月13日的下午14:30-17:00。

（二）登记方式：

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡。

（三）登记地点：

本公司证券部

通讯地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2层，信函上请注明“2013年第二次临时股东大会”字样。

邮政编码：100079

联系电话：010-56933771，传真：010-56933779

联系人：代继陈

四、股东参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360603

2、投票简称：“盛达投票”

3、投票时间：2013年9月17日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 。

4、在投票当日，“盛达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表需要投票的议案1，2.00元代表需要投票的议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2013年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2013年9月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（2）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（3）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：《授权委托书》

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席盛达矿业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√” ）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人（签名或盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日

股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2013-019

盛达矿业股份有限公司

2013年半年度报告修订公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月16日在巨潮资讯网站上披露了《公司2013年半年度报告》，经审核，根据深交所《关于做好上市公司2013年半年度报告披露工作的通知》要求，上市公司在披露报告期末前10名股东时，需要披露股东分别通过其普通证券帐户、客户信用交易担保证券帐户合计持有本公司股份的数量，现公司补充披露如下：

对《公司2013年半年度报告》第25页“第六节股份变动及股东情况”中“二、公司股东数量及持股情况”予以修正。

修订前为：

公司股东数量及持股情况

单位：股

根据实际情况，现修订为：

公司股东数量及持股情况

单位：股

公司根据上述内容，修订了《公司2013年半年度报告》，修订后的内容详见巨潮资讯网上的相关公告。由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日