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证券代码：600869 股票简称：三普药业 三普药业股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-31 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一)报告期主要财务指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入523,030.56万元，同比增长15.41%，实现净利润8,506.11万元，同比增长22.04%。其中电缆产业实现营业收入504,513.18万元，实现净利润9,503.31万元；医药产业实现营业收入18,517.38万元，实现净利润-997.20万元。 (二)报告期制度建设情况 制度流程是公司持续健康发展的有效保障，上半年公司根据有关法律法规和规章制度以及监管机构要求，修订了《保值业务内部控制制度》、《募集资金管理制度》。另一方面，修订了《员工手册》、《组织手册》、《营销手册》等重要文件，以及《干部晋升管理办法》、《采购管理制度》和《全面预算管理制度》等制度。公司在充分授权、合理授权和科学授权的基础上，对495条工作流程实施精简，部分核心流程邀请外部机构参与商讨研究，最终实现所有流程节点平均精简压缩三分之一以上，有效节省了办理时间，真正提升了工作效能。 严格执行《全面预算管理制度》，在全公司范围内形成了"以预算管理为中心，严格控制各项费用支出和生产成本"的良好氛围，并将预算执行考核细化到月度，提高了预算管理的计划性和规范性。 (三)报告期管理提升情况 报告期内，公司积极推进"人人都是经营者"、"QC改进活动"、"六西格玛改进活动"以及"卓越绩效管理"等项目，管理水平与质量进一步提升。"远东"牌电线电缆被江苏省名牌战略推进委员会授予"江苏名牌产品"称号，交联聚乙烯电力电缆被授予"江苏重点名牌产品"称号。 电缆专卖店推行效果明显，累计建设专卖店达95家，其中新形象专卖店47家，新受理专卖店申请24家。"一网两平台"运行良好，电缆网完成二次改版升级，实现自主知识产权，日均访问量近6万人、日均浏览量近20万，成为业内流量最大网络媒体；电缆买卖宝完成新平台一期研发；中国电缆材料交易所实现交易品种的规范化和交收系统的优化升级，上半年累计完成交易额79.9亿元，开发客户71家，为促进行业资源整合打下基础。 医药产业积极参加各地招标活动，已在湖北、安徽等6个省、区提高或稳定了招标价格。产品质量严格管控，主要产品一次合格率均达到考核指标，产品市场抽检合格率100%。新药厂项目国家资金补助申请已得到国家发改委批准。此外，公司医药资产整合事项正在按计划进行，现已完成尽职调查、方案确定等工作。 (四)报告期技术创新情况 报告期内公司技术创新成绩突出，电缆产业参与制订国家与行业标准3项，申报专利技术和发明专利31项，申报江苏省高新技术产品10项,完成测量管理体系复审和3C产品复审，国家军用标准质量体系进入现场审核阶段。 医药产业已受理专利申请累计达11项，新增专利申请4项，与中国药科大学合作研究的心脑欣和乙肝健项目取得重大成果并准备好申请专利。利肺片药方中冬虫夏草用虫草菌丝粉替代研究项目获国家批复并全面展开，有望从根本上彻底解决该产品因虫草价格暴涨导致的长期亏损问题。 (五)报告期人才规划情况 报告期内公司人才储备工作有序进行，其中电缆产业招聘1038人，医药产业招聘42人。进一步完善了员工绩效、薪酬和晋升等一系列制度流程，切实保障企业和员工双重利益，并选拔外派干部21人，为并购企业提供优秀人才。加大教育培训组织投入，组织学习项目58场次，756个学时，累计5511人次参训。25个生产工序的作业流程与标准课件按计划阶段性地完成开发工作。以赛促练，进一步提炼工作标准，先后组织7个工序的职业技能大赛及生产管理经验与技能竞赛活动，并先后按季度、月度分别组织厂长、班长特训营，以进一步提升生产管理水平。为沉淀组织知识，积累组织智慧，培养了一支高素质的知识管理团队，邀请国内知识管理领域的专家加以辅导，并启动"一人一品"工程，动员广大中高管以及核心员工贡献知识、分享知识。 （六）主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币
营业收入变动原因说明：主要是由于公司扩张以及加大主要产品销售力度所致。 营业成本变动原因说明：主要是由于公司收入增长对应的成本增长所致。 销售费用变动原因说明：主要是由于公司促进销售产生的差旅费增长，销售增长引起的运输费用增长及提高销售人员工资福利所致。 管理费用变动原因说明：主要是由于研发投入增加、管理人员工资福利上升以及纳入合并范围内的公司增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是由于公司改变筹资方式，降低资金成本所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于支付经营性应付款项较上期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司基建工程投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期借款收到的现金净额以及支付的现金股利增加所致。 研发支出变动原因说明：主要是由于研发投入增加所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）事项相关情况详见2013年半年度报告全文之重要事项中承诺事项履行情况；公司非公开发行股票事项相关情况详见2013年半年度报告全文之董事会报告中募集资金使用情况。 (3) 经营计划进展说明 2013年，公司计划实现营业收入1,241,232万元，计划实现净利润43,851万元。2013年上半年度实现营业收入523,030.56万元，实现净利润8,506.11万元，分别完成42%、19%。 （七）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币
2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币
（八）核心竞争力分析 1、市场与规模优势 公司电缆产业拥有多年电线电缆生产和销售的行业经历，确立了国内行业领军地位。公司是中国最大的电线电缆生产销售商，拥有广泛、高端的客户基础，产品畅销世界各地，深受用户的信赖。因业务增长迅速，生产规模扩充较快，有效降低了采购成本和制造成本，获得了显著的规模经济优势。 2、营销与服务优势 公司电缆产业营销网络覆盖全国所有省、自治区、直辖市和欧洲、亚洲、大洋洲、非洲等地区。近年来，公司全面建设"团队、技术、电商、专卖店、品牌"的五元营销模式。通过团队营销，建立以整个公司资源网络为纽带的一体化的营销团队，进一步优化营销市场格局；通过技术营销，最大限度为客户提供全方位营销服务，满足客户个性化服务需求；通过电商营销，充分解决买家与卖家的供需信息不对称，方便、快捷、安全、可靠的为买卖双方提供线缆交易服务，在提升企业经营效率的同时优化配置行业资源，促进企业转型升级和行业的可持续健康发展；通过专卖店营销，维护消费者利益，进一步开拓市场，带动线缆行业的健康持续发展；通过品牌营销，用内在质量铸就外在品牌，用卓越品牌管理增强公司软硬实力。 3、技术与研发优势 公司电缆产业拥有较强大的研发能力，拥有国家级企业技术中心、江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心、江苏省新型特种导线工程技术研究中心。公司创建了电缆技术研究院、博士后科研工作站、院士专家工作站、搭建了更高的科研平台、完善了开发与研究手段、充实了技术力量、研发投入逐年大幅增加，并与上海电缆研究所、西安交通大学、上海大学、中国电力科学研究院、中国电科院（武汉）高压研究所等科研院所开展科研项目合作。参与国家与行业标准制定，数十项架空输电导线与电线电缆产品成为或被列入国家重点新产品、高新技术产品、国家出口机电产品研发项目、专利新产品等。 公司通过技术改造和技术创新，扩大经营规模，改善产品结构。随着公司募投项目的陆续完成，将进一步提升公司技术装备水平，优化产品结构，增加了产品高科技含量、高附加值的比重，巩固和加强公司在电线电缆行业的领先地位，实现可持续发展，助推公司未来发展战略目标的实现。 4、产品与质量优势 公司从事架空输电导线、电力电缆、电气装备用电缆、特种电线电缆四大类产品的生产和销售，已具备180多个品种、20000多个规格的产品生产能力，并拥有全球最先进的生产与检测设备及工艺技术，公司不仅采用GB标准，而且采用国际电工委员会IEC标准，美国、德国等先进国家的技术标准进行生产，新增南非SABS电缆认证、CE认证、泰尔认证、UL认证等9项产品认证，为公司进军国际市场打下了坚实的基础，进一步巩固了公司的行业领导地位。 5、管理与人才优势 公司致力于以生产营销为轴心，通过市场化手段，逐步建立上下工序和岗位之间相互契合、自行调节运行的业务链；通过实施战略决策，逐步完善科学的管理体系和管理制度，并认真履行全面监督和考核，进一步优化ERP信息网络管理，在行业内率先实现了物流、资金流及人流的全过程动态监控管理；重组业务流程，确保产品和服务质量，不断提高"决策速度、市场响应速度、信息传递速度、资产运行速度、交货速度、服务速度"，持续提升管理水平。公司决策管理团队经验丰富、年富力强，还吸纳了一批英国、日本、新西兰以及清华大学、北京大学、复旦大学、南京大学、上海电缆研究所等海内外高层次人才。目前拥有博士、硕士及专业工程技术人员近千名，其中享有政府专项津贴的专家、教授级高工、高级工程师20余人。 6、品牌与文化优势 公司把"超越用户期望，创造世界品牌"的品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施，是国内第一批获得"中国名牌产品"和"国家免检产品"称号的电缆企业，并先后获得了"全国机械工业质量管理奖"、"世界市场中国（电缆）十大年度品牌"、"CCTV中国年度品牌"、"全国质量奖"等荣誉。文化的核心和精髓是倡导创业文化、创新文化、制度文化、诚信文化，实现和灵文化，坚持"客户、员工、股东、政府、社会"五个满意。 （九）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 持有金融企业股权情况
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（编号：临2013-056）详见2013年8月31日上海证券交易所网站。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币
5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 3.2 利润分配或资本公积金转增预案 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年5月30日公司实施了《2012年度利润分配方案》，本次利润分配以2012年12月31日公司总股本990,043,368股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。 3.3 其他披露事项 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 董事长：蒋锡培 三普药业股份有限公司 2013年8月29日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-054 三普药业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 (二)本次会议通知和资料于2013年8月21日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。 (三)本次会议于2013年8月29日以通讯方式召开。 (四)本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静）。 二、监事会会议审议情况 (一)公司2013年半年度报告及其报告摘要； 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 公司监事会对2013年半年度报告进行了认真审核，认为： 1、2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年上半年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，监事会未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对2013年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 (二)公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 三普药业股份有限公司监事会 二○一三年八月二十九日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-055 三普药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 (二)本次会议通知和资料于2013年8月21日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。 (三)本次会议于2013年8月29日以通讯方式召开。 (四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建）。 二、董事会会议审议情况 (一)公司2013年半年度报告及其报告摘要； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 (二)公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司公告。 (三)关于调整公司独立董事津贴的议案； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，结合公司实际情况，公司独立董事津贴拟调整为每人每年20万元（税前）。独立董事参加公司董事会、股东大会的差旅费以及按照有关规章制度行使职权所产生的合理费用，可在公司据实报销。 公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司拟调整独立董事津贴的方案是结合公司实际情况而提出，并经董事会薪酬与考核委员会讨论，相关决策程序合法有效，同意《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并提交公司股东大会审议批准。 该项议案需提交公司股东大会审议批准。 (四) 关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司公告。 三、上网公告附件 独立董事意见。 特此公告。 三普药业股份有限公司董事会 二○一三年八月二十九日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-056 三普药业股份有限公司关于2013年 上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定； ●公司部分募投项目未达到募集资金使用承诺进度，目前正在加紧建设中。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额 公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1229号文件核准，非公开发行人民币普通股（A股）67,589,000股，发行价格为每股21.69元。本次募集资金净额为人民币1,446,898,810元，上述募集资金已于2011年11月22日全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，出具苏公W[2011]B112号《验资报告》。 (二)本年度使用金额及当前余额 截止2013年6月30日，本公司募集资金使用情况：
公司于2012年12月11日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十五次会议，于2012年12月27日召开2012年第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2013 年6月24日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。 公司于2013年6月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。 截止2013年6月30日，本公司实际使用募集资金133,263.67万元，其中募集资金投资项目支出73,263.67万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金60,000万元。 二、募集资金存放及管理情况 (一)募集资金在各银行专项账户的存储情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。 截止2013年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
(二)《募集资金三方监管协议》签署情况 根据公司《募集资金管理办法》，2011年11月，公司与保荐机构华英证券有限责任公司及上述募集资金专户存储银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 三、2013年上半年募集资金的实际使用情况 (一)公司非公开发行股票预案说明的用途 根据公司《非公开发行股票预案》披露的本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过148,469.42万元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过144,886.89万元人民币，用于投资以下项目：
注1：项目实施主体“远东电缆”、“新远东”“复合技术”全称分别为“远东电缆有限公司”、“江苏新远东电缆有限公司”、“远东复合技术有限公司”，上述三家公司均为公司全资子公司。 注2：实施方式：增资是指公司使用募集资金对远东电缆、新远东、复合技术进行增资，由该三公司具体实施募集资金投资项目。 (二)募集资金实际使用情况 截止2013年6月30日，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。 (三)募集资金实际投资项目变更情况 公司于2012年9月10日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十三次会议，于2012年9月27日召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将募投项目快速铁路用铜合金接触线项目的原实施主体复合技术变更为泰兴市圣达铜业有限公司。 (四)募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止2013年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止2013年6月30日，除快速铁路用铜合金接触线项目的实施主体发生变更外，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。 特此公告。 三普药业股份有限公司董事会 二○一三年八月二十九日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：三普药业股份有限公司金额单位：人民币万元
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-057 三普药业股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次临时股东大会未提供网络投票方式。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次 本次股东大会是公司2013年第二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司董事会。 (三)会议召开的日期、时间：2013年9月16日(星期一)上午9:30时。 (四)会议的表决方式：现场投票。 (五)会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。 二、会议审议事项 关于调整公司独立董事津贴的议案。 三、会议出席对象 (一)截止2013年9月10日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东； (二)公司董事、监事、高级管理人员； (三)公司聘请的具有证券从业资格的律师。 四、会议登记方法 (一)登记时间：2013年9月12日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。 (二)登记方式 1.个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； 2.法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡； 3.异地股东可以信函或传真方式登记； 4.以上文件报送以2013年9月12日下午17:00时以前收到为准。 (三)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室 联系人：寇永仓 电 话：0510-87249788 邮 编：214257 传 真：0510-87249922 五、其他事项 与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放礼品。 三普药业股份有限公司董事会 二○一三年八月二十九日 附件：授权委托书 授权委托书 三普药业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月16日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 本单位（或本人）对三普药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会各项议案的表决意见如下。
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期：二○一三年 月 日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年8月31日
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