证券时报多媒体数字报

股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2013-028

深圳南山热电股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议

（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月9日以书面及邮件方式发出第六届董事会第七次临时会议（通讯表决）通知，会议于2013年8月29日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议应到董事14人，实际到会董事14人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，一致审议通过了以下议案并形成相关决议：

一、审议通过《关于聘请2013年度审计机构及确定其报酬的议案》

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责、诚实守信，表现出良好的职业道德，公司对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）多年来所做的工作表示感谢。

为控制费用成本并考虑公司发展需要，经审计委员会提议，改聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，审计费用为90万元，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司职能部门的议案》

该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于设立2013年度扭亏争赢奖励方案的议案》

该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》

详见同日发布的《关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-030号）。

该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董事会

二○一三年八月三十一日

股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2013-029

深圳南山热电股份有限公司

第六届监事会第十七次会议

（通讯表决）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月9日以书面及邮件方式发出第六届监事会第十七次会议(通讯表决)通知，会议于2013年8月29日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议应到监事8人，实际到会监事8人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，一致审议通过了《关于聘请2013年度审计机构及确定其报酬的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，审计费用为90万元，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司监事会

二○一三年八月三十一日

股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2013-030

深圳南山热电股份有限公司

关于召开2013年度第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2013年度第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）提请召开本次股东大会的议案经第六届董事会第七次临时会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间：2013年9月16日（星期一）上午10：00

（五）召开方式：现场投票

（六）出席对象：截至2013年9月9日15:00，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司见证律师。

（七）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（二）审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

（三）审议《关于制定<公司股东大会网络投票管理办法>的议案》；

（四）审议《关于聘请2013年度审计机构及确定其报酬的议案》。

上述（一）、（二）和（三）议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，第（四）项议案经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容请参考公司于2013年8月13日和同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2013-023号）和《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-028号）》。

三、会议登记办法

（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2013年9月13日14：00－17：00

（四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼董事会秘书处

四、其它事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）联系电话：0755-26948888 传真：0755-26003684

（三）联系人：胡琴

（四）公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼

（五）邮政编码：518053

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董事会

二○一三年八月三十一日

附件：

深圳南山热电股份有限公司

2013年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2013年9月16日在深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室召开的公司2013年度第二次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√

1、委托人姓名： 委托人身份证号码：

2、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：

3、受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名：

（注：本授权委托书复印件有效。）

委托书签发日期： 年 月 日