证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通知于2013年8月27日通过电子邮件向各位董事发出，会议于2013年8月30日上午在公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中李守宇先生、万君初先生、刘孟军先生、谷秀娟女士、朱舫女士通讯表决。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议所审议案，形成并通过了如下决议：

  （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让全资子公司郑州奥星实业有限公司全部股权的议案》。

  同意公司将持有的全资子公司郑州奥星实业有限公司全部股权转让，本次转让完成后，公司不再持有郑州奥星实业有限公司的股权。同时授权公司总经理办理相关具体事项，包括但不限于确定股权转让受让方、受让方资信审核、确定资产评估机构、股权转让协议及其他相关文件的签订等事项。

  独立董事发表了独立意见，详见2013年8月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司转让全资子公司郑州奥星实业有限公司全部股权的独立意见》。

  公司将根据股权转让进度及时发布后续进展情况的公告。

  （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司向中国光大银行郑州未来路支行以信用方式申请综合授信额度人民币3亿元的议案》。

  同意公司向中国光大银行郑州未来路支行以信用方式申请综合授信额度人民币3亿元，综合授信额度的有效使用期限为12个月，利率根据公司和银行双方在具体业务合同中确定，并以双方签署的每一笔具体业务合同为准。

  以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

  三、备查文件

  （一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月三十一日