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证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2013-33 新希望六和股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-31 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 农牧行业受行业周期波动影响较大，2012年以来，随着国内养殖行业进入下降周期，种苗价格大幅下跌，公司养殖业务的利润受到较大冲击，屠宰及肉制品加工业务也因肉价的下跌受到一定影响。2013年上半年，国内H7N9流感疫情爆发，使得国内鸡、鸭肉的终端消费受到较大影响，公司的屠宰及肉制品加工业务亦出现一定亏损；2013年的地震等地质灾害再次使公司的经营及资产受到影响，饲料业务亦出现了一定程度的下降。公司虽然具备较强的抗风险能力，但在行业周期跌入低谷和疫情等突发事件的多重影响下，公司仍然面临较大挑战。 公司目前已经形成了“饲料—畜禽养殖—屠宰—肉制品加工”的一体化产业体系，基本走过了通过产品获得价值、快速抢占规模的成长阶段，逐步进入到以品牌做好资源整合的发展阶段。公司未来的发展，一方面要切合中国农牧行业的三项长期发展趋势：第一、对食品保障、安全和可持续性的需要；第二、环境改善的需要；第三，农村现代化以及农业企业国际化的需要。另一方面要更全面地理解产业价值，充分发挥整个产业链的价值。公司未来十年的发展可用三句话概括：拥有核心技术、创造客户价值、赢得全球市场。 依据公司制定的战略规划，公司将以创新变革为战略主轴，推动经营转型，通过品牌整合价值链资源，联合求发展；通过无限贴近养殖端、消费端，打造食品全供应链；通过价值联盟实现全球行业优质资源聚合；致力于打造世界级的农牧企业。 在公司实现战略转型的过程中，将加大养殖终端与消费终端的投入，加快海外发展的步伐，着力打造核心技术能力，并通过并购、合作等方式加强与行业优秀企业的互动。 对优势企业而言，行业低谷期既是挑战也是机遇，是逆势布局的最佳时机，一旦行业周期反转，公司逆势战略布局的价值与经济意义将凸显出来。公司目前正在进行的非公开发行若能顺利实施，公司可获得很好的资金支持，将凭借规模优势及完整的产业链布局，在行业低谷期实现规模扩张、战略布局和抢占市场份额。 2013年上半年，公司实现营业收入3,090,983.92万元，比上年同期下降13.82%；实现利润总额122,032.63万元，净利润84,851.25万元，分别比上年同期减少12.32%和14.86%。 饲料：2013年上半年，公司共销售各类饲料产品691.90万吨，同比减少129.74万吨，降幅为15.79%；实现主营业务收入2,107,969.10万元，同比降幅313,015.23万元，降幅为12.93%；实现毛利润 132,463.97万元，同比减少16,230.64万元，降幅为10.92%。 畜禽养殖：2013年上半年，公司销售各类鸭苗、鸡苗、商品鸡共计20,651万只，同比减少29万只，降幅为0.14%，销售种猪、仔猪、肥猪31.95万头，同比增加13.53万头，增幅为73.40%；实现主营业务收入99,318.88万元，同比增加6,490.29万元，增幅为 6.99%；实现毛利润-1,683.75万元，同比减少10,621.93万元，降幅为118.84%。 屠宰及肉制品：2013年上半年，公司共计销售肉食品92.57万吨，同比减少19.03万吨，降幅17.05%，实现主营业务收入949,567.32 万元，同比减少229,115.89 万元，降幅为19.44%；实现毛利润30,962.61万元，同比增加11,390.38万元，增幅达58.20%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本报告期与上年度财务报告相比，公司未发生会计政策、会计估计和核算方法变化情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司本报告期无前期重大会计差错更正情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 （1）本年新增合并报表的单位包括：重庆新希望饲料有限公司、广西新希望六和饲料有限公司、阳江新希望六和饲料有限公司、永州新希望六和饲料有限公司、广州六和饲料有限公司、江门六和饲料有限公司、北京新希望六和商贸有限公司、新希望老挝有限公司、新希望棉兰股份有限公司、新希望印度尼西亚农牧有限公司、新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司、利津和顺北京鸭养殖有限公司、高密康大六和饲料有限公司、邹城新希望六和饲料有限公司、临西县和兴饲料有限公司和海阳新希望六和饲料有限公司16家公司，该部分公司中除高密康大六和饲料有限公司和临西县和兴饲料有限公司系购买股权外，其余公司均为2013年投资设立，从成立之日起纳入合并报表范围。 （2）本年减少合并报表的单位为：南通天成动物药有限公司、合肥千喜鹤食品有限公司、聊城六和农经饲料有限公司3家公司。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 新希望六和股份有限公司 法定代表人：刘永好 二0一三年八月三十一日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2013-31 新希望六和股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年8月29日在公司青岛服务中心弄海园三楼大会议室召开。本次会议应到董事10人，实到10人；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在联席董事长陈春花女士的主持下，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了“公司二〇一三年半年度报告全文及摘要” 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案” 根据深交所《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》要求，在与财务公司的关联交易期间，公司应当在定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告，故公司在2013年半年度报告中应对其予以披露。 本议案事项涉及关联交易，关联董事刘畅、刘永好、王航、陶煦、黄代云回避表决。 具体内容详见公司于 2013 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《新希望六和股份有限公司关于对新希望财务有限公司的风险持续评估报告》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。 三、审议通过了“关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案” 按照公司董事会各专门委员会实施细则的规定，并根据公司最新修订的《章程》，公司第六届董事会各专门委员会需进行相应调整，调整后具体如下： （一）提名委员会 主任委员：温铁军 委员：温铁军、胡智、王璞、刘畅、陈春花、刘永好 （二）薪酬与考核委员会 主任委员：王璞 委员：王璞、温铁军、胡智、刘畅、陈春花、王航 （三）审计委员会 主任委员：胡智 委员：胡智、王璞、陶煦、黄代云 （四）战略发展委员会 主任委员：刘畅 委员：刘畅、陈春花、刘永好、王航、陶煦、黄代云、温铁军、王璞 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案” 根据公司2013年的投资发展规划，为促进饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，规范公司投资行为，公司总裁办公会议先后讨论通过了近期拟实施的5个投资发展项目（项目情况详见附件），其总投资额约为人民币30,436万元（其中固定资产投资约为26，336万元）。 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了“关于公司内控制度的议案” 公司实施内部控制是一项十分重要的工作，关系到公司资产的保值增值、安全完整和公司的持续、健康、稳定发展，能保证企业经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实、准确。为了促进企业开展内部控制工作，满足自身发展的需要，进一步提高企业管理水平，增强企业竞争力，保护投资者利益，提高公司价值，提高经营的效率和效果，促进企业实现战略目标，根据国家五部委《企业内部控制基本规范》及其应用指引的要求，并结合企业实际情况，在公司董事会领导下，经过一年的努力，公司内控领导小组编制了《新希望六和股份有限公司内部控制制度》及其对应的《业务流程图》、《矩阵表》。 公司内部控制体系的建设和发展不是一蹴而就的，应随着内部条件和外部因素的变化循序渐进。公司在日常的生产经营活动中，应随着内外部环境的不断变化，不断更新和补充内控制度的内容，对内控制度进行定期维护，完善详细的业务操作层面的作业指导规则，提高内控制度的可操作性与指导作用，以使其日臻完美。 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二〇一三年八月三十一日 附件：拟投资项目情况表
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2013-32 新希望六和股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于 2013 年 8 月 29 日在公司青岛服务中心弄海园三楼大会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席唐勇先生主持,经与会监事认真审议，通过如下议案： 一、审议通过了“公司二〇一三年半年度报告全文及摘要” 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 公司监事会认为：公司2013年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容是真实、准确和完整的。 二、审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案” 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案” 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了“关于公司内控制度的议案” 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告 新希望六和股份有限公司 监 事 会 二〇一三年八月三十一日 本版导读：
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2013年8月31日
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