证券时报多媒体数字报

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-053

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于２０１３年８月２７日以书面送达及加密电子邮件的方式发出会议通知，２０１３年８月３０日上午以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，其中李建宁先生采用通讯表决。会议由施少斌董事长主持，公司监事会部分成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成以下决议：

一、以８票同意、０票否决、０票弃权，审议通过《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》。关联董事施少斌回避表决。

详见登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以９票同意、０票否决、０票弃权，审议通过《关于提请召开公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

详见登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

2013年8月30日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-054

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于为广州珠江小额贷款股份有限公司

提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）的参股公司广州珠江小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）自营业以来，经营情况良好，截止２０１３年８月２９日，小额贷款公司贷款余额１９，５００万元（人民币，下同），未使用资金余额５００万元，不良贷款余额０万元，欠息余额０万元。

由于市场资金需求旺盛，小额贷款公司可放贷金额供不应求，为满足业务发展需要，小额贷款公司拟向银行申请融资１亿元，增加营运资金。本贷款事项需小额贷款公司股东按股比提供担保。珠江钢琴持有小额贷款公司３０％的股权，对其提供的担保总额为３０００万元。

２、本次为小额贷款公司提供担保的关联交易事项已经公司２０１３年８月３０日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过。本次担保事项需经股东大会批准。

３、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

１、名称：广州珠江小额贷款股份有限公司

２、成立日期：２０１３年６月１３日，批准开业时间：２０１３年６月２７日

３、注册地点：广州市越秀区长堤大马路３１６号广州珠江华侨大酒店第３层３０３、３０４、３０５

４、法定代表人：施少斌

５、注册资本：贰亿元

６、主营业务：办理各项小额贷款、其他经批准的业务。

７、股权结构：

珠江钢琴持股３０％，广州珠江啤酒集团有限公司持股２０％、李长才持股２０％、何宗儒持股１５％、广州工业发展集团有限公司持股１０％、陈日新持股５％。

小额贷款公司的其他股东（除公司以外）与珠江钢琴均无关联关系。

８、与公司的关联关系：公司董事长施少斌先生兼任小额贷款公司董事长，公司副总经理麦燕玉女士兼任小额贷款公司董事，小额贷款公司为珠江钢琴的关联法人，此次为小额贷款公司提供担保的行为构成关联交易。

９、主要财务指标：截至到２０１３年７月３１日，小额贷款公司资产总额为２０，０６３．６３万元，负债总额为４８．４４万元（其中其他应付款２９．５６万元、应交税金１８．８７万元），净资产为２０，０１５．１９万元，营业收入２３０．４０万元，利润总额２０．２５万元。

三、拟签署担保合同的主要内容

１、担保方式：信用担保。

２、担保期限：自该笔担保生效之日起两年。

３、担保金额：３０００万元。

４、其他：本次担保珠江钢琴不收取小额贷款公司担保费用。

担保合同将在股东大会批准后签署，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。

四、董事会意见

１、小额贷款公司根据经营的需要，及时进行适度的银行融资可以扩大营运资金，满足市场需求，有利于提高股东回报。

２、本次小额贷款公司向银行申请融资１亿元，占注册资本的比例为５０％，符合《关于贯彻落实促进小额贷款公司平稳较快发展意见的通知》（粤金〔２０１２〕６号）、《广东省小额贷款公司管理办法》（试行）等法规的规定。

３、小额贷款公司全体股东按各自持股比例为其提供担保，并由小额贷款公司以其资产提供反担保，符合市场规则。

４、董事会认为小额贷款公司具备偿债能力，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，连同本次担保，公司及控股子公司累计对外的担保总额为３０００万元，占最近一期审计净资产比例为１．８１％，无逾期的担保。

六、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至目前，除了本次担保事项，公司与小额贷款公司之间未发生其他关联交易。

七、独立董事独立意见

本次《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可。独立董事认为，小额贷款公司运行正常，公司对其担保有利于扩大小额贷款公司业务，增加公司收益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司本次对小额贷款公司提供担保的关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，因此独立董事一致同意公司为小额贷款公司提供担保的关联交易事项。

八、保荐机构核查意见

保荐机构认为，珠江钢琴为参股公司小额贷款公司提供贷款担保，符合有关法律法规，风险可控，独立董事一致同意公司为小额贷款公司提供担保的关联交易事项，且已经公司董事会审议通过。因此本保荐机构同意珠江钢琴为参股公司小额贷款公司提供贷款担保，本次担保事项尚需经股东大会批准和履行相应的信息披露义务。

九、备查文件

１．第二届董事会第二十七次会议决议

２．独立董事独立意见

３．广州证券有限责任公司保荐意见

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

2013年8月30日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-055

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于

召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将召开２０１３年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：

１、现场会议时间：２０１３年９月１６日上午１０：３０开始。

２．网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３ 年９月１６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１３ 年９月１５日１５：００ ，结束时间为２０１３年９月１６日１５：００。

（二）会议召开方式：现场表决和网络投票。

１．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

２． 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３．本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（三）股权登记日：２０１３年９月１０日。

（四）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路８号公司五号楼七楼会议室。

（五）召集人：公司第二届董事会。

（六）出席对象：

１、截止２０１３年９月１０日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

２、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项

审议１项议案：《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》

上述议案的内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关资料。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间： ２０１３年９月１１日上午８：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００ 登记。

（三）登记地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路８号本公司证券事务部。

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印件、身份证、股东账户开和持股凭证办理登机手续。

３、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：“３６２６７８”

２、投票简称：“珠琴投票”

３、投票时间：２０１３年９月１６日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“珠琴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为 ２０１３ 年９月１５日下午１５：００，结束时间为２０１３ 年９月１６ 日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广州珠江钢琴集团股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

五、其他事项

１、联系方式

联 系 人：杨伟华、谭婵

联系电话：０２０－８１５１４０２０ 传真：０２０－８１５０３５１５

联系地址：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路８号广州珠江钢琴集团股份有限公司

邮编：５１０３８８

２、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

2013年8月30日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案：《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》

赞成□反对□弃权□

委托人盖章／签字：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。