证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

２、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

１、会议日期：

１．１、现场会议时间：２０１３年８月３０日。

１．２、网络投票时间为：２０１３年８月２９日－２０１３年８月３０日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年８月３０日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年８月２９日下午１５：００ 至２０１３年８月３０日下午１５：００ 期间的任意时间。

１．３、会议召集人：公司第五届董事会

１．４、会议主持人：公司董事长张丽荣

１．５、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路１２５６号公司二楼会议室

１．６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

１、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共１４人，代表股份３２１，３７４，２７９股，占公司总股本８８０，１０１，２５９的３６．５１５６％。

２、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共２人，代表股份３２０，９９２，３５９股，占公司股份总数８８０，１０１，２５９ 的３６．４７２２％。

３、网络投票情况

通过网络投票的股东１２人，代表股份３８１，９２０股，占公司总股本８８０，１０１，２５９ 的０．０４３４％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案》

关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

有关本议案的详细内容见２０１３年８月１５日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的公告》。

该议案有效表决权股份总数为８，９９２，６７０股，经表决，同意为８，７５２，５５０股，占有效表决权的９７．３２９８％；反对为２４０，１２０股，占有效表决权的２．６７０２％；弃权为０股，占有效表决权的０％。

２、审议通过了《关于本公司办理流动资金贷款续贷的议案》

该议案有效表决权股份总数为３２１，３７４，２７９股，经表决，同意为３２１，１３４，８９９股，占有效表决权的９９．９２５５％；反对为２３８，１８０股，占有效表决权的０．０７４１％；弃权为１，２００股，占有效表决权的０．０００４％。

３、审议通过了《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》

为满足２０１３年本公司子公司生产经营需要，同意公司为江苏天山授信１０，０００万元人民币及办理流动资金贷款和银行承兑汇票业务提供信用保证；同意江苏天山为溧阳天山授信８，０００万元人民币及办理流动资金贷款和银行承兑汇票业务提供信用保证。

有关本议案的详细内容见２０１３年８月１５日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》。

该议案有效表决权股份总数为３２１，３７４，２７９股，经表决，同意为３２１，１３４，８９９股，占有效表决权的９９．９２５５％；反对为２３８，１８０股，占有效表决权的０．０７４１％；弃权为１，２００股，占有效表决权的０．０００４％。

四、参会前十大股东表决情况

五、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

备查文件：

１、新疆天山水泥股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会决议

２、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一三年八月三十日