证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员)裴松和声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  单位：万元

  ■

  六、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2013-035

  江苏辉丰农化股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年10月16日上午9:00在公司会议室召开。公司于2013年10月5日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议《2013年三季度报告正文及全文》

  《2013年三季度报告全文》刊载于2013年10月17日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2013年三季度报告正文》（公告编号：2013-036）刊登于2013年10月17日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，供投资者查阅。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议《关于聘任副总经理的议案》

  因公司发展需要，经总经理提名，提名委员会审核，同意聘任季自华先生、奚圣虎先生为公司副总经理（简历附后），独立董事对此发表了独立意见，详见2013年10月17日刊载于巨潮资讯网的《江苏辉丰农化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十会议有关事项的独立意见》。

  三、审议《关于向有关银行申请综合授信议案》

  为了满足公司日常经营需要，同意向下述银行申请综合授信，用信方式为信用，期限一年（以相关银行获批之日起计）。授权公司总经理签署有关授信文件。

  ■

  根据《公司章程》第一百一十条之规定，上述授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  四、审议《关于拟发起设立农村小额贷款公司的议案》

  关于拟发起设立农村小额贷款公司的详细内容请见2013年10月17日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网上的《江苏辉丰农化股份有限公司关于拟发起设立农村小额贷款公司的公告》（2013-037）

  杨翠红女士系公司董事长仲汉根先生之配偶，为公司关联自然人；本公司作为拟设立的农村小额贷款公司的主发起人，故与其共同对外投资构成关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权，仲汉根先生为关联董事，回避表决。

  五、审议《提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》

  2013年第一次临时股东大会的通知另行公告。

  表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  江苏辉丰农化股份有限公司

  董事会

  2013年10月16日

  附件：

  奚圣虎先生：1966年3月生，中共党员，本科学历。

  1994.10-1999. 10 历任江苏辉丰农化股份有限公司销售员、车间主任

  1999.10-2006.8 江苏辉丰农化股份有限公司 副总经理

  2006.8-2008.1 江苏颖泰化学有限公司 总经理

  2008.1-2013.2 历任江苏辉丰农化股份有限公司EHS总监、发展总监

  2013.2-至今 连云港五环化工有限公司总经理

  截至目前，奚圣虎先生持有公司股权激励的限制性股票6.3万股，奚圣虎先生与公司现任的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  季自华先生： 1975 年4月生，大专学历，工程师。

  1997 年加入本公司，历任公司合成车间主任、生产部经理、技术部经理、生产事业二部总经理，现任本公司董事、工程技术中心总经理。曾多次荣获盐城市及大丰市政府部门授予的科技成果奖。

  截至目前，季自华先生持有公司股权激励的限制性股票288,750股，季自华先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  证券代码： 002496 证券简称：辉丰股份 公告编号： 2013-037

  江苏辉丰农化股份有限公司

  关于拟发起设立

  小额贷款有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、拟投资情况

  江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司“）拟对外投资设立江苏XX农村小额贷款有限公司（名称待定，以下简称“小贷公司”）。小贷公司注册资本暂定为人民币2 亿元，公司出资7000 万元，占总股本的35%，为主发起人。设立小贷公司的投资方拟定为5名，包括本公司，江苏丰东热技术股份有限公司和3名自然人，最终的投资方名单及投资金额须经政府有关部门审核。

  二、投资标的的基本情况

  （1）出资方式：公司以现金出资，全部来源于自有资金。

  （2）小贷公司基本情况：拟设立的小贷公司为有限公司，注册资本人民币2 亿元，各股东拟出资金额及比例如下：

  ■

  （3）上述投资方中杨翠红女士为公司董事长仲汉根先生之配偶，与公司存在关联关系，董事会审议此议案时仲汉根先生回避表决。本次共同对外投资构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。其它投资方与本公司不存在关联关系。

  （4）注册地点和营业地点设在大丰市。小贷公司的经营范围拟定为：面向“三农”发放小额贷款、提供担保，以及经省主管部门审批的其他业务。(企业名称、注册地址、经营范围以工商行政管理部门核批为准)

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）、公司投资设立小贷公司目的主要有：

  （1）、促进当地社会主义新农村建设。根据江苏省政府等有关部门文件精神，江苏各地逐步开展了农村小贷公司的试点工作。公司所处的大丰市经济基础较好，“三农”建设起步早、步伐大。而面向“三农”的金融服务不能满足发展需求的矛盾也日益突出。涉农中小企业同样面临着融资难、贷款难的问题。国家为此在中小企业金融支持方面出台一系列政策，包括开办小贷公司等措施。公司涉足农村小额贷款领域可在一定程度上弥补农村金融功能的缺陷，支持新农村建设和涉农中小企业的发展。

  （2）、由于小贷公司利率上限较其他金融机构高，且拟设立的农村小额贷款公司所处的大丰市经济基础较好，对资金的需求度较高，预期此次对外投资可获得稳定和较好的收益。

  （二）、存在风险

  （1）小贷公司需经筹建申报及开业申报并获得相关政府部门审批通过后方可正式设立营业，可能存在未能通过审批或被延迟审批的风险。

  （2）面向农村的小额贷款服务尚处在试点阶段，内部管理、风险管控等方面可供参照的经验较少，未来可能存在业务经营方面的风险。

  公司拟参股的小贷公司注册资本为人民币2亿元，在大丰市范围内从事小额贷款业务，公司将从在商业银行、担保公司和其他金融行业有多年工作经验的核心人员中物色小贷公司高级管理人员和风控部门负责人，确保人员配备达到相关规定的标准。小贷公司将根据相关要求，建立健全一系列的风险控制制度，如实行“审贷分离”的审查构架、实行保证金制度和抵押担保制度、建立直观科学的风险预警体系、建立企业承贷能力分析指标体系等。

  因该事项存在较大不确定性，公司提醒广大投资者理性看待上述事宜，敬请广大投资者注意投资风险。

  （三）、对公司的影响

  本公司作为主发起人投资设立小额贷款公司，可进一步完善公司产业结构，增强公司盈利能力，且该项投资符合当前国家与地方相关政策，从市场需求来看，??具有较大的市场空间。国家颁布支持中小企业发展和服务于“三农”的金融政策，并支持符合条件的民间资本设立小额贷款公司、担保公司等金融机构，使民间融资正规化、可控化，有效配置资金、拓宽融资渠道，满足中小企业日益增长的资金需求。大丰市中小企业数量众多，小额贷款市场需求大，小额贷款公司可以通过为区域内“三农”、优势中小企业、个体工商户等提供小额贷款资金支持实现双赢。小额贷款公司成长性强，正常经营3年后，有望改制为村镇银行，则更加有利于整合公司的金融资源，创造更大效益。故设立农村小额贷款公司的项目具有较好的市场前景。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：

  1、本次对外投资审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；

  2、设立小额贷款公司符合国家政策导向，在改善公司盈利结构的同时，又能释放一定社会效应，有利于提升公司整体竞争力，夯实公司可持续发展基础，符合公司全体股东的利益；

  3、小额贷款公司市场前景广阔，公司可充分借鉴国内外金融业务方面的经营管理与风险控制经验，有效防范风险。

  综上，同意公司以自有资金出资7,000万元，作为主发起人，投资发起设立江苏XX农村小额贷款有限公司。

  五、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

  2、独立董事意见。

  江苏辉丰农化股份有限公司董事会

  2013年10月16日