证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议时间：2013年10月31日9:30

  2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

  3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  4、会议投票方式：现场投票

  5、会议主持人：副董事长虞炎秋

  6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份82611359股，占公司股份总数的23.00％。

  2、其他出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议《修改公司<章程>议案》；

  表决情况：

  同意82611359股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

  反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；

  弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  2、审议《关于本公司对南京华日液晶显示技术有限公司注资议案》；

  表决情况：

  同意82611359股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

  反对0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；

  弃权0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

  2、律师姓名：于昕、孙宪超

  3、 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  二○一三年十一月一日