证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1.召开时间：

  现场会议召开时间：2013年10月31日14:00

  网络投票时间：2013年10月30日-10月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2013年10月30日15:00-10月31日15:00期间的任意时间。

  2.股权登记日：2013年10月25日

  3.现场会议召开地点：公司圆形会议室

  4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  5.会议召集人：公司董事会

  6.现场会议主持人：李云贵董事长

  7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  （1）出席本次会议股东及股东代表共计34人，代表股份367,588,240股，占公司总股份的41.0671%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份361,251,157股，占公司总股份的40.3591%；通过网络投票的股东30人，代表股份6,337,083股，占公司总股份的0.7080%。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东德衡律师事务所郑惠、龚新超出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  赞成364,351,561股，占出席会议有表决权股份99.1195%；反对3,124,965股，占出席会议有表决权股份的0.8501%；弃权111,714股（其中，因未投票默认弃权111,714股），占出席会议有表决权股份的0.0304%。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  2.律师姓名：郑惠、龚新超

  3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1.山东海化股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  2013年11月1日