证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-043

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2013年10月29日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十八次临时会议，会议于2013年11月1日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长先生召集，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波荣耀置业有限公司为公司提供抵押担保的议案》；

  议案内容详见2013年11月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波荣耀置业有限公司为公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2013-044）。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司为上海诚佳房地产置业有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2013年11月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司为上海诚佳房地产置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2013-045）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年十一月二日

  股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-044

  银亿房地产股份有限公司

  关于子公司宁波荣耀置业有限公司

  为公司提供抵押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，拟向上海国际信托有限公司（以下简称“上海国际信托”）申请50,000万元的信托贷款，贷款期限24个月。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）的全资子公司宁波荣耀置业有限公司（以下简称“荣耀置业”）以其拥有的银亿环球中心商业物业3至5层房地产为本次信托贷款提供抵押担保，担保金额为50,000万元，担保期限24个月。

  本次担保已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，本笔担保涉及的金额在本公司2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年担保额度的议案》的新增人民币82.70亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：银亿房地产股份有限公司

  成立日期：1998年8月31日

  注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号8楼

  法定代表人：熊续强

  注册资本：859,005,200元

  经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售、项目投资、兴办实业（具体项目、实业另行申报）。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  三、担保合同的主要内容

  荣耀置业拟与上海国际信托签订《抵押合同》，抵押担保范围为：公司拟与上海国际信托签订的《信托贷款合同》项下主债权和利息、复利、违约金、罚息、损害赔偿金以及实现主债权而发生的费用。抵押担保金额为50,000万元，抵押期限24个月。

  抵押资产的基本情况：荣耀置业名下的银亿环球中心商业物业3至5层房地产，详情如下：

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  本公司资产质量、经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为荣耀置业为本次信托贷款提供抵押担保不会对公司产生不利影响。本次抵押担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为436,499.00万元，占2012年12月31日经审计合并会计报表净资产总额394,166.60万元的110.74%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额401,500.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为34,999.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十八次临时会议决议；

  2、公司营业执照；

  3、公司经审计的2012年度财务报表及未经审计的2013年1-9月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年十一月二日

  股票简称: 银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2013-045

  银亿房地产股份有限公司关于

  子公司宁波银亿房地产开发有限公司为

  上海诚佳房地产置业有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）下属控股的上海诚佳房地产置业有限公司（以下简称“诚佳房产”）因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称“交通银行宝山支行”）申请贷款40,000万元，贷款期限5年。银亿房产拟为本次贷款提供最高额保证担保，担保金额41,000万元，担保期限5年。诚佳房产少数股东上海诚品企业（集团）有限公司（以下简称“上海诚品”）亦为本次贷款提供连带责任担保。

  本次担保已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，本笔担保涉及的金额在本公司2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年担保额度的议案》的新增人民币82.70亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：上海诚佳房地产置业有限公司

  成立日期：2000年7月10日

  注册地点：浦东新区万祥镇振万路2号3幢1117室

  法定代表人：王德银

  注册资本：5,000万元

  主营业务：房地产开发经营，建筑材料批发、零售。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  三、担保合同的主要内容

  银亿房产拟与交通银行宝山支行签订《最高额保证合同》，本合同项下保证的范围包括：诚佳房产拟与交通银行宝山支行签订的《固定资产贷款合同》各主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保的最高债权额为人民币41,000万元,担保期限5年。同时，上海诚品亦为本笔贷款提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  诚佳房产资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为银亿房产为其提供保证担保不会对公司产生不利影响。诚佳房产少数股东上海诚品亦为该笔贷款提供连带责任保证。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为436,499.00万元，占2012年12月31日经审计合并会计报表净资产总额394,166.60万元的110.74%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额401,500.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为34,999.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十八次临时会议决议；

  2、诚佳房产营业执照；

  3、诚佳房产经审计的2012年度财务报表及未经审计的2013年1-9月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年十一月二日