证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于2013年10月29日以邮件的方式发出通知，决定召开第八届董事会第五临时次会议。2013年11月1日，公司董事会按照公司《章程》以通讯表决的方式召开了第八届董事会第五次临时会议。公司实有董事8人，参与通讯表决的董事8人。

  会议审议通过了以下议案：

  议案名称：《关于重庆国兴置业有限公司E宗地处置的议案》

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  重庆国兴置业有限公司E宗地坐落于重庆市江北区观音桥街道建新西路34号E宗，土地性质为出让，土地使用权出让合同编号：渝地（2006）合字（江北）第125号，土地用途为城镇住宅用地，土地面积1434.7平方米，国有土地使用证号：103D房地证2012字第00073号（以下简称"E宗地"）。

  2013年7月8日公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了授权重庆国兴置业有限公司与重庆市江北区国土资源管理分局办理E宗地与位于东地块东北角约2945平方米国有空地进行零星用地整合置换事宜。

  2013年8月，重庆市江北区人民政府召开城建部门2013年第9次联席会议，会议听取了区城乡建委关于两江小学建设涉及土地置换问题的汇报，并研究决定：由城建公司对两江国际小学占用公司1434.7平方米土地（E宗地）进行补偿，区国土分局依据协议办理土地权属分割、变更手续。基于此，公司无法继续执行2013年第一次临时股东大会关于土地置换的决议。

  公司董事会同意授权重庆国兴置业有限公司按政府方面要求与重庆市江北区城市建设有限公司就E宗地达成建设补偿协议。

  此议案需提交公司下一次临时股东大会进行审议。股东大会的时间公司另行决定并通知。

  特此公告。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  2013年11月2日