证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》在2013年10月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、 会议时间：2013年11月1日（星期五）上午10:00-12:00

  3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

  4、 会议主持人：董事长韩旭先生

  5、 会议召开方式：现场会议方式

  6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代表共3名，代表股份52，684，336股，占公司有表决权股份总数56.17%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。山东天锦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，议案表决情况如下：

  1、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

  表决情况：同意52，684，336股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。《公司章程修正案》刊登于2013 年10月16日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

  2、审议通过《关于公司为全资子公司进行担保的议案》

  表决情况：同意52，684，336股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。《为全资子公司担保的公告》内容刊登于2013 年10月16日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

  六、律师见证情况

  本次会议由山东天锦律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  七、会议备查文件

  1、《山东瑞康医药股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》

  2、《山东省天锦律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司

  2013年11月1日