证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2013年11月1日上午9:30，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第三十四次临时会议。会议通知及议案等文件已于2013年10月29日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。现场会议地点在公司四楼会议室，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中以通讯表决方式的董事为3名，分别是独立董事朱正吼、郭华平、王金本。会议由公司董事长朱星河先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议和表决，本次会议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于拟申请发起设立江西恒大贵金属交易中心（或交易所）的议案》

  公司拟作为主发起人，申请设立"江西恒大贵金属交易中心"（或交易所），注册资金预计1亿元人民币，其中本公司占总股本的40%，为第一大股东，资金通过自筹解决。该交易中心（或交易所）的经营范围为：贵金属(含黄金、白银)有色金属现货批发、零售、延期交收，并为其提供电子平台，前述相关咨询服务及许可的其他业务。

  "江西恒大贵金属交易中心"（或交易所）的设立，将为众多的资产管理机构增加一个投资市场与交易平台，促进本地黄金、白银等贵金属投资市场的发展，并预期将给公司带来良好的经济收益。

  由于该事项需要报送有权机关审批，因此尚存在不确定性。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  备查文件

  1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十四次临时会议决议》

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十一月一日