证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2013年11月4日上午10:00开始。

  2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

  3、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长袁永刚先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为 249,322,191股，占公司有表决权股份总数的64.93%。

  2、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派司慧律师、汪洋律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  审议通过了关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案。

  表决结果：同意票 249,322,191股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

  2、律师姓名：司慧、汪洋

  3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、苏州东山精密制造股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议（经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章）；

  2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2013年度第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  董事会

  2013 年11月4日