证券时报多媒体数字报

  证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2013-031

  广东华声电器股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）2013年第一次临时股东大会现场会议于2013年11月4日上午10:00在佛山市顺德区容桂华口工业区公司会议室召开。会议由董事会召集，董事长罗桥胜先生主持。

  三、出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份126,722,668股，占公司股份总数的63.3613%。

  四、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

  本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  经与会股东及股东代表认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

  1、审议通过《关于推选公司第二届董事会董事及审议董事薪酬方案的议案》。

  罗桥胜先生、冯倩红女士、卢锡球先生、黄喜强先生、谢基柱先生、吴东昕先生、马德军先生、孙颖楷先生、韩振平先生等9人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为公司第二届董事会董事，其中马德军先生、孙颖楷先生、韩振平先生为公司第二届董事会独立董事，以上董事任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：

  1.1选举罗桥胜先生为公司非独立董事（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票126,722,668股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  1.2选举冯倩红女士为公司非独立董事（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票126,722,668股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  1.3选举卢锡球先生为公司非独立董事（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票126,722,668股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  1.4选举黄喜强先生为公司非独立董事（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票126,722,668股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  1.5选举谢基柱先生为公司非独立董事（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票126,722,668股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  1.6选举吴东昕先生为公司非独立董事（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票126,722,668股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  1.7选举马德军先生为公司独立董事（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票126,722,668股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  1.8选举韩振平先生为公司独立董事（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票126,722,668股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  1.9选举孙颖楷先生为公司独立董事（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票126,722,668股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  1.10公司第二届董事会董事津贴标准

  表决结果：同意126,722,668股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  独立董事就公司董事会换届选举等事宜向本次股东大会提交了独立意见。第二届董事会非独立董事和独立董事的选举分别采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所有关部门审核无异议。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  2、审议通过《关于推选公司第二届监事会非职工监事及审议监事薪酬方案的议案》。

  何国英先生、卢惠全先生均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为公司第二届监事会非职工监事即股东代表监事，并与职工代表监事刘琛女士共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：

  2.1 选举何国英先生为公司股东代表监事（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票126,722,668股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2.2选举卢惠全先生为公司股东代表监事（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票126,722,668股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2.3公司第二届监事会监事津贴标准

  表决结果：同意126,722,668股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  第二届监事会非职工监事的选举采用累积投票制；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

  （二）律师姓名：程家斌、李欢欢

  （三）结论性意见：公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、2013年第一次临时股东大会决议；

  一、《上海市锦天城律师事务所关于广东华声电器股份有限公司2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东华声电器股份有限公司 董事会

  二〇一三年十一月四日

  证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2013-032

  广东华声电器股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议通知于2013年10月22日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式发出。会议于2013年11月4日下午2：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由罗桥胜先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；

  经表决，选举罗桥胜先生为公司第二届董事会董事长，选举卢锡球为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

  公司董事长、副董事长个人简历附后。

  2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》；

  经研究决定，表决选举第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会等四个董事会专门委员会成员如下：

  1） 战略委员会

  召集人：罗桥胜

  成员：卢锡球、谢基柱、马德军（独立董事）、孙颖楷（独立董事）

  2） 审计委员会

  召集人：韩振平（独立董事）

  成员：孙颖楷（独立董事）、冯倩红（女）

  3） 提名委员会

  召集人：孙颖楷（独立董事）

  成员：马德军（独立董事）、罗桥胜

  4） 薪酬与考核委员会

  召集人：马德军（独立董事）

  成员：韩振平（独立董事）、黄喜强

  以上董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致，自董事会会议通过之日起生效。

  3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》；

  同意聘任黄喜强为公司总经理兼公司董事会秘书。总经理、董事会秘书任期与本届董事会任期一致，自董事会会议通过之日起生效。

  公司总经理、董事会秘书个人简历附后。

  4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及确定高级管理人员薪酬的议案》；

  同意聘任冯倩红（女）、谢基柱、刘世明为公司副总经理，聘任黄志坚（女）为公司财务总监。副总经理、财务总监任期与本届董事会任期一致，自董事会会议通过之日起生效。

  公司副总经理、财务总监个人简历附后。

  同意制定公司高级管理人员的薪酬方案：

  1）公司总经理兼董事会秘书黄喜强的薪酬为36万元/年（税前，含董事薪金）；

  2）公司副总经理冯倩红（女）、谢基柱先生的薪酬为30万元/年（税前，含董事薪金）；

  3）公司副总经理刘世明的薪酬为30万元/年（税前）；

  4）公司财务总监黄志坚（女）的薪酬为30万元/年（税前）。

  5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部负责人及证券事务代表的议案》。

  同意聘任曹广娜（女）为公司审计部负责人；同意聘任赖德富为公司证券事务代表。审计部负责人、证券事务代表任期与本届董事会任期一致，自董事会会议通过之日起生效。

  公司审计部负责人、证券事务代表个人简历附后。

  特此公告。

  附件：《公司董事长、副董事长、高级管理人员简历》

  广东华声电器股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十一月四日

  附件：

  广东华声电器股份有限公司

  董事长、副董事长、高级管理人员简历

  一、公司董事长、副董事长简历

  罗桥胜先生，1962年出生，中国国籍，拥有香港临时身份证，无永久境外居留权，中山大学EMBA精选课程高级培训班结业，现任广东经济学会非公有制经济专业委员会副会长。罗桥胜先生是公司创始人，现任公司董事长、华声（香港）有限公司董事、佛山锐达投资发展有限公司执行董事。罗桥胜先生间接持有公司51,208,372股股票，为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  卢锡球先生，1948年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学EMBA精选课程高级培训班结业，现任佛山市顺德区远茂化工实业有限公司董事长、公司副董事长。卢锡球先生间接持有公司20,815,115股股票，除与卢惠全先生为父子关系外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、公司总经理、董事会秘书简历

  黄喜强先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，取得董事会秘书资格证书。曾任广东省建筑科学研究院主办会计，广东正中珠江会计师事务所审计经理，广东证监局主任科员，2007年2月开始任公司财务总监。黄喜强先生长期从事财务、审计、上市公司监管及检查工作，在财务管理、公司规范运作方面有相当丰富的经验。现任公司董事、总经理、董事会秘书。黄喜强先生间接持有公司3,000,000股股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、公司副总经理、财务总监简历

  冯倩红女士，1962年出生，中国国籍，拥有香港临时身份证，无永久境外居留权，中山大学EMBA精选课程高级培训班结业。冯倩红女士2009年当选佛山市顺德容桂商会副会长。冯倩红女士现任公司董事兼副总经理、华声（香港）有限公司董事、佛山锐达投资发展有限公司监事、扬州华声电子实业有限公司董事长。冯倩红女士间接持有公司25,600,345股股票，为公司实际控制人之一，除为罗桥胜先生配偶外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  谢基柱先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。1991年毕业于哈尔滨理工大学。曾任南平电缆厂技术工程师、福州新通福有限公司副总经理、周氏电业有限公司技术部经理。自2005年入职公司至今，历任总经理助理、生产副总经理、扬州华声电子实业有限公司总经理等职，现任公司董事、副总经理兼扬州华声总经理。谢基柱先生长期从事空调连接组件、家用电器电源输入组件的技术研究及生产管理工作，是经验丰富的行业专家。谢基柱先生间接持有公司1,000,000股股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘世明先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任鹤山市第二中学团委书记、香港信诚化工公司业务经理、华星精细化工厂业务经理等职位，1997年加入公司至今，历任行政部经理，企管部经理，品质副总经理，生产技术副总经理等职务。现任公司副总经理。刘世明先生间接持有公司1,000,000股股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄志坚女士，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，会计师。1990年7月参加工作，曾任广州劲马锅炉实业有限公司成本会计，卡夫食品公司广州办事处会计主管，高夫食品有限公司财务经理，广州壳牌石油化工有限公司财务主管，广州百事可乐饮料有限公司助理财务总监，2003年至2011年担任华润涂料集团财务总监，2011年4月加入本公司，曾任总经理助理，现任财务总监。黄志坚女士与持有公司股份百分之五以上的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  四、公司审计部负责人曹广娜简历

  曹广娜女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。曾任广州中庸投资管理有限公司会计，中审亚太会计师事务所有限公司广东分公司审计员、项目经理，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）广东佛山分所项目经理。 曹广娜自2012年6月加入公司，目前任职审计部负责人。曹广娜女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  五、公司证券事务代表赖德富简历

  赖德富先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，已取得董事会秘书资格证书。曾于中国农业银行佛山顺德德胜支行工作，2011年2月加入公司，任职证券事务代表至今。赖德富先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2013-033

  广东华声电器股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议通知于2013年10月22日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式发出，会议于2013年11月4日下午3:00在公司会议室召开。

  会议由何国英先生主持，会议应出席监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，一致通过决议如下：

  1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

  经表决，选举何国英先生任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

  何国英先生个人简历附后

  三、备查文件

  1、《广东华声电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

  广东华声电器股份有限公司

  监事会

  二〇一三年十一月四日

  附件：

  广东华声电器股份有限公司

  第二届监事会主席个人简历

  何国英先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学MBA课程结业。1978年在顺德胜利织衣厂工作，1987 年在容奇工业企业公司任业务员，1988 年自主创业，从事化工材料贸易。1998年合伙创办广东德美精细化工股份有限公司（以下简称德美化工）前身德美实业，历任德美化工执行董事、监事、董事、总经理助理、营销负责人等职务。现任德美化工董事、副总经理，公司监事会主席。何国英先生与持有公司股份百分之五以上的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。