证券时报多媒体数字报

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-049】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议书面通知于2013年10月29日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年11月4日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见登载于2013年11月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-051）。

国信证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于为甘肃顾地塑胶有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见登载于2013年11月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2013-052）。

三、备查文件

1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、顾地科技独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

3、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司对外提供担保的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013年11月4日

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2013-050】

顾地科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2013年10月29日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年11月4日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据目前募投项目的进展情况，公司部分募集资金一定时间内尚不需要使用，将处于暂时闲置状态。鉴于目前银行贷款利率较高，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，提议公司使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高公司募集资金使用效率，节约财务费用。决策程序符合相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

三、备查文件

1、《顾地科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

监事会

2013年11月4日

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2013-052】

顾地科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司的控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司（以下简称“甘肃顾地”） 因生产经营流动资金需要，拟向招商银行股份有限公司兰州分行小西湖支行申请人民币8,000万元银行综合授信额度，本公司第二届董事会第三次会议于2013年11月4日审议通过了《关于为甘肃顾地塑胶有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意为上述授信提供连带责任保证，担保总额不超过人民币8,000万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与上述银行签订担保合同。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》， 截至信息披露之日，公司及其控股子公司的对外担保总额,未超过最近一期经审计净资产50％，上述担保额未超过最近一期经审计净资产10%，担保对象甘肃顾地资产负债率未超过70%，因此，上述担保事项无需提请本公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、基本信息

2、产权及控制关系

甘肃顾地是公司的控股子公司，本公司持有其84%的股权，岳小龙持有其16%的股权。

3、最近一年一期的主要财务指标

4、信用情况

甘肃顾地信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

三、担保协议主要内容

本公司为甘肃顾地提供担保：

1、担保方：顾地科技股份有限公司

2、被担保方：甘肃顾地塑胶有限公司

3、被担保的债权的形成时间：以实际合同签订时间为准

4、担保金额和方式：提供总额不超过人民币8,000万元的连带责任保证，具体担保金额、期限等以担保合同为准。

5、截至本公告披露之日，本公司尚未签订担保合同，经本公司第二届董事会第三次会议审议批准后，公司根据甘肃顾地的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

经公司第二届董事会第三次会议批准，公司认为，甘肃顾地为本公司的控股子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露之日，公司对外担保总额7,071万元，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司全资子公司重庆顾地累计对外担保2,000万元，系为甘肃顾地提供担保。

截至信息披露之日，公司及全资子公司、控股子公司实际累计对外担保余额合计9，071万元，占最近一期（2012年度）经审计合并报表总资产的5.05%、净资产的8.94%。

公司及子公司无逾期对外担保情况。

六、保荐机构国信证券股份有限公司意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司意见如下：

经核查，顾地科技对外提供担保事宜履行了相关决策程序及信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。甘肃顾地申请的授信额度均用于日常经营，且其为顾地科技控股子公司，公司的担保风险可控。

本保荐机构同意顾地科技上述对外担保事宜。

七、备查文件

1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司对外提供担保的核查意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2013年11月4日

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2013-051】

顾地科技股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年11月4日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”、“顾地科技”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过六个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]927号文核准，并经深交所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A股）3,600万股，每股面值1元，每股发行价13元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币46,800万元，扣除各项发行费用3,514.74万元，募集资金净额43,285.26万元。中勤万信会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具勤信验字[2012］1007号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金分配及使用情况

本次暂时补充流动资金前，募集资金的分配及使用计划如下：

单位：万元

1、截至2013年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目 27,138.75万元， 募集资金专用账户余额为16,602.66 万元，其中利息收入456.15万元。

2、募集资金专户存储情况

截至2013年9月30日，公司募集资金账户余额为16,602.66万元，专户存储情况如下： 单位：万元

三、本次将部分募集资金暂时补充流动资金的具体情况

因募投项目的产品市场发展有所变化，公司募投项目建设进度对比原计划略有延迟。本年度，公司市政产品销售比例有所增加，流动资金需求较大，根据公司发展计划和实际生产经营的需要，为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司股东创造更大的效益，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，2013年11月4日，顾地科技第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，本次补充流动资金，可减少利息支出约150万元左右（按同期银行贷款利率6%计算）。上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

公司做出承诺如下：

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

2、在本次补充流动资金到期日之前，将上述资金归还至募集资金专户；

3、自本次董事会审议之日起六个月内归还募集资金，不影响募集资金投资计划的正常进行；

4、自本次用闲置募集资金暂时补充流动资金之日过去十二个月内公司未进行证券投资等风险投资，公司承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

四、独立董事意见

经审核，独立董事发表意见如下：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。我们同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年11月4日起不超过6个月。

五、监事会意见

监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高公司募集资金使用效率，节约财务费用。决策程序符合相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

六、保荐机构意见

公司保荐人国信证券核查意见如下：

保荐机构核查后认为：顾地科技本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。上述募集资金使用行为履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

七、备查文件

1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《顾地科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

3、顾地科技独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2013年11月4日