证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东华声电器股份有限公司（简称公司）第二届董事会第一次会议于2013年11月4日审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》，董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定聘任黄喜强先生（简历附后）为公司总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 截至目前，黄喜强先生间接持有公司股份300万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；黄喜强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  公司独立董事认为：公司第二届董事会聘任公司高级管理人员，其候选人的提名程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；经对公司高级管理人员人选的教育背景、工作经历和身体状况进行全面了解，认为公司高级管理人员人选具备履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；综上所述，同意聘任黄喜强先生为公司总经理兼董事会秘书。

  为协助董事会秘书开展工作，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人及证券事务代表的议案》，董事会同意聘任赖德富先生（简历附后）任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 截至目前，赖德富先生未持有公司股份；与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。赖德富先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  特此公告。

  附：公司董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

  广东华声电器股份有限公司董事会

  二○一三年十一月四日

  附：公司董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

  一、公司董事会秘书简历及联系方式

  黄喜强先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，取得董事会秘书资格证书。曾任广东省建筑科学研究院主办会计，广东正中珠江会计师事务所审计经理，广东证监局主任科员，2007年2月开始任公司财务总监。黄喜强先生长期从事财务、审计、上市公司监管及检查工作，在财务管理、公司规范运作方面有相当丰富的经验。现任公司董事、总经理、董事会秘书。黄喜强先生间接持有公司3,000,000股股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄喜强先生的联系方式如下：

  联系地址：广东省佛山市顺德区容桂华口昌宝东路13号

  电 话/传真：0757-26680089

  电子信箱：zqb@wasung.com

  二、公司证券事务代表简历及联系方式

  赖德富先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，已取得董事会秘书资格证书。曾于中国农业银行佛山顺德德胜支行工作，2011年2月加入公司，任职证券事务代表至今。赖德富先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赖德富先生的联系方式如下：

  联系地址：广东省佛山市顺德区容桂华口昌宝东路13号

  电 话/传真：0757-26680089

  电子信箱：zqb@wasung.com