证券时报多媒体数字报

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2013-038

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开情况

  1、召集人：公司第三届董事会

  2、召开方式：现场投票方式

  3、召开时间：2013年11月4日上午9：00

  4、召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区（公司三楼会议室）

  5、主持人：公司董事长柴国生先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)共5人，代表股份91,573,795股，占公司有表决权总股份的49.70%。

  会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决方式（选举董事、监事采用累积投票制），审议通过了以下议案：

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、选举柴国生先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、选举王毅先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、选举冼树忠先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、选举柴华先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、选举刘升平女士为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、选举邬筠春女士为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、选举马飞虹先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、《关于公司监事会换届选举的议案》

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、选举刘由材先生为公司第四届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  11、选举汤浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议

  2、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2013年11月4日

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2013-039

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2013年11月4日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2013年10月31日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事列席了本次会议。

  会议由柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  公司第四届董事会选举柴国生先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会组成委员及主任委员的议案》。

  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。经董事长提名，公司同意选举第四届董事会各专门委员会委员和主任委员如下：

  （一）董事会战略委员会

  主任委员：柴国生

  成员：柴国生、柴华、王毅、冼树忠、刘升平（独立董事）

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）董事会提名委员会

  主任委员：刘升平（独立董事）

  成 员：刘升平（独立董事）、马飞虹（独立董事）、柴国生

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：马飞虹（独立董事）

  成 员：马飞虹（独立董事）、邬筠春（独立董事）、柴华

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）董事会审计委员会

  主任委员：邬筠春（独立董事）

  成 员：邬筠春(独立董事）、马飞虹（独立董事）、冼树忠

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘柴国生先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  经公司总裁柴国生先生提名，董事会提名委员会审核，决定续聘石云梁先生（简历见附件）为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  经公司总裁柴国生先生提名，董事会提名委员会审核，决定续聘石云梁先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》。

  经董事长柴国生先生提名，董事会提名委员会审核，决定续聘冼树忠先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，冼树忠先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。冼树忠先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

  联系地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

  广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

  电话：0757-86695590

  传真：0757-86695225

  电子邮箱：xsz@cnlight.com

  独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经董事长柴国生先生提名，董事会提名委员会审核，决定续聘张桃华先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张桃华先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

  联系地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

  广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

  电话：0757-86695590

  传真：0757-86695225

  电子邮箱：zhangtaohua@cnlight.com

  八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

  经董事会审计委员会提名，决定续聘程杨女士（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2013年11月4日

  附件：个人简历

  （1）柴国生

  中国公民，男，1953年生，复旦大学光学系电光源专业，工程师,佛山市人大代表，中国照明学会常务理事、中国照明电器协会常务理事。曾先后被评为"云南省先进科技工作者"、"广东省优秀乡镇企业家"、"广东省劳动模范"、科技部"星火先进标兵"、"佛山市优秀共产党员"，2004年以"高品质紧凑型荧光灯的研究和开发"项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖，2009年荣获"国务院特殊津贴"，2012年先后获评"首届佛山市创新领军人才"、"南海区高层次人才"。在电光源行业拥有43年的从业经验，拥有136项国内外专利。1978年8月至1992年12月，历任云南省个旧灯泡厂技术员、工程师、总工程师；1992年12月至2004年4月，创立南海华星并担任董事长兼总经理职务；2004年4月至2004年10月任广东华星董事长兼总经理。现任公司董事长、总裁。

  柴国生先生为公司的实际控制人，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现持有上市公司股份【77,672,812】股，占上市公司股份总数的【42.15】%。

  （2）石云梁

  中国公民，男，1975年生，湘潭大学会计学本科毕业，持有会计师、注册会计师、注册税务师证书。2000年3月至2007年3月在美的集团工作，先后任职预算主管、预算经理、高级会计师、财务副总监；2007年至2009年在欧普照明工作，担任财务总监；2009年12月进入广东雪莱特光电科技股份有限公司，现任公司副总裁、财务负责人。

  石云梁先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  （3）冼树忠

  中国公民，男，1962年生，参与研发的"大功率节能灯项目"通过轻工部鉴定，参与研发的"紧凑型节能灯"被评为云南省新产品三等奖，在电光源行业拥有27年的从业经验。1981年9月至1993年1月，历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席；1993年2月至2004年10月，历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

  冼树忠先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有上市公司股份【5,272,060】股，占上市公司股份总数的【2.86】%。

  （4）张桃华

  中国公民，男，1987年9月出生，大学本科学历。2009年7月至今在公司工作，先后在总裁办公室、公司办公室、证券投资部任职。2011年7月参加深圳证券交易所第九期中小企业板上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

  张桃华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  （5）程杨

  中国公民，女，汉族 ，1987年6月出生，大学本科学历。2010年1月起，任职于广东雪莱特光电科技股份有限公司财务部，2013年4月22日起任公司内部审计负责人。

  程杨女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2013-040

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2013年11月4日在公司会议室召开，该次会议的通知已于2013年11月1日以书面形式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

  会议由公司职工代表监事刘火根先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：

  以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  会议一致同意选举刘火根先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第四届监事会届满之日止。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

  2013年11月4日

  附件：个人简历

  刘火根，男，1972年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院，2008年获"全国优秀农民工"称号。1998年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司新项目开发责任人、车间主任、厂长、生产总监、技术总监；现任公司职工监事、汽车照明事业部总经理。

  刘火根先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份。