证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")2013年第四次临时股东大会于2013年11月4日下午2:30在佛山市南海区松岗松夏工业园公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表2名，代表股份7,576.588万股，占公司有表决权股份总数的48.57%。会议由公司董事会召集，经与会董事推选，会议由董事简伟文先生主持，公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

  1、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

  表决结果：同意7,576.588万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  广东星宇律师事务所姚炽林律师、陈元飘律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书([2013]广星股法字第88号)，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2013年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第四次临时股东大会决议；

  2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十一月五日