证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

●会议召开时间:2013 年 11 月 22 日(星期五)上午9:30

●股权登记日:2013 年 11 月 15 日(星期五)

●是否提供网络投票：否

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2013 年 11 月 22 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下:

一 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 公司董事会

3、召开时间: 2013 年 11 月 22 日(星期五)上午 9:30。

4、股权登记日: 2013 年 11 月 15 日(星期五)

5、会议召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

6、表决方式: 现场

二 、会议审议议案

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1 选举董事候选人高勇先生为公司董事；

1.2 选举董事候选人涂建华先生为公司董事；

1.3 选举董事候选人涂建敏女士为公司董事；

1.4 选举董事候选人吴中闯先生为公司董事；

1.5 选举董事候选人夏保罗先生为公司董事；

1.6 选举董事候选人胡柏风先生为公司董事；

1.7 选举独立董事候选人龙勇先生为公司独立董事；

1.8 选举独立董事候选人陈正生先生为公司独立董事；

1.9 选举独立董事候选人周煜女士为公司独立董事；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1 选举监事候选人张国祥先生为公司股东代表监事；

2.2 选举监事候选人徐建国女士为公司股东代表监事；

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，本次股东大会第1、2 项议案采用累积投票制，股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事或股东代表监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。选举非独立董事和独立董事时，应分别投票。

三、会议出席对象

1、截止2013 年 11 月 15 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“隆鑫通用（603766）”全体股东；

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东；

3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、现场登记办法

（一）登记手续

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续(授权委托书见附件)。

(4)异地股东可用传真方式登记。

(二)登记时间:2013 年 11 月 19 日上午 9:30-17:30，逾期不予受理。

（三）登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼307室证券投资部

现场登记场所联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

五、其他事项

1、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券投资部

联系电话：（023）-89028829

联系传真：（023）-89028051

联系人：汪星星、林键

六、备查文件

1、隆鑫通用动力股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2013年11月6日

附件1:

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席  年  月 日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日