证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第十四次会议审议同意于２０１３年１１月１５日召开公司２０１３年第一次临时股东大会。公司已于２０１３年１０月２２日在《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《长沙通程控股股份有限公司关于公司召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

５、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

７、召开时间

现场会议时间：２０１３年１１月１５日（星期五）下午２：３０。

网络投票时间：２０１３年１１月１４日—１１月１５日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１１月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１１月１４日下午３：００至２０１３年１１月１５日下午３：００的任意时间。

８、召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心

９、出席对象：

（１）截至２０１３年１１月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

（２）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；

（３）异地股东可以用传真或信函方式登记。

２、登记时间：２０１３年１１月１１日－２０１３年１１月１４日上午８：３０～１１：３０ 下午１４：３０～１７：３０

３、登记地点：长沙市劳动西路５８９号长沙通程控股股份有限公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体说明

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

１、投票代码：“３６０４１９”

２、投票简称：“通程投票”

３、投票时间：２０１３年１１月１５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０４１９；

（３）在委托价格项下填写１．００元代表本次议案。

具体情况如下：

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

５、注意事项

（１）投票不能撤单；

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年１１月１４日下午３：００至２０１３年１１月１５日下午３：００期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

１、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

２、联系电话：０７３１－８５５３４９９４ 传 真：０７３１－８５５３５５８８

地 址：长沙市劳动西路５８９号长沙通程控股股份有限公司证券事务部

邮政编码：４１０００７

３、联系人：杨格艺 文启明

七、备查文件

１、公司第五届董事会第十四次会议决议；

２、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年十一月九日