证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2013年11月8日以通讯表决方式召开。

  2、会议应到董事9人，实到董事9人。

  3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、《关于解聘侯凤阳副总经理职务的议案》

  根据公司业务需要，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会拟解聘侯凤阳先生公司副总经理职务。

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票

  公司独立董事就解聘侯凤阳先生副总经理职务发表独立意见如下：公司董事会解聘侯凤阳先生副总经理职务的审议和表决程序合法、有效，我们同意解聘侯凤阳先生副总经理职务。

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司董事会

  二0一三年十一月九日