证券时报多媒体数字报

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2013-061

  北京合众思壮科技股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2013年11月7日以通讯方式召开。会议通知于2013年11月5日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，一致通过决议如下：

  （一）关于参与土地使用权挂牌出让活动的议案

  决定批准北京合众思壮科技股份有限公司按照法律规定及法定程序参与北京市海淀区中关村永丰产业基地II-4-C工业地块国有建设用地使用权挂牌出让活动。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  （二）决定授权公司经营管理层具体办理土地挂牌出让有关事宜的议案

  决定授权公司经营管理层使用自有资金参与北京市海淀区中关村永丰产业基地II-4-C工业地块国有建设用地使用权挂牌出让活动，并具体办理有关签署协议等有关事宜。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  参与土地挂牌出让活动具体情况，请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于的公告》。

  特此公告

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二○一三年十一月九日

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2013-062

  北京合众思壮科技股份有限公司

  关于参与竞买国有土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 交易概述

  1、公司拟竞购位于北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地内，土地面积为12753.9平方米，建筑使用性质为工业用地的海淀区中关村永丰产业基地II-4-C工业地块国有建设用地使用权。

  2、本次购买意向已经过董事会二届二十八次会议审议，相关议案以6票同意，0票反对、0票弃权的结果获得通过。

  3、本次拟进行交易符合董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

  4、本次拟进行交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易方的基本情况

  本次拟竞购的土地为国有土地，出让方为北京市国土资源局海淀分局。

  三、交易标的基本情况

  本次拟竞购交易标的为在北京市土地交易市场公开挂牌出让的北京市海淀区中关村永丰产业基地II-4-C工业地块国有建设用地使用权。

  1、挂牌编号：京土整储工挂（海）[2013]01号

  2、建筑使用性质：M工业用地

  3、出让年限：50年

  4、土地面积：12753.9平方米（其中建设用地面积12753.9平方米）

  5、挂牌出让起始价为人民币5524万元，竞价阶梯为30万元整，竞买保证金为人民币1105万元。

  6、竞购资金来源：自有资金

  7、宗地的产业定位：出让宗地重点引进导航与位置服务技术产品的研发、生产项目。

  四、本次竞购土地的目的及对公司的影响

  本公司注册在海淀区，但在海淀区一直没有自有办公地点，本着改善办公环境和继续加强研发、提高公司核心竞争力的目的，公司拟参与竞购该地块。本次竞购土地成功后，公司将自筹资金在该地块建设公司研发中心及总部办公楼。

  建设公司北京研发中心及总部办公楼，将有利于改善公司办公和研发环境，有利于员工稳定和发展，为公司持续稳定长期发展奠定基础。

  本次竞购土地使用权，将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的相关程序，具体竞购金额及能否成功交易尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届二十八次董事会会议决议；

  2、《北京市海淀区中关村永丰产业基地II-4-C工业地块国有建设用地使用权出让挂牌文件》

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月九日