证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案或修改提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013年11月12日上午10：00。

  2、召开地点：江南宾馆二楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：湖南江南红箭股份有限公司董事会

  5、主持人：董事廖平

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况：

  股东及股东代理人11人、代表股份452187247股、占上市公司有表决权总股份数75.20%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场投票的方式进行表决。本次会议议案涉及非独立董事、独立董事和监事选举的议案采取累积投票进行表决；对公司章程修改的议案需特别决议即经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

  会议审议通过了以下议案：

  （一）采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会非独立董事

  本次大会选举产生张振华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥增补为第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

  1、选举张振华增补为公司第八届董事会非独立董事；

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、选举李玉顺增补为公司第八届董事会非独立董事；

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  3、选举牛建伟增补为公司第八届董事会非独立董事；

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  4、选举卢灿华增补为公司第八届董事会非独立董事；

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  5、选举申兴良增补为公司第八届董事会非独立董事；

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  6、选举温振祥增补为公司第八届董事会非独立董事。

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  （二）采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会独立董事

  本次大会选举产生李志宏、李晓龙、郑锦桥增补为第八届董事会独立董事。具体表决情况如下：

  1、选举李志宏增补为公司第八届董事会独立董事；

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、选举李晓龙增补为公司第八届董事会独立董事；

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  3、选举郑锦桥增补为公司第八届董事会独立董事。

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  （三）采用累积投票的方式选举产生增补的第八届监事会非职工代表监事；

  本次大会选举产生王霞、王建文、周子平增补为第八届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：

  1、选举王霞增补为公司第八届监事会非职工代表监事；

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、选举王建文增补为公司第八届监事会非职工代表监事；

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  3、选举周子平增补为公司第八届监事会非职工代表监事。

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  修订后的《公司章程》全文在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与本公告同时披露。

  （五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  （六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  （七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  同意452187247股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会律师事务所：湖南谛议律师事务所

  2、见证律师姓名：刘亚辉 吴蕊萍

  3、结论性意见：

  本次股东大会经湖南谛议律师事务所律师刘亚辉、吴蕊萍现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集召开程序、召集人、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、湖南江南红箭股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会决议；

  2、湖南谛议律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十二日