证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1、现场会议召开时间：2013年11月12日10：00

  2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：中房重实地产股份有限公司董事会

  5、主持人： 董事长沈东进

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  7、本公司股份总数为297,193,885股，本次股东大会有表决权股份总数为297,193,885股。出席本次股东大会的股东（代理人）2人，代表股份158,461,049股，占公司股份总数的53.32%。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过《关于变更公司名称为"中房地产股份有限公司"的议案》。

  同意158,461,049股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过《关于修订公司<章程>部分内容的议案》

  同意158,461,049股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议。

  2、律师法律意见书。

  中房重实地产股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月十二日