证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  洛阳轴研科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年10月26日发出通知，2013年11月12日上午10：00在公司1号会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共1名，所持（代理）股份113,724,000股，占公司有表决权总股份数的40.82%。

  会议由公司董事长吴宗彦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，形成以下决议：

  1、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

  表决结果：同意113,724,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  2、审议通过了《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》

  表决结果：同意113,724,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  三、律师出具的法律意见

  北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨、李咏梅律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  四、备查文件

  1、洛阳轴研科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议

  2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》

  洛阳轴研科技股份有限公司

  董事会

  2013年11月13日