证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决、修改或补充提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况?

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

会议时间：2013年11月12日上午9:00

会议地点：四川省遂宁市明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

（三）大会由公司董事会召集，董事长秦怀平主持。会议的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

（四）公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，副总经理、财务总监等其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

会议同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务审计机构，费用为60万元；同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年内部控制审计机构，费用为27万元。

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨波、印娟见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）四川明星电力股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议

（二） 四川英捷律师事务所关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书

四川明星电力股份有限公司

董事会

2013年11月12日