证券时报多媒体数字报

  证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2013-027

  岳阳兴长石化股份有限公司

  第四十二次(临时)股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年11月12日上午10时

  2、召开地点：岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：经公司董事长授权，会议由公司董事总经理彭东升先生主持

  6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及授权代表共8人，代表93,691,736股，占公司总股本213,083,687股的43.97％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及候任董事李华先生、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、会议表决情况

  (一)审议通过了《关于增补公司董事的议案》

  增补李华先生为公司第十三届董事会董事，其任期与本届董事会一致。

  表决结果：93,691,736股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  根据侯勇先生的辞职报告，其辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相应职务的请求同时生效。

  (二) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  公司《章程》第十三条修改为："经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产、销售石油化工产品(不含成品油)、塑料及其制品，销售政策允许的其它石油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本企业许可证)；经营本企业《中华人民共和国进出口企业经营资格证书》核定范围内的进出口业务；成品油零售(限由分支机构凭本企业批准证书经营)；房产、土地、设备等资产的租赁。"

  表决结果：93,691,736股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  四、律师对本次股东大会的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：蔡波、许智

  3、结论性意见：公司第四十二次(临时)股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司第四十二次(临时)股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司第四十二次(临时)股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第四十二次（临时）股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月十二日

  证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2013-028

  岳阳兴长石化股份有限公司

  第十三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司全体董事共同决定，公司第十三届董事会第九次会议于2013年11月12日12点至15点以通讯方式召开，表决截止时间为2013年11月12日15点。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

  截止2013年11月12日15时，会议发出表决票9张，收回表决票9张。

  会议审议通过了如下议案：

  1、关于选举公司董事长的议案

  选举李华先生为公司董事长

  表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  2、关于增补公司董事会专门委员会成员的议案

  增补李华先生为公司战略委员会委员、主任，表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  增补李华先生为公司提名委员会委员，表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  特此公告

  岳阳兴长石化股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月十二日