证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2013年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间

现场会议时间：2013年11月15日（星期五）14:30

网络投票时间：2013年11月14日-2013年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月14日15:00至2013年11月15日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：深圳市宝安国际机场信息大楼801会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2013年11月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席现场会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书详见附件1)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（六）股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。2013年10月30日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会通知的议案》。

二、会议审议事项

议案一：关于公司贵宾服务业务经营模式调整的关联交易议案；

议案二：关于变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

上述议案公告刊登在2013年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2013年11月13日－14日(9:00-16:00)

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体投票流程详见附件2。

（二）投票注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

（一）会议会期半天，交通及食宿自理

（二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（三）联系方式

地址：深圳市宝安国际机场信息大楼509室

电话：0755-23456331

传真：0755-23456327

邮编：518128

联系人：林俊、郝宇明

深圳市机场股份有限公司董事会

二○一三年十一月十二日

附件1

深圳市机场股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托   先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

委托人(签名)：     受托人(签名)：

委托人身份证号码：     受托人身份证号码：

委托人持有股数：     委托人股东帐号：

委托日期： 委托权限：

二○一三年 月 日

附件2

深圳市机场股份有限公司

2013年第二次临时股东大会

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月15日（星期五）上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：360089；投票简称：机场投票

（三）股东投票的具体程序为

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

3、在“委托股数”项下填报对于议案一至议案二的表决意见：

“1”股代表同意，“2”股代表反对，“3”股代表弃权；

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6、投票举例

a．股权登记日持有 “深圳机场”股票的投资者，对公司议案一至议案二投同意票，其申报如下：

b．如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，申报顺序如下：

（四）计票规则

股东对总议案的表决包括对议案一至议案二的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案二分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案二分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案二的分项表决为准。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市机场股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4、确认并发送投票结果。

（三）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月14日15:00至2013年11月15日下午15:00期间的任意时间。