证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年11月12日下午1点30分

  2、会议地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长刘百宽先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份数量为387,200,675股，占公司股份总数的48.84%。公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

  四、会议议案审议及表决情况

  1、关于增补郑化轸先生为公司董事的议案

  赞成：387,200,675票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；

  弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；

  反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、关于增补王辉先生为公司独立董事的议案

  赞成：387,200,675票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；

  弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；

  反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  3、关于修订《董事会议事规则》的议案

  赞成：387,200,675票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；

  弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；

  反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。

  4、关于修订《公司章程》的议案

  赞成：387,200,675票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；

  弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；

  反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。

  本议案为特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  5、关于提请股东大会修订部分公司制度中称谓的议案

  赞成：387,200,675票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；

  弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；

  反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。

  本议案修订后的制度已全文披露于巨潮资讯网。

  五、律师见证情况

  本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  六、会议备查文件

  1、公司2013年第六次临时股东大会会议决议；

  2、北京观韬律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年11月13日