证券时报多媒体数字报

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2013-066

  宋都基业投资股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2013年11月8日以传真或电子邮件方式发出通知，于2013年11月12日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了《关于公司新增2013年度对外担保额度的议案》

  董事会同意公司在2013年第一次临时股东大会审议通过对外担保额度的基础上，新增2013年度对外担保额度20亿元（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）。该新增对外担保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2013年12月31日止。并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  二、 审议并通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

  董事会决定召集公司2013年第四次临时股东大会审议第八届董事会第十二次会议中应提交股东大会表决的事项。公司定于2013年11月28日召开2013年第四次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场会议的形式召开。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2013年11月13日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2013-068

  宋都基业投资股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年11月28日（星期四）上午10：30，会期半天。

  （二）现场会议召开地点：

  浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）股权登记日：2013年11月26日

  (五) 会议召开方式：现场开会方式

  （六）现场会议出席对象：

  （1）截止2013年11月26日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师和嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司新增2013年度对外担保额度的议案》

  三、现场会议登记方法

  （一）登记时间：2013年11月27日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

  （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

  （三）登记地点及联系方式：

  地 址：浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦5层

  联系电话： 0571-86759621 联系传真：0571-86056788

  联 系 人： 王甲正

  参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2013年11月13日

  附件：授权委托书

  宋都基业投资股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人参加宋都基业投资股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并授权其并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  该表决具体指示如下：

  1、对召开股东大会的公告所列示第 项审议事项投赞成票；

  2、对召开股东大会的公告所列示第 项审议事项投反对票；

  3、对召开股东大会的公告所列示第 项审议事项投弃权票；

  委托人姓名或名称（ 签章）：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期：2013 年 月 日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2013-067

  宋都基业投资股份有限公司关于公司

  预计新增2013年度对子公司担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司新增2013年度对外担保额度的议案》，董事会同意提请公司股东大会批准在2013年第一次临时股东大会审议通过对外担保额度的基础上，公司新增2013年度对外担保额度20亿元（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）。该新增对外担保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2013年12月31日止。并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

  一、本公司或全资控股子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称：宋都集团）预计2013年度新增的对控股子公司的融资担保情况概述：

  1、对杭州恒都房地产开发有限公司新增担保120,000万元，用于晨光国际花园项目的开发运营。

  2、对合肥印象西湖房地产投资有限公司新增担保80,000万元，用于印象西湖项目的开发运营。

  二、被担保人及担保基本情况及担保的主要内容

  1、对杭州恒都房地产开发有限公司提供融资担保120,000万元。

  杭州恒都房地产开发有限公司注册资本74,900万元,公司持有其100%的股份，主营业务为房地产开发经营。 2012年主营业务收入 0万元，2012年净利润 -1,902.50万元，截至2012年12月31日，净资产 71,606.00万元；截至2013年9月，主营业务收入0万元，净利润 -957.33万元，截至2013年9月30日，净资产70,841.49万元；被担保资金主要用于晨光国际花园项目的开发运营。

  2、对合肥印象西湖房地产投资有限公司提供融资担保80,000万元。

  合肥印象西湖房地产投资有限公司注册资本 20,000万元，公司持有其51%的股份，主营业务为房地产开发经营；商品房出售；房屋租赁。2012年主营业务收入 69,168.42万元，2012年净利润 5,313.82万元，截至2012年12月31日，净资产 23,970.96万元；截至2013年9月，主营业务收入 5,046.15万元，净利润 192.15万元，截至2013年9月30日，净资产 24,163.11万元；被担保资金主要用于合肥印象西湖一期、二期项目的开发运营，其他股东将按持股比例提供相应额度的担保。

  上述担保事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，董事会同意提请公司股东大会批准在2013年第一次临时股东大会审议通过对外担保额度的基础上，公司新增2013年度对外担保额度20亿元（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）。该新增对外担保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2013年12月31日止。并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

  公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况及时履行信息披露义务。

  三、董事会意见

  本公司董事会经认真审议并审慎判断，认为上述担保事项均为本公司为控股子公司或控股子公司相互间提供的担保，且提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强内部控制、监控被担保人的合同履行情况，强化担保管理，降低担保风险。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额339,537.13 万元，占本公司2013年9月末未经审计净资产的153.17%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2013年11月13日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2013 -069

  宋都基业投资股份有限公司

  关于公司对控股子公司担保的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保进展情况

  宋都基业投资股份有限公司（以下简称"宋都股份"或"公司"）于2013年1月28日召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》：同意公司在已发生的对外担保的基础上，2013年1月至2013年12月期间预计新增对外担保额度总额不超过30亿元，且单笔担保不超过10亿元；股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。详见公司于2013年1月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2013年第一次临时股东大会决议公告》。现公司根据经营发展需要，为全资子公司杭州恒都房地产开发有限公司（以下简称"杭州恒都"）提供融资担保的最高限额调整为不超过人民币90,000万元。

  近日，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称"宋都集团"）、杭州江都房地产开发有限公司（以下简称"杭州江都"）与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称"平安大华"）签署了相关《保证合同》，为杭州恒都履行主合同项下的还款义务提供连带责任保证担保。

  具体合同内容如下：

  1、合同签署人：

  保证人：杭州宋都房地产集团有限公司、杭州江都房地产开发有限公司

  债权人：深圳平安大华汇通财富管理有限公司

  2、 保证范围：主合同项下的主债权本金人民币38,000万元及利息等。

  3、保证方式：连带责任保证。

  4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起2年。

  二、截止本公告日，公司累计对外担保情况

  截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额339,537.13 万元，占本公司2013年9月末未经审计净资产的153.17%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2013年11月13日