证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次股东大会没有否决提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）广州珠江实业开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月12日下午14:30时在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室以现场投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长郑暑平先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

《关于向控股股东提供反担保的议案》为特别决议案，获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的100%通过，超过2/3以上。

本议案为关联交易议案，关联股东广州珠江实业集团有限公司为公司控股股东，所持公司股份数量为141,354,054股；关联股东郑暑平为广州珠江实业集团有限公司董事长，所持公司股份数量为334,862股；关联股东韩巍为广州珠江实业集团有限公司资产运营部总经理，所持公司股份数量为19,500股；上述关联股东在本议案表决过程中均回避表决。

三、律师见证情况

北京市德恒（广州）律师事务所周佳嘉律师、陈铭律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司

2013年11月13日