证券时报多媒体数字报

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2013-052

  福建圣农发展股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2013年11月12日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2013年11月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以记名投票表决方式表决通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》。表决结果为：6票赞成、0票反对、0票弃权。

  受2012年底"速成鸡"事件及2013年3月底爆发的"H7N9禽流感"事件的持续影响，我国鸡肉行业受到较大影响。公司以及本次重组的标的公司福建圣农食品有限公司2013年的业绩均受到一定不利影响，并对本次重组的标的资产的估值造成了一些不确定的影响。

  为保护本公司及广大中小股东利益，经交易各方协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证监会令第66号），公司拟终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。

  《福建圣农发展股份有限公司关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月十三日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2013-053

  福建圣农发展股份有限公司

  关于撤回发行股份购买资产暨

  关联交易申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2013年11月12日下午召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》，该议案在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由6名非关联董事进行表决，表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

  一、本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次重组"）相关工作开展情况

  （一）本次重组历程

  在本次重组过程中，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组。主要历程如下：

  2013年2月28日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2013年2月28日开市起停牌。

  2013年3月5日,公司召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司筹划本次资产重组事项。

  2013年5月2日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称"本次重组预案"）等与本次重组相关的议案及事宜。

  2013年5月3日，公司股票复牌。

  2013年5月27日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"本次重组草案"）等与本次重组相关的议案及事宜。

  2013年6月14日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议并通过了本次重组草案等与本次重组相关的议案及事宜。

  2013年6月18日，公司向中国证监会申报了本次重组的相关申请文件，并于2013 年7月31日收到中国证监会出具的第 130810 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

  2013年8月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（130810 号）。

  2013年9月27日，公司董事会发布了《福建圣农发展股份有限公司关于延期报送发行股份购买资产暨关联交易申请材料反馈意见回复的公告》。

  2013年10月28日，公司董事会发布了《关于福建圣农发展股份有限公司2013年度备考合并盈利预测预计无法实现的公告》。

  （二）相关信息披露及风险提示

  在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组预案与本次重组草案中对相关风险（如"H7N9禽流感"疫情的影响等）进行了充分披露。

  二、撤回本次重组申请文件的原因

  受2012年底"速成鸡"事件及2013年3月底爆发的"H7N9禽流感"事件的持续影响，我国鸡肉行业受到较大影响。本公司以及本次重组的标的公司福建圣农食品有限公司2013年的业绩均受到一定不利影响，并对本次重组的标的资产的估值造成了一些不确定的影响。

  为保护本公司及广大中小股东利益，经交易各方协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证监会令第66号），公司拟终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。

  三、撤回本次重组申请文件的审议情况

  2013年6月14日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权公司董事会全权负责办理本次交易的一切相关事宜。

  2013年11月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》，公司独立董事也对上述议案发表了独立意见。

  四、承诺事项

  根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

  五、其他事项

  公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露本次重组的后续进展情况，并在收到中国证监会作出的决定后另行公告。鉴于上述事项的完成时间存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

  2、《独立董事关于公司撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的独立意见》。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十一月十三日