证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第三十二次会议的通知于2013年11月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2013年11月12日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江董事长主持了本次会议。

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于设立南通文峰大世界电子商务有限公司的议案》。

  为推进实体市场与网上市场的有效融合，抢占市场份额，提高市场竞争力，公司决定出资500万元成立南通文峰大世界电子商务有限公司，经营范围为电子商务等（公司名称及经营范围以工商注册为准）。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于设立江苏大世界服饰有限公司的议案》。

  为了业务发展需要，同意全资子公司上海文峰商贸有限责任公司出资500万元，在南通苏通科技产业园成立其全资子公司江苏大世界服饰有限公司，经营范围为服装鞋帽、针纺织品、日用百货、五金交电、工艺美术、文化办公用品、玩具、电脑及电脑耗材的批发、销售及售后服务（公司名称及经营范围以工商注册为准）。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

  特此公告。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

  二O一三年十一月十三日