证券时报多媒体数字报

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013--42

  广东广弘控股股份有限公司

  2013年第五次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司于2013年11月6日以传真方式、电子文件方式发出2013年第五次临时董事会会议通知，会议于2013年11月12日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到 7 人，俞焕贵董事因公务原因授权委托翁世淳董事代为行使表决权，谢明权独立董事因公务原因授权委托辛宇独立董事代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案（详见同日公告编号：2013-43）。

  同意全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司整体租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地，租赁期15年，租赁期前叁年的租金每年为人民币400万元[其中：首年租金为人民币376万元（前三个月免收部分租金，免收标准为每月8万元）]，以后租金每三年按6%的比例递增一次。董事会授权经营管理层全权办理广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地相关事项。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十三日

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013--43

  广东广弘控股股份有限公司关于

  广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州

  福茂冷冻食品有限公司经营场地的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于为加快盘活公司现有土地资源，最大限度的实现"三旧"获批项目的经济效益，公司已决定转让广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称：嘉兴公司）100%股权。同时，为确保现由嘉兴公司开展的食品加工业顺利转移并持续发展，公司已投资成立全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称：粤桥公司）承接嘉兴公司生产经营业务。为解决新成立的全资子公司粤桥公司生产经营场地问题，粤桥公司拟以租赁广州福茂冷冻食品有限公司（以下简称：福茂食品）经营场地的方式建设食品加工新基地，做大做强粤桥牌等具有岭南特色的老字号广货产品。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  广东广弘粤桥食品有限公司以整体租赁方式租赁广州福茂冷冻食品有限公司（以下简称：福茂食品）经营场地，租赁期15年，租赁期前叁年的租金每年为人民币400万元[其中：首年租金为人民币376万元（前三个月免收部分租金，免收标准为每月8万元）]，以后租金每三年按6%的比例递增一次，15年租赁费合计6741万元。

  （二）董事会审议情况

  2013年11月12日公司召开2013年第五次临时董事会会议，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案》，并授权经营管理层全权办理粤桥公司租赁福茂食品经营场地相关事项。

  （三）生效所必需的审批程序

  本次对外投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  （四）本次对外投资未构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  （一）出租方：广州福茂冷冻食品有限公司

  注册地址：广州市番禺区石基镇市莲路傍西村段12号

  注册资本：港币200万元

  法定代表人：陈东昇

  企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

  经营范围：从事冻肉、冷冻水产品、冷冻蔬菜的初加工、批发及进出口业务。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未取得许可前不得经营）

  股东情况：和昌行贸易（香港）有限公司持有福茂食品100%股权。与本公司不存在关联关系。

  （二）承租方：广东广弘粤桥食品有限公司

  注册地址：广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段12号201-205房

  注册资本：1500万元

  法定代表人：孙远中

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：收购、销售：干制蔬菜、干制水产品；提供商业流通仓库服务；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口；物业管理。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未取得许可前不得经营）。

  股东情况：广东广弘控股股份有限公司持有粤桥公司100%股权。

  三、租赁项目的基本情况

  （一）租赁标的物基本情况

  粤桥公司租赁的福茂食品经营场地位于广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段12号，占地面积约21亩，坐南向北，北接番禺市莲路，东临番禺泰兴路、西临番禺城区大道，地理位置和商业环境比较优越，交通便利，经营场地已建有围墙形成大院，大院内建有的冷库、厂房、生活楼、办公场所等建筑物及其配套的设备设施。主要建筑物和设备设施如下：

  1．冷库：福茂食品自编的AB库、C库、D库、E库及其配套的附属设备设施，建筑面积共计3430平方米，冷库容量为8000吨。

  2．厂房、仓库：福茂食品自编的D栋厂房（3层混合结构）、C栋厂房（4层混合结构）、C栋厂房西侧仓库（1层，高7米）、E库北侧仓库（3层混合结构），建筑面积共计6765平方米。

  3．生活楼：位于场地西南角的3层混合结构生活楼，建筑面积共计2130平方米。

  4．办公场所：位于场地大门西内侧的1层混合结构写字楼、写字楼西侧1层车库、大门内侧1层保安室，建筑面积共计460平方米。

  5．设备设施：包括租赁移交时可正常使用的配电房及供水、供电、制冷等系统和冷库作业的设备实施、大院内道路、通道等。

  租赁标的物不存在抵押、查封或第三者主张权利等情况。

  （二）租赁方式、租赁期限、租赁金额

  本项目采取广东广弘粤桥食品有限公司整体租赁广州福茂食品冷冻有限公司经营场地，以此实现食品加工产业转移，租赁期为15年，租赁期前三年的租金每年为人民币400万元[其中：首年租金为人民币376万元（前三个月免收部分租金，免收标准为每月8万元）]，以后租金每三年按6%的比例递增一次，15年租赁费合计6741万元。

  三、租赁合同的签署情况

  广东广弘粤桥食品有限公司尚未与广州福茂冷冻食品有限公司签署租赁合同。

  四、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的和对公司的影响

  1、本次由粤桥公司实施租赁福茂食品的经营场地建设加工基地项目，能解决粤桥公司的生产经营场地问题，确保现由嘉兴公司开展的食品加工业顺利转移并持续发展，对提升产品质量和市场竞争力具有积极的推动作用。

  2、本次租赁经营场地的粤桥公司为本公司100%持股的全资子公司，粤桥公司通过自有资金等方式租赁福茂食品经营场地，每年支付租赁费金额不大，因此本次租赁对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  （二）存在风险及风险应对措施

  1、租赁经营场地风险及风险应对措施

  本项目涉及粤桥公司承租台港澳企业福茂食品经营性资产事项，涉及台港澳企业在内地投资企业的产权瑕疵，由于其土地使用权为租赁所有，相关房产、厂房及冷库等建筑物只取得建设工程消防设计及建设工程竣工验收消防备案等凭证，尚未取得房产证，这些瑕疵均是"三来一补"企业历史遗留、普遍存在的现象。

  应对措施：基于福茂食品存在"三来一补"企业普遍存在的瑕疵，公司将通过完善租赁退出机制的前提下，租赁其经营场地。若在租赁期间，租赁标的出现被国家、政府有关部门征收征用或规划调整被拆除风险时，福茂食品必须联合粤桥公司与政府商讨及签订相关补偿合同。

  2、食品安全风险及风险应对措施

  近几年食品行业产品安全事件时有发生，食品质量安全受到空前关注，本项目的冷藏业务和食品加工业务也面临安全保障的挑战。

  应对措施；充分利用联合开发的《基于物联网技术服务实现冷冻食品溯源监控》项目的实施，实现冷冻食品在流通环节中的可追溯管理，建立"来源可查、去向可追、责任可究"的冷冻食品安全管理体系和肉类流通追溯体系，达到对肉类食品安全流通全过程监管；食品加工业务要大力加强和完善标准化管理工作，抓好产品加工环节和流程等方面的规范化管理，提高产品质量，让公司优质产品进入千家万户。

  五、其他

  公司董事会授权经营管理层全权办理粤桥公司租赁福茂食品经营场地相关事项。

  本次对外投资公告后，公司将积极关注该项目有关进展情况，并根据其进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月十三日