证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会第二十八次会议通知于2013年11月7日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2013年11月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，董事丁文杰因事请假没有参加此次会议，本次会议由董事长颜国基主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

  会议就下述事项作出如下决议：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年度总贷款额度的补充议案》；

  依公司2013年之营运情况及资金管理和外汇避险作业需求，董事会同意与下列相关银行签订贷款信用额度协议，并授权公司管理层按内部分层负责管理办法执行实际申请贷款金额。

  同意本公司全资子公司深圳成霖实业有限公司向中国银行股份有限公司申请授信人民币壹亿元，用途包括但不限于流动资金周转、贸易融资、借新还旧等，由深圳成霖实业有限公司提供评估净值不低于人民币6000万元的深圳福永工厂土地和厂房抵押，可启用额度人民币6000万元。山东美林卫浴有限公司提供评估净值不低于人民币4000万元的土地和厂房抵押，可启用剩余额度人民币4000万元。

  二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司银行账户注销及开立的议案》；

  为因应经营的需要，同意本公司全资子公司深圳成霖实业有限公司在以下银行开立相关银行账户，同时本公司在下列银行注销相关账户。董事会同意与下列相关银行签订开户及注销账户协议：

  1、同意深圳成霖实业有限公司与中国银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、中信银行、华厦银行、平安银行、广东发展银行等开立新的银行账户。

  2、同意注销本公司与中国银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、苏格兰皇家银行（中国）有限公司、中信银行、华厦银行、平安银行、广东发展银行等所有银行账户。

  三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2013年1-10月远期结售汇交易情况的议案》；

  鉴于本公司之控股股东Globe Union Industrial (BVI)Corp的实际控制法人为台湾地区上市公司成霖企业股份有限公司（以下简称"成霖企业"），本公司被台湾证券监管单位列为成霖企业的"重要子公司"。 公司已于2013年4月10日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于远期结售汇的议案》，现成霖企业按照台湾地区的相关规定要求本公司董事会对2013年1-10月所从事远期结售汇的交易情况做确认。

  截止2013年1-10月，本公司所从事远期结售汇的交易情况如下：远期结售汇业务金额分别为4,300万美元、220万欧元,已交割实现投资收益22,660元人民币。

  特此公告。

  深圳成霖洁具股份有限公司董事会

  2013年11月13日