证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  近日，有媒体对于公司控股子公司广东绿元农牧有限公司（以下简称"绿元农牧"）的全资子公司广东德美生物科技有限公司（以下简称"德美生物"）的设立及股权变更情况提出质疑，现将德美生物股权情况说明如下：

  德美生物于2011年7月在广东英德市成立，自德美生物成立至今，公司通过直接或间接持股，一直持有德美生物87%的股权未变化过。

  一、德美生物的设立及股权变更情况

  1、2011年7月22日，德美生物注册成立，注册地址广东省英德市，注册资本3000万元。公司持股比例87%、梁志鹏持股比例5%、何国英持股比例8%。德美生物出资期限为两年，首期实收资本为600万元；其中公司出资522万元、梁志鹏出资30万元、何国英出资48万元。

  何国英先生是公司董事、副总经理，为公司关联自然人，公司与何国英先生的共同投资行为为关联交易。根据《公司关联交易决策制度》的相关规定，上述投资行为需提交公司董事会审议。由于公司内部管理的疏忽，该事项未能及时审议披露，公司将召开董事会补充履行相关程序。公司在2011年年度报告中披露了公司对德美生物的设立情况，公司持有德美生物87%的股权。

  《2011年年度报告摘要》（2012-014）刊登于2012年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年年度报告》全文刊登于2012年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、2012年3月28日，何国英先生将所持有8%的德美生物股权转让给梁志鹏先生，至此梁志鹏先生持有德美生物股权增加至13%，公司持有德美生物87%的股权不变。

  2012年9月，公司与梁志鹏先生分别将所持有德美生物87%、13%的股权转让给绿元农牧，并于2012年12月24日完成工商变更登记手续。此次变更后绿元农牧持有德美生物100%的股权，而公司持有绿元农牧87%的股权，至此，公司通过绿元农牧间接持有德美生物87%的股权。2012年年度报告中，公司披露是以绿元农牧持有德美生物100%的股权。

  《2012年年度报告摘要》（2013-009）刊登于2013年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告》（2013-008）全文刊登于2013年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、在2013年半年度报告中，公司以实质重于形式的原则，对公司持有德美生物的持股比例的披露方式进行了调整，公司对孙公司德美生物的间接持股比例为87%。

  《2013年半年度报告摘要》（2013-027）刊登于2013年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年半年度报告》（2013-028）全文刊登于2013年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、必要提示

  公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告！

  广东德美精细化工股份有限公司

  2013年11月13日