证券时报多媒体数字报

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2013-048

  沧州明珠塑料股份有限公司

  第五届董事会第四次

  （临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次（临时）会议，于2013年11月7日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为2013年11月13日12:00。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《沧州明珠关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2013年11月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2013－049号。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2013年11月14日

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2013-047

  沧州明珠塑料股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项， 鉴于相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价的异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年11月1日开市起临时停牌。

  公司因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2013年11月7日开市时起停牌。预计复牌时间为2013年12月6日。公司于2013年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网披露发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2013-046）。

  目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查，审计、评估机构正在抓紧对涉及发行股份购买的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股票购买资产的相关议案。本公司股票继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次发行股票购买资产事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2013年11月14日

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2013-049

  沧州明珠塑料股份有限公司

  关于对于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金人民币10,000万元出资设立全资子公司重庆明珠塑料有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准为准）。重庆明珠塑料有限公司（以下简称"重庆明珠"）注册成立后，主营业务为聚乙烯燃气、给水管材管件，BOPA薄膜产品的生产与销售（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

  2、2013年11月13日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司此次对外投资占公司最近一期经审计净资产的25%以下，且在12个月内累计对外投资亦未超过公司最近一期经审计净资产的25%，因此无需提交股东大会审议。

  3、公司此次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体

  本次设立重庆明珠投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  1、本次投资相关情况概述

  2013年11月12日，公司与重庆市荣昌县人民政府就公司在重庆市荣昌工业园区投资3亿元建设PE塑料管道和BOPA薄膜项目事宜签署《项目协议书》。

  公司在重庆市荣昌县注册成立重庆明珠；投资项目初步确定为"年产15,000吨聚乙烯燃气给水管道项目"和"年产5,500吨高阻隔BOPA薄膜项目"；投资金额约为3亿元人民币，主要用于土地、机器设备的购入和房屋建筑物等配套设施的建设。

  2、拟成立全资子公司的基本情况

  （1）公司名称：重庆明珠塑料有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准为准）

  （2）注册资本：人民币10,000万元

  （3）注册地址：重庆市荣昌工业园区

  （4）法定代表人：于增胜

  （5）经营范围为：聚乙烯燃气、给水管材管件，BOPA薄膜产品的生产与销售（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司此次在异地投资设立全资子公司，是基于解决目前公司产品受销售半径的影响，进一步提高产品的竞争能力，提高PE塑料管道产品和BOPA薄膜产品市场占有率的目的而作出的。符合公司的长期发展规划，公司将充分利用在PE燃气给水管道产品和BOPA薄膜产品的行业优势地位，进一步拓展产品覆盖范围，提高产品的市场占有率，增强产品竞争力，提升公司核心竞争力，使公司获得更好的经济效益。

  本次投资设立全资子公司的资金全部来自公司自有资金，重庆明珠设立后为独立核算的法人主体，对公司主营业务及相关营业利润会产生积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

  五、风险提示：

  本次成立重庆明珠，处于公司可控范围之内，不存在经营风险。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2013年11月14日