证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、正确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：2013年11月13日上午10:30；

  （二）召开地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室；

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。

  （四）召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会；

  （五）主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生；

  （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东委托的代理人共计5人，代表股份63,285,070股，占本公司总股份数的28.98%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。北京国枫凯文（深圳）律师事务所应邀列席会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

  1、《关于变更2013年度审计机构的议案》；

  同意63,285,070股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所；

  （二）律师姓名：崔宏川，刘逃生；

  （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告

  深圳拓邦股份有限公司

  2013年11月14日