证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届第二次董事会决议，决定于2013年11月19日（星期二）召开2013年第一次临时股东大会，公司于2013年11月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了《董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2013-047）现将有关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2013年11月19日（星期二），14:00

网络投票时间：2013年11月19日（星期二），上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股权登记日：2013年11月12日

3、现场会议地点：公司五楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。）

6、会议表决方式：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》；

2、审议《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过认购非公开发行A股股票的方式对公司进行战略投资的议案》；

3、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；

4、逐项审议《关于公司2013年非公开发行A股股票方案的议案》；

（1）发行的股票种类和面值

（2）发行对象及认购方式

（3）发行数量

（4）发行价格和定价原则

（5）限售期

（6）募集资金用途

（7）本次非公开发行前的滚存利润安排

（8）本次发行决议有效期

（9）上市地点

5、审议《关于公司<2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》；

6、审议《关于公司<2013年非公开发行A股股票预案>的议案》；

7、审议《关于提请股东大会批准惠而浦（中国）投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

8、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；

9、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订<存货买卖协议>的议案》；

10、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<避免同业竞争协议>的议案》；

11、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<技术许可协议>的议案》；

12、审议《关于公司与WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.签订<商标和商号许可协议>的议案》；

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票及其他与本次惠而浦（中国）投资有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》；

14、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

15、审议《关于<公司章程修正案（草案）>的议案》；

（以上议案均已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容见2013年8月14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

三、会议出席对象

1、截止2013年11月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会议，该代理人不必为公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师；

3、公司董事会邀请的嘉宾。

四、现场会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2013年11月14日、15日、18日(上午9:00-11:00时，下午14:00-16:00时)到本公司证券办公室办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2013年11月19日12:00 时)。

五、股东参加网络投票的办法

详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。

六、其它事项

1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

2、联系方式

联 系 人：方斌 孙亚萍

联系电话：0551－65338028

传 真：0551－65320313

联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号

邮编：230088

七、备查文件目录

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

附件1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

2、投资者网络投票的操作流程

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2013年11月14日

附件1：

兹全权委托 先生（女士）代表本人/单位出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司2013年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下：

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字（或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持有股份数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止。

附件2：

投资者网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2013年11月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码：

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项/组表决方法：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以4.01元代表第4个议案的第1个审议项，依此类推。因议案4实行逐项表决，以4.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。

3、表决意见

二、投票举例

1、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

2、进行逐项表决的：

（1）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》投同意票，对应的申报如下：

（2）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》投反对票，对应的申报如下：

（3）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》投弃权票，对应的申报如下：

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。