证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１３年１１月１３日１４：３０

２、召开方式：现场记名投票表决

３、召开地点：北京市昌平区龙城丽宫国际酒店

４、召 集 人：公司董事会

５、主 持 人：钟玉

６、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

７、列席人员：公司第二届董事会部分董事、高级管理人员、见证律师。

公司本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席会议的股东及股东代表共４名，所持或代理股份２７２，０３９，１０２股，占公司有表决权总股份数的２８．９２％，上述股东均享有表决权。本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

《关于终止发行短期融资券的议案》

表决结果：同意２７２，０３９，１０２股；反对０股；弃权０股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

全体与会股东同意终止近期申请发行人民币１１亿元短期融资券的工作。公司将根据后续日常经营的实际需要，适时再行研究发行短融券的相关事项。

三、律师见证情况

国浩律师（北京）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司

2013年11月13日