证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2013年11月14日以通讯方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  同意《关于调整本公司第五届董事会第二十九次会议决议部分内容的议案》。

  本公司2013年9月27日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向南天电子信息产业集团公司借款的议案》，公司将通过银行委托贷款方式，向南天电子信息产业集团公司借款人民币3000万元，借款期限一年，借款年利率为6%。目前根据本公司经营需要，经与南天电子信息产业集团公司协商后，借款年利率调整为8%，其他内容不变。

  表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。关联董事郑南南女士、雷坚先生、陈宇峰先生对本议案回避表决（董事郑南南女士因在南天电子信息产业集团公司的控股股东单位云南省工业投资控股集团有限责任公司担任董事职务，属于关联董事；董事雷坚先生、陈宇峰先生因在南天电子信息产业集团公司担任董事职务，属于关联董事，故审议本议案时予以回避表决）。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年十一月十四日