证券时报多媒体数字报

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013-054

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第一次会议通知于2013年11月01日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2013年11月14日在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。

  一、会议表决情况

  会议采用举手表决方式，以9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了以下议案：

  1、一致选举刘其先生为第七届董事会董事长（刘其先生的简历请见附件）。

  2、一致选举刘其先生、丁春平先生、林三琳女士、毕向东先生、乔彦军先生为第七届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满。

  3、一致选举林三琳女士、丁春平先生、钟晨先生、毕向东先生、乔彦军先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。

  4、一致选举乔彦军先生、李兵兵先生、林三琳女士、毕向东先生、游虹女士为第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。

  5、一致选举毕向东先生、林三琳女士、乔彦军先生、李兵兵先生、白小平先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

  6、经第六届董事会提名委员会提名，本届董事会同意续聘丁春平为公司总经理（丁春平先生的简历请见附件），其任期至本届董事会届满。

  7、经刘其董事长提名，本届董事会同意续聘游虹为公司董事会秘书（游虹女士的简历请见附件），其任期至本届董事会届满。

  8、经丁春平总经理提名，本届董事会同意续聘林军为公司财务总监（林军先生的简历请见附件），其任期至本届董事会届满。

  9、经刘其董事长提名，本届董事会同意续聘王锋为公司证券事务代表（王锋先生的简历请见附件），其任期至本届董事会届满。

  二、独立董事独立意见

  公司独立董事林三琳女士、毕向东先生、乔彦军先生出具了以下独立意见：

  "第七届董事会第一次会议审议了《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》和《聘任公司财务总监的议案》，续聘丁春平先生担任公司总经理，续聘游虹女士担任公司董事会秘书、续聘林军先生担任公司财务总监。公司董事会已向我们提交了丁春平先生、游虹女士和林军先生的资料，我们在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

  本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意续聘丁春平先生担任公司总经理，同意续聘游虹女士担任公司董事会秘书，同意续聘林军先生担任公司财务总监。"

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十五日

  附件：

  1、新任第七届董事会董事长简历：

  刘其：男，1964年出生，大学本科毕业，工程师。2002年8月至2005年11月，任惠州市德赛集团有限公司（以下简称"德赛集团"）常务董事、办公室总经理。2007年4月至今，任德赛集团副总裁。

  刘其先生系本公司实际控制人德赛集团的常务董事及副总裁，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

  2、新任（续聘）公司总经理简历：

  丁春平：男，1964年出生，大学本科毕业，工程师。2002年至今，历任惠州市蓝微电子有限公司董事总经理、董事长兼总经理。2013年3月起，任本公司总经理。

  丁春平先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，持有本公司下属子公司合作方的股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

  3、新任（续聘）董事会秘书简历：

  游虹，女，1959年出生，大学本科毕业，企业法律顾问和中级经济师职称。2002年10月至今，历任深万山（本公司前身）和本公司董事会秘书。

  游虹女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

  4、新任（续聘）财务总监简历：

  林军，男，1971年出生，大学本科毕业，会计师。2005年10月至今，历任本公司财务部部长、财务总监。

  林军先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，持有本公司下属子公司合作方的股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

  5、新任（续聘）证券事务代表简历：

  王锋，男，1979年出生，大学本科毕业，2002年7月至2010年5月,在惠州市德赛视听科技有限公司工作，历任财务部会计、主任、副经理等职；2010年5月至2011年7月，任德赛集团法务部主任；2011年7月起，在本公司证券事务部工作；2012年2月起任本公司证券事务代表。

  王锋先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013-053

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开情况

  1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第六届董事会

  2、召开时间：2013年11月14日（星期四）14:30

  3、召开地点：惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

  4、召开方式：现场投票方式

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：公司董事长刘其先生

  7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

  8、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共6人，代表股份77,771,584股，占公司有表决权股份总数136,829,159股的56.84%。

  三、提案审议和表决情况

  1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

  1.1关于选举刘其先生为第七届董事会非独立董事的议案

  表决结果:获得77,771,584票。

  1.2关于选举丁春平先生为第七届董事会非独立董事的议案

  表决结果:获得77,771,584票。

  1.3关于选举李兵兵先生为第七届董事会非独立董事的议案

  表决结果:获得77,771,584票。

  1.4关于选举钟晨先生为第七届董事会非独立董事的议案

  表决结果:获得77,771,584票。

  1.5关于选举白小平先生为第七届董事会非独立董事的议案

  表决结果:获得77,771,584票。

  1.6关于选举游虹女士为第七届董事会非独立董事的议案

  表决结果:获得77,771,584票。

  2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

  2.1关于选举林三琳女士为第七届董事会独立董事的议案

  表决结果:获得77,771,584票。

  2.2关于选举毕向东先生为第七届董事会独立董事的议案

  表决结果:获得77,771,584票。

  2.3关于选举乔彦军先生为第七届董事会独立董事的议案

  表决结果:获得77,771,584票。

  3、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  3.1关于选举夏志武先生为第七届监事会非职工监事的议案

  表决结果:获得77,771,584票。

  3.2关于选举李猛飞先生为第七届监事会非职工监事的议案

  表决结果:获得77,771,584票。

  以上人员所得票数均超过出席股东大会股东所持表决股份数的半数以上，以上人员的任期至本届监事会届满。

  徐文赋先生作为新一届监事会职工监事，直接进入公司第七届监事会，其任期至本届监事会届满。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东卓凡律师事务所

  2、律师姓名：刘琼、郑启迪

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖公司印章的本次股东大会决议；

  2、2013年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一三年十一月十五日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013-055

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2013年11月01日以电子邮件方式发出，会议于2013年11月14日下午16：30在惠州市德赛集团有限公司24楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由夏志武先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议有关事项公告如下：

  会议采用举手表决方式，以3票赞成，0票反对，0票弃权，选举了夏志武先生为第七届监事会主席（夏志武先生简历附后）。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会

  二○一三年十一月十五日

  附件：新任第七届监事会主席简历：

  夏志武，男，1974年出生，大专，中级职称，注册会计师。2005年1月至今，任德赛集团财务部总经理。

  夏志武先生系本公司实际控制人德赛集团的财务部总经理，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。